本钢板材股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

　　股票代码：000761  200761  股票简称：本钢板材  本钢板B  编号：2023-007

　　债券代码：127018          债券简称：本钢转债

　　本钢板材股份有限公司

　　2023年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决提案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况：

　　1、会议召开情况

　　（1）会议召开时间： 2023年3月16日下午14:30。

　　（2）会议召开地点：本钢能管中心三楼会议室。

　　（3）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合。

　　（4）会议召集人：公司董事会

　　（5）会议主持人：公司董事孙震先生

　　（6）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　2、 会议出席情况

　　（1）股东出席的总体情况：

　　■

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的律师列席了会议。

　　二、提案审议和表决情况

　　1、议案表决方式

　　本次股东大会议案采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式。

　　2、议案表决情况

　　（1）关于选举公司董事的议案

　　（1.01）选举李岩先生为公司第九届董事会董事

　　■

　　表决结果：通过。

　　（1.02）选举王东晖先生为公司第九届董事会董事

　　■

　　表决结果：通过。

　　三、 律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京德恒律师事务所。

　　2、律师姓名：殷淑霞、宋佳妮

　　3、结论性意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员主体资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。

　　四、备查文件

　　1、本次股东大会全部议案

　　2、本次股东大会决议

　　3、北京德恒律师事务所出具的法律意见书

　　特此公告。

　　本钢板材股份有限公司董事会

　　二〇二三年三月十七日

　　股票代码：000761  200761    股票简称：本钢板材  本钢板B  编号：2023-008

　　债券代码：127018            债券简称：本钢转债

　　本钢板材股份有限公司

　　九届董事会十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1.董事会于2023年3月10日以电子邮件形式发出会议通知。

　　2.2023年3月16日在公司会议室以现场结合视频方式召开。

　　3.本次会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。公司独立董事张肃珣、袁知柱、钟田丽以视频方式出席会议。

　　4.本次会议由董事长李岩先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。

　　5.本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

　　公司董事会选举李岩先生为公司第九届董事会董事长。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》。

　　鉴于公司第九届董事会成员已发生变动，现对董事会专门委员会成员调整如下：

　　（1）董事会战略委员会由李岩董事长、王世友董事、刘章满董事、钟田丽独立董事四人组成，李岩先生任主任委员。

　　（2）董事会审计委员会由张肃珣独立董事、袁知柱独立董事、王东晖董事三人组成，张肃珣女士任主任委员。

　　（3）董事会提名委员会由袁知柱独立董事、张肃珣独立董事、李岩董事长三人组成，袁知柱先生任主任委员。

　　（4）董事会薪酬与考核委员会由钟田丽独立董事、袁知柱独立董事、孙震董事三人组成，钟田丽女士任主任委员。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

　　特此公告。

　　本钢板材股份有限公司董事会

　　二Ｏ二三年三月十七日

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