上海英方软件股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告|监事会_新浪财经

　　证券代码：688435 证券简称：英方软件公告编号：2023-001

　　上海英方软件股份有限公司

　　第三届监事会第七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海英方软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于2023年2月2日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2023年1月20日以书面文件送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席吕爱民主持，董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开程序复核有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案

　　1.审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　经审议，监事会认为，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项，符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等的相关规定，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司使用最高不超过人民币 73,100万元(包含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理。

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　以上具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海英方软件股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-002）

　　2.审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

　　经审议，监事会认为：根据《公司法》《上市公司章程指引（2022年修订）》等法律法规的规定，结合公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市的实际情况及公司未来经营发展的需要，公司拟将《上海英方软件股份有限公司公司章程（草案）》名称变更为《上海英方软件股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”），并对部分条款进行相应的修订，修订内容符合《公司法》《上市公司章程指引（2022年）修订》等法律法规的要求。

　　综上，监事会同意公司本次变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的事项。

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-003）

　　特此公告。

　　上海英方软件股份有限公司监事会

　　2023年 2 月 2 日

　　证券代码： 688435 证券简称：英方软件公告编号： 2023-002

　　上海英方软件股份有限公司

　　关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　上海英方软件股份有限公司 (以下简称“公司”或“英方软件”)于2023年2月2日召开了第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和使用的情况下，使用最高不超过人民币73,100万元 (包含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的理财产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、协定存款、定期存款、通知存款、大额存单等)。上述额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在决议有效期内，资金可以滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项账户。同时，授权董事长在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，同时授权公司财务部具体实施相关事宜。公司独立董事发表了明确同意的独立意见,保荐机构兴业证券股份有限公司对本事项出具了核查意见。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]3040号”《关于同意上海英方软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，向社会公开发行人民币普通股20,946,737股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币38.66元，合计募集资金人民币809,800,852.42元，扣除发行费用人民币78,137,499.03元，募集资金净额为人民币731,663,353.39元。前述募集资金到位情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具“天健验[2023]24号”《验资报告》。

　　二、募集资金的存放与使用情况

　　(一)募集资金存放情况

　　根据有关法律、法规及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的要求，公司已对募集资金进行专户存储，并与保荐机构兴业证券股份有限公司、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》。

　　(二)使用闲置募集资金进行现金管理情况

　　公司于2023年2月2日召开了第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和使用的情况下，使用最高不超过人民币73,100万元(包含本数)的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用，授权期限自第三届董事会第十次会议审议通过之日起12个月内有效。

　　三、本次使用闲置募集资金购买的保本型理财产品进行现金管理的情况

　　(一)投资目的

　　为提高募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，增加公司的收益，为公司及股东获取更多回报。

　　(二)投资产品品种

　　公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、协定存款、定期存款、通知存款、大额存单等)。投资产品不用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

　　(三)投资额度及期限

　　公司拟使用最高不超过人民币73,100万元(包含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司第三届董事会第十次会议审议通过之日起12个月内有效。

　　在第三届董事会第十次会议决议有效期内，上述额度资金可以滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项账户。公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理将严格遵守上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

　　(四)授权

　　在上述额度、期限范围内，公司授权董事长行使该项决策并签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

　　(五) 信息披露

　　公司将按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法规和规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。

　　公司产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。如开立或注销产品专用结算账户，公司将及时报上海证券交易所备案并公告。

　　(六) 现金管理收益的分配

　　公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募集资金投资项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理到期后将归还至募集资金专户。

　　四、对公司日常经营的影响

　　公司本次计划使用暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金投资项目的正常运转，也不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

　　五、现金管理的风险及其控制措施

　　(一)投资风险

　　尽管公司拟投资安全性高、流动性好、发行主体提供保本承诺、单项产品期限最长不超过12个月的产品，但并不排除该项投资收益受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

　　(二)风险控制措施

　　1、公司将严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。

　　2、公司将按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序，有效开展和规范运行现金管理的投资产品购买事宜，确保资金安全。

　　3、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

　　4、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，控制理财风险。

　　5、公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司内部审计机构负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向公司董事会审计委员会定期报告。

　　六、专项意见说明

　　(一)独立董事意见

　　经核查，全体独立董事一致认为：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，有助于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等的相关规定，履行了必要的审议程序，不影响募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况。因此，全体独立董事一致同意公司使用最高余额不超过人民币73,100万元(包含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理。

　　(二)监事会意见

　　经审议，监事会认为：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等的相关规定，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司使用最高不超过人民币73,100万元(包含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理。

　　(三)保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：公司使用最高不超过人民币73,100万元(包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事已发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情况，不会影响公司募集资金投资计划的正常实施；公司通过开展现金管理，可以提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。保荐机构对公司本次使用最高不超过人民币73,100万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

　　七、上网公告附件

　　1、第三届董事会第十次会议决议；

　　2、第三届监事会第七次会议决议；

　　3、上海英方软件股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见；

　　4、兴业证券股份有限公司关于上海英方软件股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

　　特此公告。

　　上海英方软件股份有限公司董事会

　　2023 年 2 月 2 日

　　证券代码： 688435 证券简称：英方软件公告编号： 2023-003

　　上海英方软件股份有限公司关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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　　上海英方软件股份有限公司(以下简称“公司”) 于2023 年2月2日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、《公司章程》修订情况

　　(一)变更公司注册资本、公司类型的相关情况

　　根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海英方软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]3040号) ，公司首次公开发行人民币普通股(A股)2,094.6737万股。根据天健会计师事务所(特殊普通合伙) 出具的《验资报告》(天健验〔2023〕24号) ,确认公司首次公开发行股票完成后，公司注册资本变更为8,350万元，公司股份总数变更为 8,350万股。

　　公司已完成本次发行并于2023年1月19日在上海证券交易所科创板上市,本次公开发行股票后，公司类型由“股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) ”变更为“股份有限公司 (上市、自然人投资或控股) ”，具体内容以市场监督管理部门登记为准。

　　二、《公司章程》修订的具体情况及授权办理工商变更登记的相关情况

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司发行上市的实际情况，公司拟对《上海英方软件股份有限公司章程(草案)》中的有关条款进行修订，并形成新的《上海英方软件股份有限公司公司章程》(以下简称“《公司章程》”)。具体修订内容如下：

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　　除上述条款修改外，《公司章程》其余条款内容不变。《公司章程》修订尚需提交公司股东大会审议通过，并提请股东大会授权董事会并转授权公司管理层办理相应的工商变更、备案登记等相关手续，最终变更内容以市场监督管理部门的核准结果为准。

　　上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后形成的《公司章程》同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

　　特此公告。

　　上海英方软件股份有限公司董事会

　　2023年2月2日

　　证券代码：688435 证券简称：英方软件公告编号：2023-004

　　上海英方软件股份有限公司

　　关于购买房产的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●上海英方软件股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金购买位于上海市闵行区浦锦路2049弄15号全幢房产（以下简称“标的房产”），房屋建筑面积1436.6平方米，含税购房总价款不超过人民币4,500万元（暂估，最终以实际成交价格为准）。

　　●本次交易不构成重大资产重组，不构成关联交易，交易实施不存在重大法律障碍。

　　●本次交易已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

　　●本次拟购置房产不存在抵押、质押情况，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结，妨碍权属转移情况。

　　一、交易概述

　　基于公司中长期业务发展规划，满足公司未来发展的空间需求，进一步提升公司形象，公司拟购置位于上海市闵行区浦锦路2049弄15号全幢房产（以下简称“标的房产”），房屋建筑面积1,436.6平方米，含税购房总价款不超过人民币4,500万元（暂估，最终以实际成交价格为准）。购置标的房产的资金来源于公司的自有资金。

　　公司本次交易已经公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于购买房产的议案》，本次交易在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　（三）本次交易不构成重大资产重组，不构成关联交易。

　　二、交易对方的基本信息

　　1、姓名：谈义良

　　2、性别：男

　　3、国籍：中国

　　4、最近三年的职业和职务：上海九如城企业（集团）有限公司董事长

　　交易对方不属于失信被执行人，与公司之间不存在关联关系，也不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

　　三、交易标的基本情况

　　本次交易类型属于购买资产。

　　交易标的的基本情况如下：

　　1. 交易标的：位于上海市闵行区浦锦路2049弄15号；

　　2. 房屋用途：办公

　　3. 房屋面积：1,436.6平方米

　　4. 购买价格：不超过人民币4,500万元（暂估，最终以实际成交价格为准）；

　　5. 资金来源：自有资金；

　　6. 标的产权权属情况：本次交易的标的房产在购置时采用抵押贷款方式，历史上存在抵押情况，现已解除抵押。除上述内容外，该标的房产产权清晰，不存在限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

　　四、交易标的定价情况

　　本次交易价格是在参考标的房产所在区域商业楼盘市场交易价格的基础上，经交易双方共同协商确定。

　　五、交易协议的主要内容

　　1.意向协议主体：

　　甲方（卖售人）：谈义良

　　乙方（买受人）：上海英方软件股份有限公司

　　2.交易标的：上海市闵行区浦锦路2049弄15号房产

　　3.交易价格：经双方协商一致，同意标的房产含税总价款不超过4,500万元（暂估，最终以实际成交价格为准）

　　4.支付方式：一次性支付

　　5.协议生效：本合同自甲、乙双方签订该之日起生效

　　6.交付时间安排：拟在后续的相关协议中约定

　　六、涉及购买资产的其他安排

　　本次交易的标的房产用于满足公司产品研发和办公需求，资金来源于自有资金，没有出租或出售的计划，不存在变相投资房地产等情形，亦无其他安排。

　　七、购买资产对上市公司的影响

　　拟购买的标的房产为公司本部现在正在租赁的办公场所，租赁合同将于2024年到期，现阶段公司于该办公场所各方面的配置、人员已非常稳定，考虑到租赁的不稳定性，公司拟购买该房产，进一步提升英方软件的综合竞争力，本次交易符合公司战略规划和业务发展需要，有助于满足公司实际运营需求，有利于公司持续发展。本次交易对公司财务状况、经营成果不存在重大不利影响，不存在损害公司和全体股东的情形。

　　八、授权事项

　　本次购买资产事项为董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。公司董事会授权董事长及相关人员全权负责与购买标的房产相关的一切事宜，包括但不限于与卖售人协商交易具体条款、签署相关购买合同、办理房产过户手续等。

　　九、风险提示

　　本次交易仍需交易双方根据相关不动产权交易过户的规定，签署合同文本、交割款项并办理房产过户登记相关手续后方能正式完成，能否顺利完成过户存在一定不确定性。公司将积极关注后续进展情况，并严格按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海英方软件股份有限公司董事会

　　2023年 2 月 2 日

　　●报备文件

　　（一）经与会董事签字确认的董事会决议

　　证券代码：688435 证券简称：英方软件公告编号：2023-005

　　上海英方软件股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

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　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2023年2月20日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会类型和届次

　　2023年第一次临时股东大会

　　（二）股东大会召集人：董事会

　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2023年2月20日14点 00分

　　召开地点：上海市闵行区浦锦路2049弄15号楼

　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年2月20日

　　至2023年2月20日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　（七）涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

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　　1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议审议通过。具体详见公司于2023年2月2日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告。公司将于2023年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登《2023年第一次临时股东大会会议资料》

　　2、特别决议议案：议案1

　　3、对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三）公司聘请的律师。

　　（四）其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）登记时间

　　2023年2月16日（上午8:30-11:30，下午13:30-16：30）

　　（二）登记地点

　　上海市闵行区浦锦路2049弄15号楼

　　（三）登记方式

　　股东可以亲自出席股东大会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东；授权委托书参见附件1。

　　拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函、邮件方式办理登记，均须在登记时间2023年2月16日下午16:30前送达，以抵达公司的时间为准。

　　1、自然人股东亲自出席会议的，应持本人有效身份证件原件和股东账户卡办理登记。委托代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件原件、自然人股东有效身份证件复印件、授权委托书(见附件1)和股东账户卡办理登记。

　　2、法人股东法定代表人/执行事务合伙人出席会议的，应持本人有效身份证明原件、营业执照复印件(加盖公章) 和法人股东账户卡办理登记。由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件原件、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人依法出具的授权委托书(附件1)和法人股东账户卡办理登记。

　　3、股东可按以上要求以信函、邮箱（发送至investor@info2soft.com）的方式进行登记，信函到达时间邮戳和邮箱送达日应不迟于2023年2月16日16:30，信函、邮件中需注明股东联系人、联系电话及注明“英方软件-2023年第一次临时股东大会”字样。通过信函、邮件方式登记的股东请在参加现场会议是携带上述证件。

　　公司不接受电话方式办理登记。

　　六、其他事项

　　（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理

　　（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到

　　（三）会议联系方式

　　联系地址：上海市闵行区浦锦路2049弄15号楼

　　联系电话：021-61735888

　　邮箱：investor@info2soft.com

　　联系人：沈蔡娟

　　特此公告。

　　上海英方软件股份有限公司董事会

　　2023年2月3日