江苏法尔胜股份有限公司第十届董事会第三十八次会议决议公告

　　证券代码：000890    证券简称：法尔胜    公告编号：2023-018

　　江苏法尔胜股份有限公司

　　第十届董事会第三十八次会议

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第三十八次会议于2023年4月8日（星期六）下午14:00以通讯方式召开，会议应参加董事10名，陈明军先生、朱正洪先生、穆炯女士、曹政宜先生、李峰先生、陈斌雷先生、周玲女士、王伟先生生、黄芳女士、黄彦郡先生共计6名非独立董事和4名独立董事参加会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于签署〈大连广泰源环保科技有限公司之业绩承诺与补偿协议〉之补充协议二的议案》

　　经各方协商一致，公司董事会同意公司与江苏法尔胜环境科技有限公司、上海运啸商务咨询合伙企业（有限合伙）、大连广泰源环保科技有限公司以及杨家军签署《〈关于大连广泰源环保科技有限公司之业绩承诺与补偿协议〉之补充协议二》。本次广泰源业绩承诺利润补偿对象变更事宜符合相关法律、法规及《公司章程》等规定，有利于维护上市公司的利益。

　　表决结果：赞成10票，弃权0票，反对0票

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于签署〈大连广泰源环保科技有限公司之业绩承诺与补偿协议〉之补充协议二的公告》（公告编号：2023-020）。

　　（二）审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

　　公司董事会决定于2023年4月26日召开公司2023年第二次临时股东大会，审议前述《关于签署〈大连广泰源环保科技有限公司之业绩承诺与补偿协议〉之补充协议二的议案》。本次会议将采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-021）。

　　三、备查文件

　　1、公司第十届董事会第三十八次会议决议

　　2、《大连广泰源环保科技有限公司之业绩承诺与补偿协议》之补充协议二

　　特此公告。

　　江苏法尔胜股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月10日

　　证券代码：000890    证券简称：法尔胜    公告编号：2023-019

　　江苏法尔胜股份有限公司

　　第十届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届监事会第十六次会议于2023年4月8日（星期六）下午15:00以通讯方式召开，会议应参加监事5名，吉方宇先生、朱维军先生、朱刚先生、黄晓娟女士、王晓君先生共计5名监事出席会议。本次监事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于签署〈大连广泰源环保科技有限公司之业绩承诺与补偿协议〉之补充协议二的议案》

　　经各方协商一致，公司监事会同意公司与江苏法尔胜环境科技有限公司、上海运啸商务咨询合伙企业（有限合伙）、大连广泰源环保科技有限公司以及杨家军签署《〈关于大连广泰源环保科技有限公司之业绩承诺与补偿协议〉之补充协议二》。本次广泰源业绩承诺利润补偿对象变更事宜符合相关法律、法规及《公司章程》等规定，有利于维护上市公司的利益。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于签署〈大连广泰源环保科技有限公司之业绩承诺与补偿协议〉之补充协议二的公告》（公告编号：2023-020）。

　　三、备查文件

　　公司第十届监事会第十六次会议决议。

　　特此公告。

　　江苏法尔胜股份有限公司

　　监事会

　　2023年4月10日

　　证券代码：000890          证券简称：法尔胜        公告编号：2023-020

　　江苏法尔胜股份有限公司

　　关于签署《大连广泰源环保科技有限公司之业绩承诺与补偿协议》之补充协议二的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2021年4月9日，江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）与江苏法尔胜环境科技有限公司（以下简称“环境科技”）、上海运啸商务咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海运啸”）、大连广泰源环保科技有限公司（以下简称“广泰源”）、杨家军及其他相关方签署了《关于大连广泰源环保科技有限公司51%股权之收购协议》《关于大连广泰源环保科技有限公司之业绩承诺与补偿协议》；

　　2021年5月28日，公司与环境科技、上海运啸、广泰源、杨家军及其他相关方签署了《〈关于大连广泰源环保科技有限公司之业绩承诺与补偿协议〉之补充协议》，就原协议中超额业绩奖励条款进行了调整；

　　2023年3月3日，环境科技与杨家军签署了《业绩补偿确认协议》，就业绩补偿事宜做了进一步确认。前述《关于大连广泰源环保科技有限公司51%股权之收购协议》《关于大连广泰源环保科技有限公司之业绩承诺与补偿协议》《〈关于大连广泰源环保科技有限公司之业绩承诺与补偿协议〉之补充协议》《业绩补偿确认协议》以下合称“原协议”。

　　2023年4月8日，公司与环境科技、上海运啸、广泰源以及杨家军签署《〈关于大连广泰源环保科技有限公司之业绩承诺与补偿协议〉之补充协议二》（以下简称“补充协议二”），经各方协商一致，对原协议中的被补偿对象进行调整，现将相关情况公告如下：

　　一、原承诺情况：

　　根据原协议约定：“业绩补偿义务触发后，业绩承诺方应在收到或应当收到书面补偿通知后的5个工作日内将应补偿金额足额汇入环境科技指定账户。每逾期一日，业绩承诺方应按照应付未付金额×万分之五×每日的标准向环境科技支付违约金。”具体内容详见公司于2021年4月11日在巨潮资讯网发布的《重大资产购买报告书（草案）》。

　　二、承诺变更情况

　　原协议相应条款均载明业绩承诺方应向环境科技进行业绩补偿或减值补偿（若涉及）。鉴于环境科技系本公司的全资子公司，且本公司为环境科技收购大连广泰源51%股权提供了资金支持及为其融资事项提供连带责任保证义务，为更好的保障各方利益，各方经协商一致同意，将原协议中约定的由业绩承诺方向环境科技进行业绩补偿或减值补偿、支付补偿款变更为向本公司进行业绩补偿或减值补偿、支付补偿款。

　　三、变更原因及对公司的影响

　　本次广泰源业绩承诺利润补偿对象由公司全资子公司环境科技变更为公司，符合相关法律、法规及《公司章程》等规定，有利于维护公司及股东利益，不损害公司股东及协议各方的利益。

　　四、公司董事会意见

　　2023年4月8日，公司召开第十届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于签署〈大连广泰源环保科技有限公司之业绩承诺与补偿协议〉之补充协议二的议案》。董事会认为，本次广泰源业绩承诺利润补偿对象变更符合相关法律、法规及《公司章程》等规定，有利于维护上市公司的利益。董事会同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　五、独立董事意见

　　本次广泰源业绩承诺利润补偿对象由全资子公司环境科技变更为公司，符合相关法律、法规及《公司章程》等规定，有利于维护上市公司的利益，不损害公司股东及协议各方的利益。我们对该事项表示一致同意，并同意提交公司股东大会审议。

　　六、公司监事会意见

　　公司监事会同意公司签署《〈关于大连广泰源环保科技有限公司之业绩承诺与补偿协议〉之补充协议二》，本次广泰源业绩承诺利润补偿对象变更事宜符合相关法律、法规及《公司章程》等规定，有利于维护上市公司的利益。

　　七、备查文件

　　1、公司第十届董事会第三十八次会议决议；

　　2、公司第十届监事会第十六次会议决议；

　　3、公司独立董事相关事前认可及独立意见；

　　4、《关于大连广泰源环保科技有限公司之业绩承诺与补偿协议》之补充协议二。

　　特此公告。

　　江苏法尔胜股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月10日

　　证券代码：000890          证券简称：法尔胜      公告编号：2023-021

　　江苏法尔胜股份有限公司

　　关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月8日召开的第十届董事会第三十八次会议审议通过了《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》。公司定于2023年4月26日召开2023年第二次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会

　　2、召集人：本公司董事会

　　第十届董事会第三十八次会议审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。

　　3、董事会认为本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法、合规。

　　4、现场会议召开时间：2023年4月26日下午14:00

　　网络投票时间：2023年4月26日。其中：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年4月26日上午9:15～9:25,9:30～11:30，下午13:00～15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023年4月26日9:15～15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票；网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式。如果出现重复投票，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2023年4月20日(星期四)

　　7、会议的出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东。

　　截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8、会议地点：江苏省江阴市澄江中路165号江苏法尔胜股份有限公司二楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）提案编码

　　■

　　（二）对审议事项程序的说明

　　以上审议事项的具体内容见公司第十届董事会第三十八次会议决议公告，详情请查阅公司2023年4月10日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关内容。

　　四、本次股东大会的登记方法

　　1、登记时间：2023年4月21日9：00～11：30，13：30～16：00

　　2、登记方式：传真方式登记

　　（1）出席会议的股东必需出示本人身份证和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和持股凭证。

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股股东单位的营业执照复印件和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股股东单位的营业执照复印件、法人股股东单位的法定代表人的书面授权委托书和持股凭证。

　　授权委托书格式详见附件2。

　　3、登记地点：江苏省江阴市澄江中路165号江苏法尔胜股份有限公司董事会办公室。

　　电话：0510－86119890

　　传真：0510－86102007

　　4、出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件及相关复印件，以便签到入场。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。具体操作详见本提案附件1。

　　六、其他事项：

　　1、会议联系方式：电话：0510-86119890，传真：0510-86102007。

　　2、联系人：仇晓铃

　　3、会议费用：现场会议为期半天，与会股东的各项费用自理。

　　4、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

　　5、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　七、备查文件

　　公司第十届董事会第三十八次会议决议。

　　特此公告。

　　江苏法尔胜股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月10日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：“360890”，投票简称：“法尔投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。对于上述投票提案，填报表决意见“同意”、“反对”或“弃权”。

　　3、股东对总提案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年4月26日的交易时间，即9:15-9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年4月26日（现场股东大会召开当日）上午9:15-下午15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　江苏法尔胜股份有限公司2023年第二次临时股东大会

　　授权委托书

　　本人（本公司）作为江苏法尔胜股份有限公司股东，委托先生（女士）代表本人出席于2023年4月26日召开的江苏法尔胜股份有限公司2023年第二次临时股东大会。

　　投票指示 ：

　　■

　　委托股东名称：                     身份证或营业执照号码：

　　委托股东持有股数：                 委托人持股性质：

　　委托人股票账号：                   受托人签名：

　　受委托人身份证号码：

　　附注：

　　1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

　　2、单位委托须加盖单位公章。

　　3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

　　委托人签名（法人股东加盖公章）：

　　委托日期：2023年   月   日

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