杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

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　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2023年2月2日

　　（二） 股东大会召开的地点：浙江省杭州市萧山区长鸣路778号杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司三楼会议室

　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由董事会召集，由董事长侯润石主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人，参会董事以现场结合通讯方式出席；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人，参会监事以现场结合通讯方式出席；

　　3、 董事会秘书陈显芽先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：《关于修订公司〈股东大会议事规则〉等制度的议案》

　　2.01、议案名称：《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.02、议案名称：《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.03、议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.04、议案名称：《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.05、议案名称：《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.06、议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.07、议案名称：《关于修订〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.08、议案名称：《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.09、议案名称：《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3.议案名称：《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　（二）关于议案表决的有关情况说明

　　1、议案1为特别决议议案，已经出席股东大会有表决权的股东（或委托代理人）所持有表决权的2/3以上通过；

　　2、本次股东大会无涉及关联股东回避表决的议案。

　　三、 律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师(杭州)事务所

　　律师：杨钊律师、王晓丽律师

　　2、律师见证结论意见：

　　杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

　　特此公告。

　　杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司董事会

　　2023年2月3日

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