盛屯矿业集团股份有限公司第十届董事会第五十九次会议决议公告

　　证券代码：600711        证券简称：盛屯矿业       公告编号：2023-006

　　盛屯矿业集团股份有限公司第十届

　　董事会第五十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“盛屯矿业”或“公司”）第十届董事会第五十九次会议于2023年3月2日以通讯传真的方式召开，会议应到董事七名，实到董事七名，会议由董事长张振鹏先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《盛屯矿业集团股份有限公司章程》的规定。

　　经与会董事认真审议、讨论，审议并通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》。

　　盛屯新能源材料（贵州）有限公司（以下简称“盛屯新能源（贵州）”）为公司全资下属子公司，为满足下属公司业务发展及资金需求情况，公司拟与中国建设银行股份有限公司黔南州分行（以下简称“建设银行黔南州分行”）签署《保证合同》，为其在建设银行黔南州分行申请的人民币30,000万元整的固定资产贷款提供连带责任保证担保，保证期间自《保证合同》生效之日始，主合同项下债务履行期限届满之日后三年止。

　　本次担保对象为公司全资子公司，公司对其具有经营管理、财务等方面的实际控制权，担保风险可控，不存在损害公司及中小股东权益的情形，董事会同意上述担保事项。

　　表决情况：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。

　　详细内容参见公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《盛屯矿业集团股份有限公司关于担保进展的公告》。

　　特此公告。

　　盛屯矿业集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年3月3日

　　证券代码：600711       证券简称：盛屯矿业        公告编号：2023-007

　　盛屯矿业集团股份有限公司

　　关于担保进展的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要提示：

　　●被担保人：盛屯新能源材料（贵州）有限公司（以下简称“盛屯新能源（贵州）”）。

　　●盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“盛屯矿业”）为全资子公司盛屯新能源（贵州）在中国建设银行股份有限公司黔南州分行（以下简称“建设银行黔南州分行”）申请的人民币30,000万元整的固定资产贷款提供连带责任保证担保。

　　四川四环锌锗科技有限公司（以下简称“四环锌锗”）为盛屯新能源（贵州）在建设银行黔南州分行申请的人民币30,000万元整的固定资产贷款提供连带责任保证担保。

　　● 本次是否有反担保：无

　　●公司对外担保逾期的累计金额：无

　　一、担保情况概述

　　公司拟与建设银行黔南州分行签订《保证合同》，为盛屯新能源（贵州）在建设银行办理固定资产贷款业务而形成的本金余额为等值人民币30,000万元的债务提供连带责任保证担保，保证期间自《保证合同》生效之日始，主合同项下债务履行期限届满之日后三年止。

　　四环锌锗拟与建设银行黔南州分行签订《保证合同》，为盛屯新能源（贵州）在建设银行办理固定资产贷款业务而形成的本金余额为等值人民币30,000万元的债务提供连带责任保证担保，保证期间自《保证合同》生效之日始，主合同项下债务履行期限届满之日后三年止。

　　公司于2023年3月2日召开的第十届董事会第五十九次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　上述《保证合同》签署后，因相关业务尚未实际发生导致公司的担保义务增加，故公司为盛屯新能源（贵州）提供担保的余额仍为0万元。

　　二、被担保人基本情况

　　1、盛屯新能源材料（贵州）有限公司

　　（1）公司名称：盛屯新能源材料（贵州）有限公司

　　（2）成立日期：2022年5月16日

　　（3）注册地址：贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市牛场镇双龙工业园区

　　（4）法定代表人：金鑫

　　（5）注册资本：人民币10,000万元

　　（6）经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（常用有色金属冶炼；贵金属冶炼；稀有稀土金属冶炼；有色金属合金制造；专用化学产品制造（不含危险化学品）；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动））。

　　（7）盛屯新能源（贵州）最近一年的财务指标：截至2022年12月31日，资产总额108,005,822.41元；负债总额8,010,480.47元；资产净额99,995,341.94元；2022年1-12月实现营业收入0元；净利润-4,658.06元。

　　（8）担保方与公司的关系：被担保人盛屯新能源（贵州）为盛屯矿业的全资子公司。

　　三、担保协议的主要内容

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　　四、担保的必要性和合理性

　　盛屯新能源（贵州）是公司的全资下属公司，上述担保是根据全资下属公司业务发展及资金需求情况，并依照董事会决议授权开展的合理经营行为。盛屯新能源（贵州）经营情况稳定、担保风险可控。该担保不会对公司资产和正常生产经营活动造成不利的影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司不存在对外部单位担保的情形，上市公司及其控股子公司对外担保累计总余额为404,344.74万元，占上市公司最近一期经审计净资产的33.89%，上市公司对控股子公司提供的担保累计总余额为396,894.74万元，占上市公司最近一期经审计净资产的33.27%，公司对外担保均无逾期。

　　特此公告。

　　盛屯矿业集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年3月3日

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