佛山遥望科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002291           证券简称：遥望科技           公告编号：2023-010

　　佛山遥望科技股份有限公司

　　2023年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决提案的情况；

　　2、本次股东大会无变更前次股东大会决议；

　　3、根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的有关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，在计算股东大会股权登记日的总股本时应扣减已回购股份，并以此为准计算股东大会决议的表决结果。截至股权登记日，公司回购股份专用证券账户内存有4,755,591股股票，故本次股东大会有表决权总股数为906,656,146股。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2023年2月2日下午14:30；

　　（2）网络投票时间：2023年2月2日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年2月2日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年2月2日9:15—15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号A幢A101室-A105公司会议室

　　3、会议召集人：公司董事会

　　4、会议方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

　　5、会议主持：本次会议由副董事长李刚先生主持。

　　6、会议出席情况：参加本次股东大会的股东或股东代理人股东18人，代表股份230,596,882股，占上市公司有表决权股份总数的25.4338％。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份228,865,078股，占上市公司有表决权股份总数的25.2428％；通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，通过网络投票的股东12人，代表股份1,731,804股，占上市公司有表决权股份总数的0.1910％。

　　公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。广东南天明律师事务所邓锦欣和欧阳联杰律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　　本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、提案审议情况

　　（一）表决情况

　　本次股东大会会议表决情况如下：

　　1.审议并通过《关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》；

　　该议案的表决结果为：同意230,596,082股，占出席会议所有股东所持股份的99.99965％；反对800股，占出席会议所有股东所持股份的0.00035％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投资者的表决结果：同意19,768,973股，占出席会议的中小股东所持股份的99.99595％；反对800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.00405％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　2.审议并通过《关于变更注册资本和修订〈公司章程〉的议案》；

　　该议案的表决结果为：同意230,596,782股，占出席会议所有股东所持股份的99.99996％；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.00004％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投资者的表决结果：同意19,769,673股，占出席会议的中小股东所持股份的99.99949％；反对100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.00051％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　3.审议并通过《关于购买董监事及高级管理人员责任保险的议案》；

　　该议案的表决结果为：同意230,596,782股，占出席会议所有股东所持股份的99.99996％；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.00004％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　议案1、2属于特别决议，已经出席股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会经广东南天明律师事务所邓锦欣和欧阳联杰律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议

　　2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》

　　特此公告。

　　佛山遥望科技股份有限公司董事会

　　二○二三年二月二日

　　证券代码：002291   证券简称：遥望科技  公告编号：2023-011

　　佛山遥望科技股份有限公司

　　关于回购注销部分限制性股票减少

　　注册资本暨通知债权人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、通知债权人的原由

　　佛山遥望科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月12日召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十次会议，于2023年2月2日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

　　根据《公司2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》相关规定以及2021年第二次临时股东大会的授权，由于公司本激励计划授予限制性股票的激励对象中22人离职，已不再具备激励对象资格，公司拟回购注销上述22名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计63,400股。回购注销完成后，公司总股本将减少63,400股。

　　鉴于公司2021年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第一个行权期自主行权，2022年7月2日至2022年12月31日公司总股本因期权行权原因增加 321,095股。

　　综上所述，本次回购注销完成后，公司总股本由总股本由910,942,209股变更至911,199,904股（剔除2023年1月1日后股票期权自主行权的影响），注册资本也相应由910,942,209元变更为人民币911,199,904元。

　　具体内容及《关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相关内容。

　　二、需债权人知晓的相关信息

　　公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《公司法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司特此通知债权人，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内向本公司申报债权，并均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

　　债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

　　债权人可采用信函或传真的方式申报，债券申报具体方式如下：

　　1、债权申报登记地点：广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号A幢A101室-A105佛山遥望科技股份有限公司证券部

　　2、申报时间：自本公告之日起45日内（工作日8:30-12:00、13:00-17:30）

　　3、电话：0757-86256351

　　4、传真：0757-86252172

　　5、其他：（1）以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；（2）以传真或邮件方式申报的，请注明“申报债权”字样。

　　特此公告

　　佛山遥望科技股份有限公司董事会

　　二○二三年二月二日

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