海南机场设施股份有限公司第九届董事会第三十四次会议决议公告|海南省_新浪财经

　　股票代码：600515 股票简称：海南机场公告编号：临2023-005

　　海南机场设施股份有限公司第九届董事会第三十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　海南机场设施股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十四次会议于2023年3月3日以现场结合通讯方式召开。会议通知已以专人送达、电子邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长杨小滨先生主持，应到8人，实到8人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。

　　会议审议并通过了以下事项：

　　一、《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》；

　　公司第九届董事会任期已届满，需进行换届选举，第十届董事会拟由九名董事组成。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第九届董事会提名委员会审核，决定提名杨小滨先生、符葵先生、符启丽女士、张庶辉先生、隋彤彤女士、廖虹宇先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。相关人员简历见附件。

　　该议案表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　该项议案须经公司股东大会审议批准。

　　二、《关于选举第十届董事会独立董事的议案》；

　　公司第九届董事会任期已届满，需进行换届选举，第十届董事会拟由九名董事组成。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第九届董事会提名委员会审核，决定提名林光明先生、欧阳凌先生、唐跃军先生为公司第十届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。相关人员简历见附件。

　　该议案表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　该项议案须经公司股东大会审议批准。

　　三、《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　该议案表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。

　　具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临2023-007）。

　　该项议案须经公司股东大会审议批准。

　　四、《关于修订〈海南机场设施股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

　　该议案表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。

　　该项议案须经公司股东大会审议批准。

　　五、《关于修订〈海南机场设施股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

　　该议案表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。

　　该项议案须经公司股东大会审议批准。

　　六、《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》

　　该议案表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。

　　具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2023-008）。

　　特此公告。

　　海南机场设施股份有限公司董事会

　　二〇二三年三月四日

　　1. 杨小滨先生简历

　　杨小滨先生，1969年出生，中国共产党党员，本科学历。历任宜昌三峡机场有限责任公司董事长、海南美兰国际空港股份有限公司总裁、三亚凤凰国际机场有限责任公司总裁、海口美兰国际机场有限责任公司董事长等职务。现任海南机场集团有限公司董事兼总裁，本公司党委书记、董事长。

　　2. 符葵先生简历

　　符葵先生，1974年出生，高级工程师，本科学历。历任海南发展控股置业集团有限公司总工办主任、副总工程师，海南控股开发建设有限公司总工程师，海南发展控股置业集团有限公司总工程师、副总经理，海南海控中能建工程有限公司董事长。现任本公司副总裁。

　　3. 符启丽女士简历

　　符启丽女士，1987年出生，中国共产党党员，本科学历，高级会计师、税务师。历任海南海控能源股份有限公司财务资产部副部长、海南发展控股置业集团有限公司财务管理中心主任、海南省发展控股有限公司业务支持中心总监，现任海南省发展控股有限公司财务部副部长、海南人才集团有限公司董事、海南八所港务有限责任公司董事、海南海控中能建工程有限公司董事。

　　4. 张庶辉先生简历

　　张庶辉先生，1987年出生，硕士学历。历任海南省发展控股有限公司资本市场部部长助理，现任海南省发展控股有限公司投资与运营管理部副部长、海南铁路有限公司董事、海南海马汽车有限公司副董事长、海南八所港务有限责任公司董事。

　　5. 隋彤彤女士简历

　　隋彤彤女士，1990年出生，中国共产党党员，注册会计师，硕士学历。历任信达证券股份有限公司投行部准保荐代表人，现任海南省发展控股有限公司战略发展部副部长、海南发展控股置业集团有限公司董事。

　　6. 廖虹宇先生简历

　　廖虹宇先生，1978年出生，中国共产党党员，大学本科学历。曾担任海航集团有限公司境外法律事务室经理，海航易生控股有限公司风险管理部副总经理，海南航空股份有限公司合规部副总经理，海航旅游集团有限公司风控总监，海航创新（海南）股份有限公司总裁，三亚凤凰国际机场有限责任公司董事长、总裁，海航机场集团有限公司监事长，海航基础股份有限公司副董事长、董事长等职务。现担任海南海航二号信管服务有限公司党委书记，兼任海航创新股份有限公司董事长。

　　7.林光明先生简历

　　林光明先生，1980年出生，新加坡籍，博士研究生学历。中国住建部全国市长学院客座教授、海南省国土空间规划委员会专家委员、中国浙江省城市规划学会外籍专家、中国重庆中新示范项目战略研究外籍专家。历任主要职务有：M&Y新加坡城市发展顾问中心执行总监、新加坡国家发展部官员。现任洋浦经济开发区管理委员会首席规划师、儋州市规划委员会办公室副主任。

　　8.欧阳凌先生简历

　　欧阳凌先生，1975年出生，中国共产党党员，博士研究生学历。注册会计师。现任太平洋证券股份有限公司投资银行一部董事总经理。

　　9.唐跃军先生简历

　　唐跃军先生，1978年出生，中国共产党党员，博士研究生学历。现任复旦大学管理学院副教授、上海昊海生物科技股份有限公司（HK.06826/SH.688366）独立监事。

　　股票代码：600515 股票简称：海南机场公告编号：临2023-006

　　海南机场设施股份有限公司第九届监事会第二十四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　海南机场设施股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十四次会议于2023年3月3日以现场结合通讯方式召开。会议通知已以专人送达、电子邮件、电话等方式发出。本次会议应到3人，实到3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。会议以记名投票方式一致审议通过以下事项：

　　1、《关于选举第十届监事会监事的议案》

　　公司第九届监事会任期已届满，需进行换届选举，第十届监事会拟由三名监事组成。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会决定提名郑小勇先生、杨猛先生为公司第十届监事会非职工监事候选人，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事郑知求女士共同组成公司第十届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。职工代表监事信息详见与本公告同日披露的《关于职工代表大会选举第十届职工代表监事的公告》（公告编号：临2023-009）。相关人员简历见附件。

　　该议案表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。

　　该项议案须经公司股东大会审议批准。

　　2、《关于修订〈海南机场设施股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

　　该议案表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。

　　该项议案须经公司股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　海南机场设施股份有限公司监事会

　　二〇二三年三月四日

　　1. 郑小勇先生简历

　　郑小勇先生，男，1987年出生，中国共产党党员，大学本科学历。曾担任湖南省核工业地质局三一一大队财务科会计，海南国际资源（集团）股份有限公司审计部高级审计主管，海口市统筹城乡发展（集团）有限公司法律事务与审计部审计经理，海南博鳌国际医疗旅游先行区开发建设有限公司审计负责人、融创地产海南区域公司审计监察部部门总监等职务。现担任海南省发展控股有限公司审计部副部长。

　　2. 杨猛先生简历

　　杨猛先生，男，1979年出生，中国共产党党员，研究生学历。曾担任海航物流有限公司装备制造部副总经理，金海重工股份有限公司总裁助理，海航基础设施投资集团股份有限公司副总裁，海航地产集团有限公司总裁，金海智造股份有限公司副董事长等职务。现担任海南海航二号信管服务有限公司企业管理部副总经理。

　　证券代码：600515 证券简称：海南机场公告编号：2023-008

　　海南机场设施股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2023年3月20日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年3月20日14点30分

　　召开地点：海南省海口市国兴大道5号海南大厦会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年3月20日

　　至2023年3月20日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司2023年3月3日召开的第九届董事会第三十四次会议、第九届监事会第二十四次会议审议通过，详见公司刊登于2023年3月4日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。

　　2、特别决议议案：议案1、议案2、议案3、议案4

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、会议登记方法

　　1、登记方式

　　现场会议登记采用现场登记或信函方式进行，即，拟参加现场会议的股东可以选择在现场会议登记日于指定地点进行现场会议登记，或采用信函方式向公司提交登记文件进行登记。信函登记需经公司确认后生效。

　　（1）现场登记

　　现场登记时间：2023年3月14日—3月17日上午9:30—11:30，下午15:00—17:00（节假日除外）。

　　接待地址：海南省海口市国兴大道5号海南大厦46层海南机场设施股份有限公司董事会办公室。

　　（2）信函登记

　　采用信函登记方式的拟与会股东请于2023年3月17日17:00之前（以邮戳为准）将登记文件邮寄到以下地址：海南省海口市国兴大道5号海南大厦46层；海南机场设施股份有限公司董事会办公室；邮编：570203，电话：0898-69960275。

　　2、登记文件

　　（1）法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡或有效持股凭证和本人身份证进行登记；若非法定代表人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书（格式附后）、股东账户卡和本人身份证到公司登记；

　　（2）自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、授权委托书（格式附后）和委托人及代理人身份证到公司登记。

　　六、其他事项

　　无

　　特此公告。

　　海南机场设施股份有限公司董事会

　　2023年3月4日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　● 报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　海南机场设施股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年3月20日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■

　　股票代码：600515 股票简称：海南机场公告编号：临2023-007

　　海南机场设施股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　海南机场设施股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十四次会议于2023年3月3日以现场结合通讯方式召开。会议审议并一致通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，并同意将前述议案提交公司股东大会审议。本次修订条款对照表如下：

　　■

　　除上述修订外，《公司章程》其他内容不变。因新增、删除条款，原有条款依次顺延，后续条款序号及条款内容中的索引序号依次相应调整。本次修订经股东大会审议通过后，授权公司相关部门办理相关备案登记手续。

　　特此公告。

　　海南机场设施股份有限公司董事会

　　二〇二三年三月四日

　　第八章党组织

　　第一节党组织的机构设置

　　第一百五十二条公司根据《党章》规定，设立中共海南机场设施股份有限公司委员会（以下简称“公司党委”）和中共海南机场设施股份有限公司纪律检查委员会（以下简称公司纪委）。

　　第一百五十三条公司党委和公司纪委的书记、副书记、委员的职数按上级党组织批复设置，并按照《党章》等有关规定选举或任命产生。

　　第一百五十四条公司党委设党建工作部作为工作部门，公司纪委设纪检办公室作为工作部门。

　　第一百五十五条党组织机构设置及其人员编制纳入公司管理机构和编制,党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。

　　第一百五十六条公司依照有关规定在党的领导下成立共青团各级组织，并按有关规定为团组织的活动提供必要的条件。

　　第二节党组织的职责

　　第一百五十七条公司党委根据《党章》等党内法规履行职责，发挥党组织把方向、管大局、保落实的重要作用。依法履行下列职权：

　　(一)全面履行从严治党主体责任，加强企业党的建设，发挥领导核心和政治核心作用，围绕公司生产经营开展工作；

　　(二)保证监督党和国家的方针政策、上级党组织的重大部署在公司的贯彻执行；

　　(三)支持股东大会、董事会、监事会、经营层依法行使职权；

　　(四)研究布置公司党建工作，加强党组织的自身建设，领导思想政治工作、精神文明建设和工会、共青团等群团工作；

　　(五)董事会、经营层研究决定公司的“三重一大”事项（包括重大决策、重要人事任免、重大项目安排、大额度资金运作等事项）前，应当事先听取党委的意见。重大经营管理事项必须经公司党委研究讨论后，再由董事会或经理层作出决定；

　　(六)强化公司党委在公司领导人员选拔任用、培养教育、管理监督中的责任，支持董事会依法选择经营管理者、经营管理者依法行使用人权，坚决防止和整治选人用人中的不正之风；

　　(七)认真履行党风廉政建设主体责任，研究部署党风廉政建设和反腐败工作，支持纪委履行党风廉政建设监督责任；

　　(八)全心全意依靠职工群众，支持职工代表大会开展工作；

　　(九)研究其它应由公司党委决定的事项。

　　第一百五十八条公司坚持和完善“双向进入、交叉任职”的领导体制。符合条件的公司党委领导班子成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经营层，董事会、监事会、经营层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入公司党委领导班子。

　　第一百五十九条公司党委加强对公司领导人员尤其是主要领导人员的日常监督管理和综合考核评价，切实履行好主体责任。

　　第一百六十条公司党委按照中国共产党章程等有关规定开展工作和自身建设。全心全意依靠职工群众，支持职工代表大会开展工作，并加强对职工的民主管理与监督，切实保障职工合法权益。

　　第一百六十一条公司党委制定《党委会议事规则》，明确党委会的议事方式和表决程序，以确保党委会的工作效率和科学决策。

　　第一百六十二条公司纪委的职责包括：

　　(一)坚持全面从严治党，维护党的章程和其他党内法规；

　　(二)保证监督党的路线、方针、政策和决议在企业贯彻执行；

　　(三)协助党委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作，研究、部署纪检工作；

　　(四)贯彻执行上级纪委和公司党委有关重要决定、决议及工作部署；

　　(五)对党员进行党风廉政的教育，作出关于维护党纪的决定；

　　(六)对党员领导干部行使权力进行监督；

　　(七)按职责管理权限，检查和处理公司所属各单位党组织和党员违反党的章程和其他党内法规的案件；

　　(八)受理党员的控告和申诉，保障党员权利；

　　(九)研究其它应由公司纪委决定的事项。

　　股票代码：600515 股票简称：海南机场公告编号：临2023-009

　　海南机场设施股份有限公司

　　关于职工代表大会选举第十届职工代表监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　海南机场设施股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月3日以现场结合通讯形式召开2023年职工代表大会暨工会第二届第二次会员代表大会，本次会议应到职工代表42人，实到40人，2名职工因事请假。

　　鉴于公司第九届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《海南机场设施股份有限公司章程》的有关规定，公司监事会由3名监事组成，其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。经与会职工代表认真审议，形成决议如下：

　　本次参会职工代表以无记名投票的方式一致同意选举郑知求女士为公司第十届监事会中的职工代表监事，将与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第十届监事会，其任期与第十届监事会任期相同。郑知求女士担任职工代表监事符合《公司法》《公司章程》等有关监事任职的资格和条件，其简历见附件。

　　特此公告。

　　海南机场设施股份有限公司监事会

　　二〇二三年三月四日

　　郑知求女士简历

　　郑知求女士，女，1970年出生，中国共产党党员，硕士研究生学历。曾担任海航商业控股有限公司湖南家润多项目组副组长、湖南家润多超市有限公司总裁、湖南家润多超市有限公司董事长、海航商业控股有限公司副总裁、海航实业控股（集团）有限公司副总裁、陕西民生家乐商业连锁有限责任公司董事长、海航实业商业事业部副总裁、供销大集股份有限公司（筹）常务副总裁、供销大集控股有限公司运营总裁、海南供销大集酷铺商贸有限公司董事长。现担任海南机场设施股份有限公司工会委员会第二届委员会委员、工会主席、党委委员、海南海岛商业管理有限公司董事长兼任海免海口美兰机场免税店有限公司副董事长。