证券代码：688311 证券简称：盟升电子 公告编号：2023-004
成都盟升电子技术股份有限公司
2022年年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
●本公告所载2022年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2022年年度报告中披露的数据为准，敬请投资者注意投资风险。
一、2022年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
■
注：1、本报告期初数同法定披露的上年年末数。
2、以上财务数据及指标以合并报表数据填列，但未经审计，最终结果以公司2022年年度报告为准。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
2022年度，公司实现营业总收入47,240.73万元，较上年同期减少0.71%；营业利润3,091.47万元，较上年同期减少80.03%；归属于上市公司股东的净利润2,700.14万元，较上年同期减少79.91%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,079.58万元，较上年同期减少90.76%。
2022年末，公司总资产259,555.61万元，较年初增长3.25%；归属于上市公司股东的所有者权益173,528.75万元，较年初减少2.45%；归属于上市公司股东的每股净资产15.08元，较年初减少2.77%。
报告期内，受国内疫情反复、公司所在地临时性限电等影响，项目整体进度滞后，部分项目和产品延期交付导致营业收入与去年基本持平；受原材料价格上升和新增固定资产折旧等因素影响，导致毛利率下降；另因人员规模增加、公司办公场所搬迁，导致薪酬福利、固定资产折旧、摊销、新办公场所运营费等各项费用大幅上涨，故营业利润大幅度下滑。
（二）上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因
报告期内，公司营业利润同比减少80.03%，利润总额同比减少84.14%，归属于上市公司股东的净利润同比减少79.91%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比减少90.76%，基本每股收益减少79.66%，主要原因系：受原材料价格上升和新增固定资产折旧等因素影响，导致毛利率下降；另因人员规模增加、公司办公场所搬迁，导致薪酬福利、固定资产折旧、摊销、新办公场所运营费等各项费用大幅上涨。
三、风险提示
本公告所载2022年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审 计，具体准确数据以公司正式披露的经审计后的2022年年度报告为准，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
成都盟升电子技术股份有限公司董事会
2023年2月28日
证券代码：688311 证券简称：盟升电子 公告编号：2023-005
成都盟升电子技术股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券
预案（修订稿）披露的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月27日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》等相关议案，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令第206号），公司对向不特定对象发行可转换公司债券预案进行了修订，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都盟升电子技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》及相关文件。根据公司2022年第五次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》，上述议案无需提交股东大会审议。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获得中国证监会作出同意注册的决定后方可实施，上述事项最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，按照有关规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
成都盟升电子技术股份股份有限公司董事会
2023年2月28日
证券代码：688311 证券简称：盟升电子 公告编号：2023-006
成都盟升电子技术股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称“盟升电子”、“公司”）第四届董事会第七次会议通知于2023年2月24日发出，本次董事会于2023年2月27日以现场和通讯结合的方式召开。本次会议由董事长向荣先生召集和主持，会议应到董事7名，实际出席董事7名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
为优化公司业务结构，提高公司的综合竞争力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司结合自身实际情况进行了逐项自查，认为公司各项条件符合现行法律、法规和规范性文件中关于向不特定对象发行可转换公司债券的有关规定，公司具备向不特定对象发行可转换公司债券的资格和条件。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
独立董事就此事项发表了独立意见，本议案无需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券方案适用法规依据的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规章及其他规范性文件，公司修订了公司向不特定对象发行可转换公司债券方案适用的法规依据。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
独立董事就此事项发表了独立意见，本议案无需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司有关部门编制了《成都盟升电子技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《成都盟升电子技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
独立董事就此事项发表了独立意见，本议案无需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司有关部门编制了《成都盟升电子技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《成都盟升电子技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
独立董事就此事项发表了独立意见，本议案无需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规章和其他规范性文件的有关规定，公司编制了《成都盟升电子技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《成都盟升电子技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
独立董事就此事项发表了独立意见，本议案无需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司〈可转换公司债券持有人会议规则（修订稿）〉的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及其他规范性文件的有关规定，并结合公司的实际情况，公司制订了《成都盟升电子技术股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则（修订稿）》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《成都盟升电子技术股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则（修订稿）》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
独立董事就此事项发表了独立意见，本议案无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
成都盟升电子技术股份有限公司董事会
2023年2月28日
证券代码：688311 证券简称：盟升电子 公告编号：2023-007
成都盟升电子技术股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称“盟升电子”、“公司”）第四届监事会第六次会议通知于2023年2月24日发出，本次监事会于2023年2月27日以现场表决方式召开。本次会议由监事会主席毛萍女士召集和主持，会议应到监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（七）审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
经审核，监事会认为：为优化公司业务结构，提高公司的综合竞争力，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）以及《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司结合自身实际情况进行了逐项自查，认为公司各项条件符合现行法律、法规和规范性文件中关于向不特定对象发行可转换公司债券的有关规定，公司具备向不特定对象发行可转换公司债券的资格和条件。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案无需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券方案适用法规依据的议案》
经审核，监事会认为：根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规章及其他规范性文件，同意修订公司向不特定对象发行可转换公司债券方案适用的法规依据。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案无需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》
经审核，监事会认为：根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，同意公司编制的《成都盟升电子技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》。
具体内容详见公司同日披露于上海券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《成都盟升电子技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案无需提交公司股东大会审议。
（十）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）的议案》
经审核，监事会认为：根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，同意公司编制的《成都盟升电子技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）》。
具体内容详见公司同日披露于上海券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《成都盟升电子技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权 0 票。
本议案无需提交公司股东大会审议。
（十一）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》
经审核，监事会认为：根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规章和其他规范性文件的有关规定，同意公司编制的《成都盟升电子技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。
具体内容详见公司同日披露于上海券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《成都盟升电子技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案无需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司可转换公司债券持有人会议规则（修订稿）的议案》
经审核，监事会认为：根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及其他规范性文件的有关规定，并结合公司的实际情况，同意公司制订的《成都盟升电子技术股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则（修订稿）》。
具体内容详见公司同日披露于上海券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《成都盟升电子技术股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则（修订稿）》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
成都盟升电子技术股份有限公司监事会
2023年2月28日
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