四川天微电子股份有限公司第二届监事会第一次会议决议公告|选举_新浪财经

　　证券代码：688511 证券简称：天微电子公告编号：2023-017

　　四川天微电子股份有限公司

　　第二届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　四川天微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月3日召开2023年第一次临时股东大会，选举产生公司第二届监事会成员，为确保本届监事会尽快开展工作，经全体监事一致同意豁免会议通知时限要求，现场发出会议通知，同日在公司会议室召开公司第二届监事会第一次会议。会议采用现场方式召开，经与会监事共同推举，本次会议由张晴女士主持。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议以举手表决方式进行表决，审议通过了如下议案：

　　1、《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

　　公司第二届监事会已选举产生，根据《公司章程》等相关规定，与会监事一致选举张晴女生为公司第二届监事会主席，任期与第二届监事会任期一致。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告》。

　　特此公告。

　　四川天微电子股份有限公司

　　监事会

　　2023年3月4日

　　证券代码：688511 证券简称：天微电子公告编号：2023-018

　　四川天微电子股份有限公司

　　关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《四川天微电子股份有限公司章程》等相关规定，四川天微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月3日召开了2023年第一次临时股东大会，选举产生了公司第二届董事会成员和第二届监事会非职工代表监事，其中非职工代表监事与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。同日，公司召开了第二届董事会第一次会议及第二届监事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席，聘任了高级管理人员、证券事务代表以及审计部负责人。现就具体情况公告如下：

　　一、董事会换届选举情况

　　（一）董事选举情况

　　2023年3月3日，公司召开了2023年第一次临时股东大会，选举巨万里先生、杨有新先生、张超先生、陈建先生、陈从禹先生担任公司第二届董事会非独立董事；选举任世驰先生、祁康成先生、柳锦春先生担任公司第二届董事会独立董事。上述人员共同组成公司第二届董事会，任期自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

　　第二届董事会成员简历详见公司于2023年2月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-007）。

　　（二）董事长、董事会专门委员会选举情况

　　2023年3月3日，公司召开第二届董事会第一次会议，全体董事一致同意选举巨万里先生担任公司第二届董事会董事长，并选举产生第二届董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，各专门委员会具体组成如下：

　　1、战略委员会：巨万里先生（主任委员）、杨有新先生、张超先生、陈从禹先生、陈建先生；

　　2、提名委员会：柳锦春先生（主任委员）、张超先生、任世驰先生

　　3、审计委员会：任世驰先生（主任委员）、陈建先生、柳锦春先生；

　　4、薪酬与考核委员会：祁康成先生（主任委员）、巨万里先生、任世驰先生；

　　其中，提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人（主任委员），且审计委员会的召集人任世驰先生为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

　　二、监事会换届选举情况

　　（一）监事选举情况

　　公司于2023年3月3日召开2023年第一次临时股东大会，本次股东大会采用累积投票制的方式选举张晴女士、王燕女士担任第二届监事会非职工代表监事。张晴女士、王燕女士与公司2023年职工代表大会第一次会议选举产生的职工代表监事李慧海先生共同组成公司第二届监事会，任期自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。第二届监事会监事的简历详见公司于2023年2月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-007）及《关于选举第二届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2023-015）。

　　（二）监事会主席选举情况

　　公司于2023年3月3日召开第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》，全体监事一致同意选举张晴女士担任公司第二届监事会主席，任期自公司第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

　　三、高级管理人员聘任情况

　　公司于2023年3月3日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任张超先生担任公司总经理，聘任陈建先生、陈从禹先生担任公司副总经理，聘任侯光莉女士担任公司财务总监，聘任杨芹芹女士为公司董事会秘书。上述高级管理人员任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。张超先生、陈建先生、陈从禹先生的个人简历详见公司于2023年2月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-007），侯光莉女士、杨芹芹女士的个人简历详见附件。

　　上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。董事会秘书杨芹芹女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其任职资格已经通过上海证券交易所备案且无异议。

　　公司独立董事对董事会聘任上述高级管理人员发表了明确同意的独立意见。

　　四、证券事务代表聘任情况

　　公司于2023年3月3日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任李瑞琪先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。李瑞琪先生已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定，个人简历详见附件。

　　五、审计部负责人聘任情况

　　2023年3月3日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》，同意聘任刘芝伊女士担任公司审计部负责人。任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，个人简历详见附件。

　　六、部分董事、监事、高级管理人员任期届满离任情况

　　公司本次换届选举完成后，因任期届满马毅先生不再担任公司董事，黎明先生不再担任公司独立董事，何敏先生不再担任公司外部监事，侯光莉女士不再担任公司董事会秘书，兰先金先生不再担任公司副总经理。公司对任期届满离任的董事、监事、高级管理人员在任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

　　七、董事会秘书、证券事务代表联系方式

　　电话：028-63072200-828

　　传真：028-84208268

　　电子邮箱：twdzdbyx@163.com

　　联系地址：中国（四川）自由贸易试验区成都市双流区公兴街道物联一路233号

　　特此公告。

　　四川天微电子股份有限公司

　　董事会

　　2023年3月4日

　　一、高级管理人员简历

　　侯光莉女士，1974年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。通过全国高级会计师资格考试，通过注册会计师会计、审计、税法、经济法、公司战略与风险管理科目。1999年3月至2011年10月，任青岛海信电器股份有限公司成都分公司财务总监；2011年11月至2017年8月，先后担任成都硅宝科技股份有限公司内审经理，控股子公司成都硅特自动化设备有限公司监事，全资子公司成都硅宝防腐科技有限责任公司监事，成都硅宝科技股份有限公司副总经理；2017年9月至2020年7月，任贵州亚美装饰有限公司财务总监；2020年8月起担任本公司内审部经理；2021年2月至2022年4月，担任本公司总经理助理兼内审部经理；2022年4月至2022年8月，担任本公司财务总监；2022年8月至今，担任本公司财务总监兼董事会秘书。

　　截至目前，侯光莉女士未持有公司股份。侯光莉女士与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。侯光莉女士不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于“失信被执行人”，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

　　杨芹芹女士，1991年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014年9月至2017年4月，担任成都西部石油装备股份有限公司证券事务代表、监事；2017年4月至2021年6月，担任四川金时科技股份有限公司证券事务代表；2021年6月至今，担任本公司证券事务代表。

　　截至目前，杨芹芹女士未持有公司股份。杨芹芹女士与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。杨芹芹女士不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于“失信被执行人”，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

　　二、证券事务代表简历

　　李瑞琪先生，1995年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，已取得法律职业资格证书。2018年3月至2021年4月，担任北京颐合中鸿（成都）律师事务所律师助理、律师；2021年4月至2022年5月，担任倍施特科技（集团）股份有限公司法务专员；2022年5月至今，担任本公司法务专员。

　　截至目前，李瑞琪先生未持有公司股份。李瑞琪先生与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李瑞琪先生不存在法律、法规等规定的不得担任公司证券事务代表的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于“失信被执行人”，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

　　三、审计部负责人简历

　　刘芝伊女士，1996年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，会计与金融硕士学位，具有特许公认会计师（ACCA）和金融风险管理师（FRM）资格。2019年12月至2021年6月任华安财产保险股份有限公司总公司稽核调查部财务审计；2021年10月至今，任内部审计专员。

　　截至目前，刘芝伊女士未持有公司股份，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。刘芝伊女士不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于“失信被执行人”，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

　　证券代码：688511 证券简称：天微电子公告编号：2023-014

　　四川天微电子股份有限公司

　　2023年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有被否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）股东大会召开的时间：2023年3月3日

　　（二）股东大会召开的地点：中国（四川）自由贸易试验区成都市双流区公兴街道物联一路233号四川天微电子股份有限公司会议室

　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　■

　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长巨万里先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式和表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事8人，出席8人；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、董事会秘书侯光莉女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

　　二、议案审议情况

　　（一）非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于公司第二届董事会董事薪酬方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：《关于公司第二届监事会监事薪酬方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：《关于变更公司法定代表人暨修改〈公司章程〉的的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　（二）累积投票议案表决情况

　　1、关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案

　　■

　　2、《关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》

　　■

　　3、《关于监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》

　　■

　　（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　■

　　（四）关于议案表决的有关情况说明

　　1、议案1、2、4、5、6属于普通议案，已获得出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

　　2、议案3属于特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

　　3、议案1、4、5对中小投资者进行了单独计票。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（成都）事务所

　　律师：陈虹、马涛

　　2、律师见证结论意见：

　　综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次会议人员的资格、召集人资格、表决程序均符合法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　四川天微电子股份有限公司董事会

　　2023年3月4日

　　证券代码：688511 证券简称：天微电子公告编号：2023-015

　　四川天微电子股份有限公司

　　关于选举第二届监事会职工代表监事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　四川天微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《四川天微电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《四川天微电子股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，公司于2023年3月3日召开职工代表大会，会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定，会议经民主讨论、表决，同意选举李慧海先生（简历详见附件）为公司第二届监事会职工代表监事。

　　根据《公司章程》的规定，监事会设3名监事，由1名职工代表和2名股东代表组成。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事将与公司2023年第一次临时股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

　　特此公告。

　　四川天微电子股份有限公司

　　监事会

　　2023年3月4日

　　职工代表监事简历

　　李慧海先生，1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2011年10月至2014年2月任成都金广通科技有限公司项目部项目经理助理；2014年3月至2016年5月任成都华保科技有限公司项目部项目经理助理；2016年8月至2020年3月先后任四川天微电子有限责任公司科技部项目专员、副经理；2019年4月至2020年3月任四川天微电子有限责任公司监事；2020年3月至今任四川天微电子股份有限公司职工代表监事、科技部副经理。

　　截至目前，李慧海先生未直接持有本公司股份；李慧海先生持有南京皓海越信息技术咨询中心（有限合伙）1.25%的出资额，南京皓海越信息技术咨询中心（有限合伙）为公司股东，持有103.18万股，持股比例为1.29%；李慧海先生与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李慧海先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于“失信被执行人”，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

　　证券代码：688511 证券简称：天微电子公告编号：2023-016

　　四川天微电子股份有限公司

　　第二届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　四川天微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月3日召开2023年第一次临时股东大会，选举产生公司第二届董事会成员，为确保本届董事会尽快开展工作，经全体董事一致同意豁免会议通知时限要求，现场发出会议通知，同日在公司会议室召开公司第二届董事会第一次会议。会议采用现场方式召开，经与会董事共同推举，本次会议由巨万里先生主持。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议以书面投票的表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议通过了下列议案：

　　1.审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

　　会议选举巨万里先生为公司第二届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告》。

　　2.审议通过《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》

　　根据《公司法》等法律法规及《公司章程》、公司各专门委员会议事规则等有关规定并结合公司治理的实际需要，设立第二届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会。公司第二届董事会各专门委员会委员任期与本届董事会任期一致。本议案逐项表决结果如下：

　　2.1选举巨万里先生、杨有新先生、张超先生、陈从禹先生、陈建先生为公司第二届董事会战略委员会委员，其中巨万里先生为主任委员。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　2.2选举巨万里先生、祁康成先生、任世驰先生为公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员，其中祁康成先生为主任委员。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　2.3选举任世驰先生、陈建先生、柳锦春先生为公司第二届董事会审计委员会委员，其中任世驰先生为主任委员。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　2.4选举张超先生、柳锦春先生、任世驰先生为公司第二届董事会提名委员会委员，其中柳锦春先生为主任委员。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　3.审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　根据《公司法》等法律法规及《公司章程》并结合公司治理的实际需要，公司董事会聘任张超先生担任公司总经理，聘任陈建先生、陈从禹先生担任公司副总经理，聘任侯光莉女士担任公司财务总监。高级管理人员任期与本届董事会任期一致。本议案逐项表决结果如下：

　　3.1关于聘任张超先生担任公司总经理；

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　3.2关于聘任陈建先生担任公司副总经理；

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　3.3关于聘任陈从禹先生担任公司副总经理；

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　3.4关于聘任侯光莉女士担任公司财务总监。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《四川天微电子股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

　　4.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　公司聘任杨芹芹女士担任公司第二届董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　5.审议通过《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》

　　根据中国证监会的相关规定以及《公司章程》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业、地区薪酬水平，制定了公司高级管理人员薪酬方案，具体如下：

　　■

　　公司高级管理人员薪酬为含税金额，按月发放；高级管理人员参加会议等实际发生的费用由公司报销。公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，其薪酬按实际任职期限确定。上述薪酬包含绩效工资，薪酬及考核委员会组织实施对考核对象进行年度绩效考核，并对薪酬制度执行情况进行监督，实际支付金额以当年度最终绩效考核结果为准。

　　表决结果：5票赞成，关联董事张超、陈建、陈从禹回避，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《四川天微电子股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

　　6.审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　公司聘任李瑞琪先生担任证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责，任期与本届董事会任期一致。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　7.审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》

　　公司聘任刘芝伊女士担任审计部负责人，任期与本届董事会任期一致。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　四川天微电子股份有限公司

　　董事会

　　2023年3月4日