昊华化工科技集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告|股东大会_新浪财经

　　证券代码：600378 证券简称：昊华科技公告编号：2023-007

　　昊华化工科技集团股份有限公司

　　2023年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年2月2日

　　(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区小营路19号财富嘉园A座16层会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长胡冬晨先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事9人，出席8人，董事姚庆伦先生因工作原因未出席本次股东大会；

　　2、公司在任监事4人，出席3人，监事陈新先生因工作原因未出席本次股东大会；

　　3、公司董事会秘书苏静祎女士出席了本次股东大会；公司副总经理刘政良先生，副总经理张德志先生，财务总监、首席合规官、总法律顾问何捷先生和公司聘请的律师列席了本次股东大会。

　　二、议案审议情况

　　(一)累积投票议案表决情况

　　1、关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

　　■

　　2、关于选举公司第八届董事会独立董事的议案

　　■

　　3、关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案

　　■

　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　1. 经本次股东大会累积投票选举通过，胡冬晨先生、王军先生、杨茂良先生、胡徐腾先生、郭涛先生、肖林兴先生成功当选为公司第八届董事会非独立董事；

　　2.经本次股东大会累积投票选举通过，李群生先生、李姝女士、赵怀亮先生成功当选为公司第八届董事会独立董事；

　　3. 经本次股东大会累积投票选举通过，苏赋先生、方芳女士、孟宁先生成功当选为公司第八届监事会监事。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所

　　律师：潘兴高、姚金

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，出席及列席会议人员和会议召集人的资格合法有效，表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　昊华化工科技集团股份有限公司董事会

　　2023年2月3日

　　●上网公告文件

　　经北京市通商律师事务所主任及见证律师签字并加盖公章的法律意见书

　　●报备文件

　　昊华科技2023年第一次临时股东大会到场董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码：600378 证券简称：昊华科技公告编号：临2023-008

　　昊华化工科技集团股份有限公司

　　关于职工代表监事换届选举的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　鉴于昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会任期届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司于2023年2月2日组织召开公司职工代表大会会议，选举李佳、綦崔宏为公司第八届监事会职工代表监事（简历附后），2名职工代表监事将与公司2023年第一次临时股东大会选举产生的3名非职工代表监事共同组成公司第八届监事会，任期为公司第八届监事会成立之日起至第八届监事会换届为止。

　　特此公告。

　　昊华化工科技集团股份有限公司

　　监事会

　　2023年2月3日

　　备查文件：昊华化工科技集团股份有限公司关于选举第八届监事会职工代表监事的职工代表大会决议

　　附：昊华化工科技集团股份有限公司职工代表监事简历

　　1.李佳，男，1982年6月出生，汉族，中共党员，河北师范大学人力资源管理专业本科，河北师范大学法学硕士。历任中国昊华化工（集团）总公司人事部业务主管、团委书记，邢台恒源化工集团有限公司经营公司经理、董事长助理，中国昊华化工集团股份有限公司人事部业务经理、主任助理，中国昊华化工集团股份有限公司机关事务中心高级副主任，昊华化工科技集团股份有限公司总经理办公室副主任、党委办公室副主任。现任昊华化工科技集团股份有限公司办公室（党委办公室）主任。

　　2.綦崔宏，女，1982年7月出生，汉族，中共党员，外交学院外国语言学及应用语言学专业硕士。历任中国蓝星(集团)总公司副主任科员、主任科员，中国蓝星（集团）股份有限公司董办岗、生产经营办国际业务联络主任科员、生产经营办持续改进副主任助理，昊华科技集团股份有限公司经营管理部副主任助理。现任昊华科技集团股份有限公司审计合规部主任助理。

　　证券代码：600378 证券简称：昊华科技公告编号：临2023－009

　　昊华化工科技集团股份有限公司

　　第八届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“昊华科技”）第八届董事会第一次会议于2023年2月2日在北京市朝阳区小营路19号财富嘉园A座16层会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，共收回有效表决票9份。会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　会议审议并通过如下议案：

　　一、关于选举公司第八届董事会董事长的议案

　　董事会同意选举胡冬晨先生为公司第八届董事会董事长，任期自公司董事会选举通过之日起至公司第八届董事会换届之日止。胡冬晨先生简历附后。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、关于选举公司第八届董事会副董事长的议案

　　董事会同意选举王军先生为公司第八届董事会副董事长，任期自公司董事会选举通过之日起至公司第八届董事会换届之日止。王军先生简历附后。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、关于聘任公司高级管理人员的议案

　　董事会同意聘任王军先生为公司总经理，刘政良先生、张德志先生、李嘉女士、姚庆伦先生为公司副总经理，何捷先生为公司财务总监、首席合规官、总法律顾问，苏静祎女士为公司董事会秘书。任期自本次董事会聘任之日起至公司第八届董事会换届之日止。上述高级管理人员简历附后。

　　公司独立董事对高管的聘任程序及任职资格发表了同意的独立意见。

　　公司董事会秘书苏静祎女士的联系方式如下：

　　联系地址：北京市朝阳区小营路19号昊华大厦A座

　　电话：010- 58650615

　　传真：010-58650685

　　电子信箱：hhkj@sinochem.com

　　根据《公司法》《公司章程》等有关规定，董事会对公司高级管理人员聘任事宜逐项进行表决：

　　1. 聘任王军先生为公司总经理

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2. 聘任刘政良先生为公司副总经理

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　3. 关于聘任张德志先生为公司副总经理

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　4. 关于聘任李嘉女士为公司副总经理

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　5. 关于聘任姚庆伦先生为公司副总经理的议案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　6. 关于聘任何捷先生为公司财务总监、首席合规官、总法律顾问的议案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　7. 关于聘任苏静祎女士为公司董事会秘书的议案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、关于聘任公司证券事务代表的议案

　　董事会同意聘任吴艺敏女士为证券事务代表，任期自本次董事会聘任之日起至公司第八届董事会换届之日止。吴艺敏女士简历附后。

　　公司证券事务代表吴艺敏女士的联系方式如下：

　　联系地址：北京市朝阳区小营路19号昊华大厦A座

　　电话：010- 58650614

　　传真：010-58650685

　　电子信箱：hhkj@sinochem.com

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　五、关于调整董事会审计委员会、战略发展委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会人员的议案

　　董事会同意对公司审计委员会、战略发展委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会的人员做适当调整，调整后名单如下：

　　（1）董事会审计委员会

　　召集人：李姝

　　成员：李姝、赵怀亮、肖林兴

　　（2）董事会战略发展委员会

　　召集人：胡冬晨

　　成员：胡冬晨、胡徐腾、杨茂良

　　（3）董事会薪酬与考核委员会

　　召集人：李群生

　　成员：李群生、李姝、郭涛

　　（4）提名委员会

　　召集人：赵怀亮

　　成员：赵怀亮、李群生、王军

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　昊华化工科技集团股份有限公司董事会

　　2023年2月3日

　　1. 胡冬晨，男，1964年11月出生，汉族，中共党员，沈阳化工大学自动化及计算机应用系化工过程自动控制专业本科，北京化工大学工程硕士，教授级高级工程师。历任中国昊华化工（集团）总公司总经理助理、副总经理、总经理（法定代表人）、党委书记，中国昊华化工集团股份有限公司董事长（法定代表人）、党委书记。现任中国昊华化工集团股份有限公司董事长(法定代表人)、总经理、党委书记，昊华化工科技集团股份有限公司董事长、党委书记。

　　2. 王军，男，1972年7月出生，汉族，中共党员，南京理工大学化工学院化学工程专业工学学士，高级工程师。历任中化近代(西安)环保化工有限公司质量部副经理、催化剂生产部部门经理、副总工程师、总工程师，中化太仓化工产业园总工程师、总经理，中化蓝天集团有限公司副总经理、党委委员，中化集团化工事业部副总裁、党委委员，中化国际(控股)股份有限公司副总经理、党委委员，中化蓝天集团有限公司执行董事、党委书记。现任中国昊华化工集团股份有限公司董事、昊华化工科技集团股份有限公司副董事长兼总经理。

　　3. 刘政良，男，1964年11月出生，汉族，中共党员，陕西财经学院金融系金融专业本科，高级经济师。历任昊华资产管理有限公司副总经理，中国昊华化工（集团）总公司审计部、监事部（纪检监察室）主任，办公室主任、党委办公室主任、党委宣传部部长，中国昊华化工集团股份有限公司董事会秘书、办公室主任，昊华化工科技集团股份有限公司董事会秘书、副总经理。现任昊华化工科技集团股份有限公司副总经理。

　　4.张德志，男，1979年2月出生，汉族，中共党员，黑龙江大学哲学与公共管理学院社会学专业本科，北京化工大学项目管理工程硕士，正高级工程师。历任中国昊华化工（集团）总公司人力资源部主任助理、人事部副主任，中国昊华化工集团股份有限公司人事部副主任（主持工作）、党委组织部部长、党委工作部主任，昊华化工科技集团股份有限公司监事。现任昊华化工科技集团股份有限公司副总经理、党委副书记。

　　5.李嘉，女，1969年5月出生，汉族，中共党员，湖南大学化学化工系分析化学专业本科，四川大学项目管理领域工程专业硕士，正高级工程师，第十二届全国人大代表、四川省第十四届人大代表、四川省第十二届政协委员。全国优秀党务工作者、全国三八红旗手、全国优秀科技工作者、第十二批四川省学术和技术带头人，享受国务院政府特殊津贴。历任晨光化工研究院技术开发部检测分析室组长、检测分析室副主任、技术开发部主任助理，中昊晨光化工研究院技术开发部副主任、科技规划处副处长（兼工程技术中心办公室副主任）、科技规划处处长、院长助理、副院长、院长。现任昊华化工科技集团股份有限公司副总经理，中昊晨光化工研究院有限公司党委书记、总经理、执行董事。

　　6. 姚庆伦，男，1976年10月出生，中共党员，郑州大学化学系本科毕业，北京化工大学材料工程硕士学位，教授级高级工程师。历任黎明化工研究设计院有限责任公司技术员、聚氨酯部主任助理、弹性体公司副经理、洛阳吉明化工有限公司总经理、总经理助理、党委副书记，昊华化工科技集团股份有限公司第七届董事会董事、副总经理、党委委员。现任昊华化工科技集团股份有限公司副总经理，昊华气体有限公司执行董事、党委书记、总经理。

　　7.何捷，男，1970年9月出生，中共党员，湖南财经学院经济学专业本科，中国人民大学经济学硕士，高级经济师。历任中国建设银行北京东四支行会计员、信贷业务经理，中昊财务有限责任公司办公室主管、综合管理部副经理、资金信贷部经理、总经理助理，昊华海通投资管理有限公司总经理助理、副总经理，中国昊华化工集团股份有限公司财务部副主任、财务部主任，期间曾兼任北京中昊华泰能源科技有限公司副总经理、兼任本公司监事。现任昊华化工科技集团股份有限公司财务总监、首席合规官、总法律顾问。

　　8.苏静祎，女，1973年3月出生，汉族，中共党员，南开大学金融学系金融学专业本科，北京大学工商管理硕士，高级经济师。历任中昊财务有限责任公司投资部副经理，昊华资产管理有限公司资产部主任，中国昊华化工（集团）总公司管理信息部主任助理,中国昊华化工集团股份有限公司董事会办公室主任助理、办公室高级副主任、办公室主任，四川天一科技股份有限公司董事，昊华化工科技集团股份有限公司监事、监事会副主席、董事会办公室主任。现任昊华化工科技集团股份有限公司董事会秘书、董事会办公室主任。

　　9. 吴艺敏，女，1995年8月出生，中共党员，北京化工大学高分子材料与工程专业本科，英国拉夫堡大学高分子科学与技术专业硕士。现为昊华化工科技集团股份有限公司董事会办公室主管。

　　证券代码：600378 证券简称：昊华科技公告编号：临2023－010

　　昊华化工科技集团股份有限公司

　　第八届监事会第一次会议决议公告

　　昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“昊华科技”）第八届监事会第一次会议于2023年2月2日北京市朝阳区小营路19号财富嘉园A座19层会议室召开。会议应出席监事5名，实际出席监事4名，监事孟宁因工作原因未能亲自出席会议，委托监事方芳代为出席并授权表决，会议共收回有效表决票5份。会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　会议审议并通过如下议案：

　　一、关于选举公司第八届监事会主席的议案

　　监事会同意选举苏赋先生为公司第八届监事会主席，任期自公司监事会选举通过之日起至公司第八届监事会换届之日止。苏赋先生简历附后。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　昊华化工科技集团股份有限公司

　　监事会

　　2023年2月3日

　　男，1974年10月出生，汉族，中共党员，经济学学士学位。曾在北京市化工轻工总公司、华星进出口有限责任公司工作。2000年3月加入中化国际，历任化工事业总部石化事业部副总经理、中化国际广东分公司总经理、橡胶事业总部副总经理、合成胶事业总部总经理、中化国际总经理助理、圣奥化学首席执行官、党委书记，添加剂事业部总经理、党委书记，中化国际副总经理、党委委员。现任中国中化控股有限责任公司战略执行部总监。