金浦钛业股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议公告

　　证券代码：000545   股票简称：金浦钛业  公告编号：2023－029

　　金浦钛业股份有限公司

　　第八届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　金浦钛业股份有限公司第八届董事会第十二次会议，于2023年3月28日以电邮方式发出会议通知，并于2023年4月4日上午10:00以通讯方式召开。会议应到董事五人，实到董事五人，会议由公司董事长郭彦君女士主持，会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　全体与会董事经认真审议，形成以下决议：

　　（一）关于补选公司第八届董事会董事的议案

　　根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名，公司第八届董事会第十二次会议审议，同意补选辛毅女士为公司第八届董事会董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

　　具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事兼董事会秘书辞职暨补选董事的公告》及《独立董事对相关事项的独立意见》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，此项决议通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（二）关于提请召开2023年第三次临时股东大会的议案

　　公司董事会拟于2023年4月21日（星期五）上午10：00在南京市鼓楼区马台街99号五楼会议室召开2023年第三次临时股东大会。股东大会具体事项详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，此项决议通过。

　　特此公告。

　　金浦钛业股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年四月四日

　　证券代码：000545  股票简称：金浦钛业  公告编号：2023－030

　　金浦钛业股份有限公司

　　关于公司董事兼董事会秘书辞职暨补选董事的公告

　　本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、关于董事兼董事会秘书辞职的事项

　　近日，金浦钛业股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司董事兼董事会秘书吴月女士的书面辞职报告。吴月女士因工作调整原因，辞去公司董事兼董事会秘书以及董事会战略发展委员会、审计委员会委员等职务，公司对其另有任用。

　　根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，为保障公司董事会的有效运作，吴月女士将在公司股东大会选举产生新任董事时正式离任，在此之前将继续履行董事相关职责；董事会秘书职责暂由公司董事长郭彦君女士代行，公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。截至本公告披露日，吴月女士未持有公司股份。

　　吴月女士在担任公司董事兼董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对吴月女士任职期间的工作给予高度评价，对其为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

　　二、关于补选公司董事的事项

　　2023年4月4日，公司召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选公司第八届董事会董事的议案》，经公司董事会提名，公司提名委员会审查，同意补选辛毅女士（简历附后）为公司第八届董事会董事候选人，并接任董事会战略发展委员会、审计委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。补选后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。本事项尚须提交公司股东大会审议。

　　独立董事对上述事项发表了独立意见，详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事对相关事项的独立意见》。

　　三、备查文件

　　1、公司第八届董事会第十二次会议决议；

　　2、公司独立董事对相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　金浦钛业股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年四月四日

　　辛毅女士个人简历：

　　辛毅，女，1984年出生，硕士学历。现任金浦投资控股集团有限公司金融事业部副总经理，历任江苏华夏投资实业有限公司副总经理、南京建工产业集团有限公司高级融资经理、南京建工产业集团有限公司创新融资总监。

　　截止公告日，辛毅女士未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款、第二款规定的情形；辛毅女士不属于失信被执行人。

　　证券代码：000545  证券简称：金浦钛业         公告编号：2023－031

　　金浦钛业股份有限公司关于召开

　　2023年第三次临时股东大会的通知

　　■

　　一、会议召开基本情况

　　1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会

　　2、股东大会召集人：公司董事会

　　经金浦钛业股份有限公司（以下简称“金浦钛业”或公司）第八届董事会第十二次会议审议通过召开2023年第三次临时股东大会。

　　3、会议召开的合法、合规性：

　　本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。

　　4、会议召开日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2023年4月21日（星期五）上午10:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年4月21日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年4月21日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：

　　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：股权登记日登记在册的公司股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议，在会议现场行使表决权；

　　（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在上述网络投票时间内上述任一系统行使表决权。股权登记日登记在册的公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2023年4月14日（星期五）

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东；

　　截止2023年4月14日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式（授权委托书详见本通知附件2）委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）本公司聘请的律师等相关人员；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议召开地点：南京市鼓楼区马台街99号五楼会议室

　　二、会议审议事项

　　1、审议事项

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　2、提案披露情况

　　本次会议议案内容详见同日公司在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于补选公司第八届董事会董事的公告》（公告编号：2023-030）。

　　3、表决事项说明

　　本次股东大会在审议第1.00项议案时，对中小投资者（即除上市公司董事、监事、高级管理人员，单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将根据计票结果公开披露。

　　上述议案已经公司第八届董事会第十二次会议审议通过。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：

　　个人股东亲自出席会议的，应出示本人有效身份证及证券账户卡；委托代理他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、股东《授权委托书》和证券账户卡；法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东单位加盖公司公章的营业执照复印件和证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位加盖公司公章的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面《授权委托书》（格式、内容见本通知附件）和证券账户卡；委托代理人出席会议的，受托人请于2023年4月14日17:00前，将签妥的《授权委托书》发送邮件至本公司备查（会场正式报到时出具相关原件）；异地股东可用信函、邮件发送方式登记（须在2023年4月14日17:00前送达或邮件发送至公司），不接受电话登记；

　　2、登记时间：2023年4月14日8:30-17:00

　　3、登记地点（信函地址）：南京市鼓楼区马台街99号

　　4、会议联系方式

　　联系人：史乙轲

　　联系电话：025-83799778

　　联系邮箱：nj000545@sina.cn

　　5、其他事项：

　　本次股东大会现场会议会期预计半天，出席本次股东大会现场会议的所有股东食宿及交通费用自理。

　　四、参与网络投票的具体操作流程

　　股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次股东大会投票，参加网络投票时涉及的具体操作说明详见本通知附件1。

　　五、备查文件

　　1、第八届董事会第十二次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此通知。

　　金浦钛业股份有限公司

　　董事会

　　二○二三年四月四日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“360545”，投票简称为“金钛投票”

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投 的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　3、股东对总提案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年4月21日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年4月21日（现场股东大会召开当日）9:15结束时间为2023年4月21日（现场股东大会结束当日）15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托先生（女士）代表本公司（本人）出席金浦钛业股份有限公司2023年第三次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　本公司（本人）对本次股东大会的表决意见如下：

　　■

　　委托人（签名）：           委托人身份证号码：

　　委托人持股数：             委托人股东账号：

　　受托人姓名：               受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　注：议案采用普通投票制（同意、弃权、反对只能选择一项）。

　　金浦钛业股份有限公司

　　独立董事对相关事项的独立意见

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会议事规则》及《独立董事工作制度》等有关规定，作为金浦钛业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对第八届董事会第十二次会议有关事项进行了认真审议。现基于独立判断立场，发表独立意见如下：

　　一、关于补选公司第八届董事会董事的议案

　　本次董事会补选董事候选人的程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。我们已审阅了董事候选人辛毅女士的个人简历等基本情况。辛毅女士具备《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》关于董事任职资格和条件的有关规定，拥有履行董事职责所应具备的能力，能够胜任相关职责的要求，不存在《中华人民共和国公司法》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。我们同意辛毅女士为公司第八届董事会董事候选人，并提交公司股东大会审议。

　　独立董事：单文峰、孙洋

　　二○二三年四月四日

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