广东新劲刚科技股份有限公司

　　证券代码：300629                   证券简称：新劲刚                    公告编号：2023-008

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

　　本报告期公司不涉及会计师事务所变更。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　公司上市时未盈利且目前未实现盈利

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√适用 □不适用

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以182,329,226为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增3股。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 (不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）公司主要业务概述

　　2022年，是公司集中资源聚焦于“特殊应用领域电子业务”和“特殊应用领域材料业务”布局和发展的第二年。2022年来，全资子公司宽普科技一方面持续加大研发投入，拓展新领域，开发新产品，启用新基地提升效率和产能，着力于巩固行业领先优势，增强发展后劲。另一方面，充分利用下游行业景气度持续提升的有利条件，通过推出新一期股权激励计划等多方面措施，激发员工积极性，提高产品交付能力，扩大产品销售，继续保持了销售收入和净利润双增长。全资子公司康泰威则从抓重点突破入手，坚持加大吸波复材产品的研发投入不动摇，新产品开发取得新成效；2022年，上游配套厂商的正常生产及远程物流效率因客观原因造成了一定影响，使得热喷涂材料产品交付有所延后，导致公司2022年特殊应用材料的收入规模有所下降。总体而言，公司2022年进一步夯实了战略定位清晰、行业前景广阔、产业基础扎实、资产质量优良、盈利能力突出的良好局面。

　　战略定位清晰。公司清醒的认识到在当前基础条件下，必须集中精力，集中资源，聚焦发展。未来3-5年甚至更长的时期，我们将潜心于“特殊应用领域电子业务”和“特殊应用领域材料业务”相关领域的布局和发展。以宽普科技为依托，通过机制优化、管理提升、人才引进、投资孵化、并购重组等多种手段，围绕特殊应用射频微波价值链做强做优、做深做透，打造国内领先的特殊应用射频微波整体解决方案供应商；以康泰威为基础，通过资源聚焦、能力提升、机制优化、市场开拓等措施，实现热障涂层产品业务的稳定发展及吸波复合材料制品业务有效突破，打造国内领先的特殊应用热障、吸波复合功能材料制品供应商。

　　行业前景广阔。大国博弈加剧是长期趋势，美国及其盟友国防战略重心逐步向印太转向，我国周边紧张局势可能逐步加剧，和平需要保卫，加大国防投入是必选项。公司“特殊应用领域电子业务”和“特殊应用领域材料业务”领域都属于国家战略新兴产业，且目前公司该两项业务主要收入来源于军工应用领域，这两大领域均有一系列的“卡脖子”难题需要产业参与方去努力攻克，发展前景广阔。

　　产业基础扎实。公司全资子公司宽普科技从事特殊应用射频微波业务超过20年，拥有一支超百人的研发技术人员队伍，2022年完成新产品研发结题项目超过120项。凭借过硬的技术研发能力、生产制造能力、品质管控能力和企业运营管理能力等综合优势，依靠“工匠精神、家国情怀”，在特殊应用射频微波领域奠定了领先的行业地位，打造了“宽普”名片。公司全资子公司康泰威从事特殊应用材料业务10余年，在吸波隐身功能材料、热障涂层功能材料等领域具有较为深厚的技术、产品及客户资源积累。

　　资产质量优良。截至2022年12月31日，公司资产总额147,199.90万元，负债总额23,706.55万元，公司资产负债率约为16.11%；公司流动资产总额为86,070.91万元，流动负债总额为16,328.76万元，流动比率约为5.27。

　　盈利能力突出。2022年，公司实现营业收入43,039.53万元，较前一年增长19.46%；实现净利润13,151.83万元，较2021年增长35.54%，收益水平和质量均较去年有所提升。

　　报告期内，公司主要业务如下：

　　1、特殊应用领域电子业务

　　公司目前的电子业务主要为子公司宽普科技的射频微波业务。

　　宽普科技深耕于射频微波领域，专业从事射频微波功率放大及滤波、接收、变频等相关电路模块、组件、设备和系统的设计、开发、生产和服务，致力于以最优的射频微波功率放大技术和产品为国内特殊应用领域客户提供配套，是国内特殊应用射频微波功放领域的领先企业。

　　2、特殊应用领域材料业务

　　目前公司的特殊应用领域材料业务以子公司康泰威为载体，主要产品包括热喷涂材料、电磁吸波材料、结构吸波材料、碳纤维增强树脂基复合材料、防腐导静电材料、ZnS光学材料等。热喷涂材料、电磁吸波材料、防腐导静电材料已实现批产供货。复合材料、结构吸波功能材料及ZnS光学材料处于研发验证阶段。

　　（二）主要产品概况

　　1、射频微波类产品

　　公司的射频微波产品包括射频微波器件、模块、组件和设备等，主要产品包括：射频微波功率放大器、射频微波滤波器及组件、跳频滤波器及组件、定向耦合器、射频微波功率开关、射频微波功率开关、射频微波发射组件、射频前端组件、收发（T/R）组件、大功率发射/对抗装备、功率附加设备等，相关产品已顺利批产。

　　2、特殊应用领域材料类产品

　　公司目前的特殊应用领域材料类产品主要包括热喷涂材料、电磁波吸收材料、防腐导静电材料等。复合材料、结构吸波功能材料及ZnS光学材料尚处于研发验证阶段。

　　公司的热喷涂材料主要是以等离子喷涂、爆炸喷涂技术在工件表面制备防护涂层，起到耐磨、耐蚀、热防护等作用。相关产品已成功应用于X型号飞行器，并实现批量供货。

　　公司的电磁波吸收材料产品可有效吸收、衰减电磁波能量，具备轻薄、宽频强吸收、理化性能优异、环境适应性好等特点，可应用于飞行器、舰船、特种车辆、地面装备等领域，实现雷达隐身，有效提高装备电磁对抗能力和生存能力，目前已实现小批量产供货。

　　公司的防腐导静电材料集防腐与静电防护功能于一体，具有轻质、色浅和稳定的防护性能，可有效消除静电危害和防止静电积聚造成的电子元器件击穿、燃油起火或爆炸等危险，目前已实现小批量供货。

　　（三）主要经营模式

　　1、采购模式

　　公司的业务目前的主要客户为特殊领域企业。由于相关业务的特殊性，在一些重要物资的采购上，需要供方初选后，经评测、试用等步骤，对供方质量管理体系进行评价考核，如获得认可，方可列入合格供方名录，进行后续的采购。因而，公司的采购环节由其PMC部门和采购部实施。研发部门经过研发设计验证等一系列环节后形成产品BOM（物料清单），由PMC部门进行统筹并制定采购需求计划要求，最终交由采购部门进行采购。

　　2、生产模式

　　根据国家相关要求，公司产品的科研生产采取严格的许可制度，产品的生产亦必须按照严格的国家特殊标准进行，由驻厂代表实行实时监督。因此，公司对热喷涂材料、电磁波吸收材料、防腐导静电材料等产品均严格按照承制单位要求实行“订单生产”。

　　射频微波类器件、模块、组件、设备等电子产品，针对批量订单，宽普科技生产部根据产品的技术文件要求，领取原材料按照工艺文件进行零部件加工和组装生产，并对产品的性能进行调试、测试。产品生产、测试通过后，再经质量管理部检验合格后入库。

　　3、销售模式

　　由于公司产品的特殊性，产品采购实行严格管制，公司成功研制的产品需通过承制单位的试验、试用并取得设计定型批准后方可列入供货名录，销售价格根据客户审定的价格执行。宽普科技目前的销售模式为直销。标准化产品由客户下达订单后由生产部门生产并交付；非标准化产品由公司业务人员通过展会、网站、不定期技术交流和产品推广等活动与客户进行供需互动，在目标客户项目研发之初进行介入，从而更清晰、更透彻地掌握目标客户的个性化需求。通过参与竞标、竞争性谈判或委托指定等方式获取订单，根据客户的需求提供测试样机，并根据试用情况对样机进行改进、完善，从而完成型研到定型的过程，进而提供更加贴合客户需要的产品与服务，为客户带来更好的体验，从而保持公司的市场竞争中的优势。

　　（四）主要的业绩驱动因素

　　1、公司所处行业面临良好的发展机遇

　　十九届五中全会提出，要加快国防和军队现代化，实现富国和强军相统一；要加快机械化信息化智能化融合发展，全面加强练兵备战，确保二〇二七年实现建军百年奋斗目标。二十大报告重申十九大关于“基本实现国防和军队现代化”的时间节点和战略安排，体现了国防和军队现代化进程同国家现代化进程相适应、军事能力同国家战略需求相适应的要求。《十四五发展规划纲要》指出，要打造高水平战略威慑和联合作战体系，加强军事力量联合训练、联合保障、联合运用，加快武器装备现代化，加速武器装备升级换代和智能化武器装备发展。中央军委《关于构建新型军事训练体系的决定》指出，全军要坚持聚焦备战打仗，坚持实战实训、联战联训、科技强训、全面提高训练水平和打赢能力。国防信息化、智能化和联合作战体系建设的快速推进催生了大量的特殊应用射频微波产品需求，实战实训和武器装备升级换代带来特殊应用材料产品需求增长。受益于此，公司所处行业2022年市场需求旺盛，为公司的业绩增长创造了有利条件。

　　2、宽普科技在特殊应用射频微波功放领域具有较强的综合竞争能力

　　宽普科技20余年来一直深耕于特殊应用射频微波功放领域，拥有深厚的技术和客户资源积累，在产品工程化能力和品质可靠性等方面具有明显的市场竞争优势，为公司赢得市场机会和订单奠定了坚实基础。报告期内宽普科技的产品交付及新增订单均延续了去年以来的增长态势。2022年，宽普科技实现营业收入41,552.31万元，较上年同期增长22.21%；实现净利润14,739.24万元，较上年同期增长33.16%。

　　3、康泰威在特殊应用材料领域取得积极进展

　　康泰威自成立以来在特殊应用材料领域攻坚克难，积极参与配合各类客户群体研发及试验，截至报告期末，热喷涂材料产品已成功应用于X飞行器，并实现批量供货；电磁波吸收材料及防腐导静电材料产品已通过客户端技术验证并实现小批量产供货。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　元

　　■

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 √否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　公司是否具有表决权差异安排

　　□适用 √不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　1、2022年3月25日，剩余的共计49,579张“劲刚定转”可转换公司债券（495.79万元）转为公司有限售条件流通股，转股数量为322,358股，转股股份来源均为新增股份。具体内容详见公司于2022年3月29日刊登在巨潮资讯网上的《关于劲刚定转转股完成的公告》（公告编号：2022-009）；

　　2、2022年4月7日，公司召开第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》，补充确认2021年度公司为关联方金刚石工具代付的业务款项约1369.55万元,代付水电费用约210.4万元以及公司向金刚石工具支付的代收业务款项约871.43万元。具体内容详见公司于2022年4月8日刊登在巨潮资讯网上的《关于补充确认关联交易的公告》（公告编号：2022-015）；

　　3、2022年4月7日，公司召开第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》，对公司前期会计差错进行更正，并对2018年、2019年、2020年年度报告中披露的相关信息进行补充和更正。具体内容详见公司于2022年4月8日刊登在巨潮资讯网上的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2022-016）；

　　4、2022年4月7日，公司召开第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于补充披露终止经营损益情况的议案》，根据广东证监局对公司的现场检查反馈及公司自身的实际情况，公司将补充披露终止经营损益情况。具体内容详见公司于2022年4月8日刊登在巨潮资讯网上的《关于补充披露终止经营损益情况的公告》（公告编号：2022-017）；

　　5、2022年4月21日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，为适应公司业务发展和产业战略布局的需要，进一步提高公司运营效率，优化管理流程，公司对组织架构进行了优化调整。具体内容详见公司于2022年4月22日刊登在巨潮资讯网上的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2022-028）；

　　6、2022年4月21日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于2021年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》，依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，决定2021年度公司计提信用减值准备合计3,155,955.72元，转回2,706,328.94元，计提资产减值准备合计6,693,612.13元，转销资产减值准备501,599.91元。具体内容详见公司于2022年4月22日刊登在巨潮资讯网上的《关于2021年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告》（公告编号：2022-029）；

　　7、2022年4月21日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于2022年度向银行申请综合授信及相关信贷业务额度的议案》，根据公司2022年经营计划安排，为了满足公司生产经营所需的资金需求，同意公司拟向相关银行申请不超过人民币5亿元的综合授信及相关信贷业务的额度。具体内容详见公司于2022年4月22日刊登在巨潮资讯网上的《关于2022年度向银行申请综合授信及相关信贷业务额度的公告》（公告编号：2022-030）；

　　8、2022年4月21日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司使用最高额度不超过15亿元闲置自有资金进行现金管理，用于购买风险等级不高于R3（中风险）的理财产品。具体内容详见公司于2022年4月22日刊登在巨潮资讯网上的《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-031）；

　　9、2022年4月21日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期一年。具体内容详见公司于2022年4月22日刊登在巨潮资讯网上的《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的公告》（公告编号：2022-032）；

　　10、2022年4月21日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修改公司章程的议案》，根据《公司法》等相关规定，公司按照注册资本变更情况拟对《公司章程》中进行调整。具体内容详见公司于2022年4月22日刊登在巨潮资讯网上的《关于变更注册资本暨修改公司章程的公告》（公告编号：2022-033）；

　　11、2022年4月21日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，董事会同意提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票。具体内容详见公司于2022年4月22日刊登在巨潮资讯网上的《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2022-034）；

　　12、2022年4月28日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据财政部于2021年12月30日发布《关于印发〈企业会计准则解释第15号〉的通知》（财会〔2021〕35号），就企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理进行了明确，公司对此变更会计政策。具体内容详见公司于2022年4月29日刊登在巨潮资讯网上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-042）；

　　13、公司的全资子公司宽普科技收到广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，属于原《高新技术企业证书》有效期满后通过重新认定的情形。具体内容详见公司于2022年5月20日刊登在巨潮资讯网上的《关于全资子公司再次获得高新技术企业证书的公告》（公告编号：2022-045）；

　　14、公司收到国家知识产权局颁发的2项商标注册证书。具体内容详见公司于2022年5月21日刊登在巨潮资讯网上的《关于取得商标注册证书的公告》（公告编号：2022-047）；

　　15、2022年6月13日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于全资子公司向银行申请综合授信额度并由公司为其提供担保的议案》，公司全资子公司宽普科技因经营发展需要，拟向兴业银行股份有限公司佛山分行及招商银行股份有限公司佛山分行申请综合授信额度，公司为上述综合授信提供连带责任担保。具体内容详见公司于2022年6月14日刊登在巨潮资讯网上的《关于全资子公司向银行申请综合授信额度并由公司为其提供担保的公告》（公告编号：2022-057）；

　　16、2022年6月13日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》《关于调整2020年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》《关于公司2020年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》，由于公司2020年限制性股票激励计划中5名激励对象离职，已不符合激励资格，其已获授但尚未归属的第二类限制性股票合计8万股不得归属按作废处理。通过调整后，2020年限制性股票激励计划授予价格为11.531元/股，授予数量为119.6万股。2020年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件已经成就。上述达成归属条件的股份2022年6月30日上市。具体内容详见公司于2022年6月14日刊登在巨潮资讯网上的《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告》（公告编号：2022-054）、《关于调整2020年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的公告》（公告编号：2022-055）、《关于2020年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2022-056）以及于2022年6月29日刊登在巨潮资讯网上的《关于2020年限制性股票激励计划第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2022-059）。

　　17、2022年7月5日，公司披露了《关于取得商标注册证书的公告》（公告编号：2022-060），公司近日收到国家知识产权局颁发的1项商标注册证书。上述商标的取得，不会对公司生产经营产生重大影响，但有利于加强公司注册商标的保护，防止有关商标侵权事件的发生；有利于提高公司品牌和市场知名度，对公司未来发展具有积极意义。

　　18、2022年7月25日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于全资子公司实施超额业绩奖励暨关联交易的议案》，同意公司根据2019年发行股份、可转换公司债券及支付现金购买广东宽普科技有限公司（以下简称“宽普科技”或“标的公司”）100%股权相关协议的约定，对宽普科技核心管理层进行业绩奖励。本次奖励人员包括公司董事文俊先生，公司董事、副总经理张天荣先生，以及宽普科技其他核心管理层。具体内容详见公司于2022年7月26日刊登在巨潮资讯网上的《关于全资子公司实施超额业绩奖励暨关联交易的公告》（公告编号：2022-066）；

　　19、2022年10月25日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理回购股份事宜的议案》，基于对公司未来发展的信心，同时为稳定公司股价，有效维护全体股东尤其是中小股东利益，董事会提请股东大会授权公司董事会依法决策并办理公司回购股份事宜。具体内容详见公司于2022年10月26日刊登在巨潮资讯网上的《关于提请股东大会授权董事会办理回购股份事宜的公告》（公告编号：2022-090）；

　　20、2022年10月25日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》，为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献匹配的原则，根据相关法律法规制定了《2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象授予限制性股票。具体内容详见公司于2022年10月26日刊登在巨潮资讯网上的《2022年限制性股票激励计划（草案）》

　　21、公司全资子公司宽普科技对法定代表人进行变更，相关的工商变更登记事项已于近日办理完成，并取得了佛山市市场监督管理局颁发的《营业执照》。具体内容详见公司于2022年10月28日刊登在巨潮资讯网上的《关于全资子公司变更法定代表人并完成工商变更登记的公告》（公告编号：2022-092）；

　　22、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《企业会计准则》等相关规定，公司2022年1-10月计提信用减值损失9,033,445.34元，计提资产减值损失1,430,118.89元（2022年1-9月已计提信用减值损失8,121,698.71元及资产减值损失1,430,118.89元）。具体内容详见公司于2022年11月15日刊登在巨潮资讯网上的《关于计提信用减值准备及资产减值准备的公告》（公告编号：2022-099）；

　　23、2022年12月5日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》确定2022年12月5日为限制性股票授予日，以11.18元/股的授予价格向46名激励对象授予242.00万股限制性股票。具体内容详见公司于2022年12月7日刊登在巨潮资讯网上的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2022-107）；

　　24、2022年12月5日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于全资子公司向银行申请综合授信额度并由公司为其提供担保的议案》，公司全资子公司宽普科技因经营发展需要，拟向中国民生银行股份有限公司佛山分行申请不超过5,000万元人民币的综合授信额度，公司为上述综合授信中的5,000万元提供连带责任担保，担保期限、金额等以银行实际审批为准。具体内容详见公司于2022年12月7日刊登在巨潮资讯网上的《关于全资子公司向银行申请综合授信额度并由公司为其提供担保的公告》（公告编号：2022-108）。

　　广东新劲刚科技股份有限公司

　　2023年4月19日

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