本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京中迪投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月30日收到公司董事、总经理何锋先生提交的书面辞职报告。何锋先生因个人原因辞去其担任的公司第十届董事会董事及公司总经理职务。辞去职务后，何锋先生将不再担任公司任何职务。截止本公告披露日，何锋先生未持有本公司股票。
何锋先生辞职后，不会导致公司董事会低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，何锋先生的辞职报告自提交董事会之日起生效。总经理空缺期间，由董事长吴珺女士代行总经理职责。公司将尽快完成补选新任董事、聘任总经理的相关工作。
公司董事会衷心感谢何锋先生在任职期间为公司所做出的贡献。
特此公告。
北京中迪投资股份有限公司
董 事 会
2023年3月31日
北京中迪投资股份有限公司
独立董事关于公司总经理辞职的
事项的独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《北京中迪投资股份有限公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司如下事项发表独立意见如下：
何锋先生因个人原因向公司董事会提交了辞职申请，决定辞去其所担任的公司总经理职务。经核查，披露的辞职原因与实际情况一致。何锋先生辞职后，将不再担任公司任何职务。何锋先生的辞职不会影响公司的经营管理，公司将按照有关规定，尽快聘请新任总经理。
对于前述事项，我们一致表示同意。
北京中迪投资股份有限公司
董 事 会
2023年3月31日
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