沈阳机床股份有限公司第九届董事会第三十五次会议决议公告|沈阳机床_新浪财经

　　股票代码：000410 股票简称：*ST沈机公告编号：2023-05

　　沈阳机床股份有限公司

　　第九届董事会第三十五次会议决议

　　公告

　　本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1.本次董事会会议通知于2023年2月24日以电子邮件方式发出。

　　2.本次董事会于2023年3月2日以现场结合视频方式召开。

　　3.本次董事会应出席董事7人，实际出席7人。其中董事长安丰收、董事吴春宇、董事付月朋现场参会，独立董事袁知柱、独立董事哈刚、独立董事王英明视频参会，董事张旭授权董事付月朋代为出席并表决。

　　4.本次董事会由董事长安丰收先生主持。

　　本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

　　二、会议审议并通过了如下议案

　　1.审议通过《关于公司及子公司拟出售部分资产的议案》

　　具体内容详见公司同日发布的公告。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

　　2.审议通过《关于公司2023年度董事会工作计划的议案》

　　同意公司根据《深交所股票上市规则》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，结合公司定期报告及其他重大事项的审议披露时点，制定《公司2023年董事会会议计划》。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

　　3.《关于公司董事会专门委员会2022年度工作总结及2023年度召开计划的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

　　特此公告。

　　沈阳机床股份有限公司董事会

　　2023年3月2日

　　股票代码：000410 股票简称：*ST沈机公告编号：2023-06

　　沈阳机床股份有限公司

　　关于公司及子公司拟出售部分资产

　　公告

　　本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、交易概述

　　为优化资产结构，提高企业运行效率，沈阳机床股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月2日召开第九届董事会第三十五次会议审议通过了《关于公司及子公司拟出售部分资产的议案》。公司董事会同意公司及子公司优尼斯融资租赁（上海）有限公司（以下简称“优租赁”）、沈阳机床（东莞）智能装备有限公司（以下简称“东莞智能”）对外出售部分资产。根据资产评估机构对公司拟出售资产的评估结果，以2022年5月31日为基准日，拟出售资产原值为54,604.11万元,账面净值为11,803.68万元,评估值为12,296.73万元。公司后续拟以评估价为基础，结合市场行情对外出售评估资产。

　　二、交易对方的基本情况

　　鉴于出售资产拟采取在市场寻找意向交易方、公开挂牌等方式进行，故目前无确定的交易对手方。

　　三、交易标的基本情况

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　　1.上述资产主要存放于辽宁省沈阳市、广东省东莞市、惠州市、江苏省东台市等区域。

　　2.公司聘请北京中企华资产评估有限责任公司为评估机构，并出具中企华评报字(2022)第 4121-01 号、中企华评报字(2022)第 4121-02 号、中企华评报字(2022)第 4121-03 号《资产评估报告》、中企华评报字(2022)第 4121-04 号、中企华评报字(2022)第 4121-05 号、中企华评报字(2022)第 4121-06 号、中企华评报字(2022)第 4121-07 号、中企华评报字(2022)第 4121-08 号评估报告。资产评估报告以2022年5月31日为基准日，资产评估结果为：截至评估基准日，资产合计账面净值为11,803.68万元，评估方法为成本法及市场法，评估值为12,296.73万元。

　　3.本次交易标的产权清晰，由公司及子公司持有，出售标的资产不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及重大争议、诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

　　4.针对上述资产，公司及子公司部分已达到报废车辆标准的运输车辆采取不进场交易方式进行询比采购处置，其他设备根据设备类型、存放地、客户意向并结合第三方评估机构评估价值，通过沈阳联合产权交易所公开挂牌转让。

　　四、交易协议的主要内容

　　由于拟出售资产将采取在市场寻找意向交易方、公开挂牌等方式进行，因此最终交易对方和成交价格尚不确定，亦未签署交易合同及协议。公司将根据资产出售进展情况签署相关协议，并及时履行信息披露义务。

　　五、出售资产的其他安排

　　本次交易不涉及职工安置、债权及债务处理等情况，出售资产所得款项将用于公司及子公司日常生产经营。本次出售资产的交易对方尚未确定，无法确定是否构成关联交易。

　　六、出售资产的目的和对公司的影响

　　公司及子公司拟出售部分资产将有利于提高资产运营效率，优化企业资产配置，促进公司高质量发展。出售资产获得的资金计划用于补充公司及子公司流动资金，降低负债及财务费用，将对现金流起到积极影响，有利于公司健康持续发展。因此，本事宜符合公司整体发展战略，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　由于是否能够顺利完成交易及成交价格均存在不确定性，因此，本次出售资产对公司财务状况的影响暂无法准确确定。

　　七、备查文件

　　第九届董事会第三十五次会议决议。

　　特此公告。