江苏龙蟠科技股份有限公司第三届董事会第四十四次会议决议公告|龙蟠科技_新浪财经

　　证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技(11.670, -0.16, -1.35%) 公告编号：2023-005

　　江苏龙蟠科技股份有限公司

　　第三届董事会第四十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十四次会议（以下简称“本次董事会会议”）通知于2023年1月28日以书面、电话或电子邮件方式通知公司全体董事、监事和高级管理人员。公司本次董事会会议于2023年1月30日以通讯表决方式召开。公司本次董事会会议应到董事9人，实到董事9人；公司第三届监事会的全体监事和公司的全体高级管理人员列席了本次董事会会议。

　　公司本次董事会会议由公司董事长石俊峰先生召集和主持。公司本次董事会会议的召集程序、召开程序以及表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　公司董事就提交董事会审议的事项进行了充分审议，并通过如下议案：

　　1、审议通过《关于2022年度计提减值准备的议案》

　　根据法律法规及公司有关会计政策的规定，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司截至2022年12月31日的资产状况和财务状况，公司及下属公司对各项资产负债表日可能发生减值迹象的商誉、应收票据、应收账款、其它应收款、存货等计提减值准备，2022年度计提（含转回）各项减值准备合计人民币9,336.73万元。本次资产减值准备计提金额为公司初步测算结果，具体准确的数据以公司正式披露的经审计后的2022年年报为准。

　　详细内容请参见公司于同日披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于2022年度计提减值准备的公告》（公告编号：2023-008）。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　三、上网公告附件

　　独立董事关于第三届董事会第四十四次会议相关事项的独立意见

　　董事会审计委员会关于第三届董事会第四十四次会议相关事项的专项意见

　　四、报备文件

　　第三届董事会第四十四次会议决议

　　特此公告。

　　江苏龙蟠科技股份有限公司董事会

　　2023年1月31日

　　证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技公告编号：2023-006

　　江苏龙蟠科技股份有限公司

　　第三届监事会第三十四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十四次会议（以下简称“本次监事会会议”）通知于2023年1月28日以书面、电子邮件或电话方式通知了第三届监事会的全体监事和其他列席人员。公司本次监事会会议于2023年1月30日在公司会议室以现场投票表决方式召开。公司本次监事会会议应到监事3人，实到监事3人；公司董事会秘书和公司财务总监列席了公司本次监事会会议。

　　公司本次监事会会议由公司监事会主席薛杰先生召集和主持。公司本次监事会会议的召集程序、召开程序以及参与表决的监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等相关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于2022年度计提减值准备的议案》

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　监事会意见：公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和相关会计政策的有关规定，符合公司实际情况，计提减值准备后能够更加公允地反映公司的资产状况，财务状况以及经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况；公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律规及《公司章程》规定，监事会同意公司本次计提减值准备。

　　特此公告。

　　江苏龙蟠科技股份有限公司监事会

　　2023年1月31日

　　证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技公告编号：2023-007

　　江苏龙蟠科技股份有限公司

　　2022年年度业绩预增公告

　　重要内容提示：

　　1、江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称“公司”）预计2022年年度实现归属于上市公司股东的净利润76,483.00万元至83,499.78万元，与上年同期相比预计增加41,399.05万元至48,415.84万元，同比增长118.00%至138.00%。

　　2、公司预计2022年年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润71,566.69万元至78,132.44万元，与上年同期相比预计增加38,737.93万元至45,303.68万元，同比增长118.00%至138.00%。

　　一、本期业绩预告情况

　　（一）业绩预告期间

　　2022年1月1日至2022年12月31日。

　　（二）业绩预告情况

　　1、经财务部门初步测算，预计2022年年度实现归属于上市公司股东的净利润76,483.00万元至83,499.78万元，与上年同期相比预计增加41,399.05万元至48,415.84万元，同比增长118.00%至138.00%。

　　（三）本期业绩预告的数据未经注册会计师审计。

　　二、上年同期业绩情况

　　（一）归属于上市公司股东的净利润35,083.94万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润32,828.76万元。

　　（二）每股收益：0.73元。

　　三、本期业绩预增的主要原因

　　（一）主营业务影响

　　公司自2021年6月完成收购贝特瑞(23.510, -0.69, -2.85%)（天津）纳米材料制造有限公司及江苏贝特瑞纳米科技有限公司后，才开始涉及磷酸铁锂正极材料业务，且控股孙公司四川锂源新能源科技有限公司分别于2022年一季度和四季度完成一期、二期产能建设，新增年产8.5万吨的产能，导致2022年业绩较2021年大幅提升。

　　（二）非经营性损益的影响

　　非经常性损益对公司业绩预增没有重大影响。

　　（三）会计处理的影响

　　会计处理对公司业绩预增没有重大影响。

　　四、风险提示

　　公司本次业绩预告内容未经会计师事务所审计，公司日常生产经营活动正常。截至本公告披露日，公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

　　五、其他说明事项

　　以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的 2022年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　江苏龙蟠科技股份有限公司董事会

　　2023年1月31日

　　证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技公告编号：2023-008

　　江苏龙蟠科技股份有限公司

　　关于2022年度计提减值准备的公告

　　重要内容提示：

　　1. 公司本次计提（含转回）各项减值准备9,336.73万元（未经审计），影响2022年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润减少8,081.21万元（未经审计）。

　　2.本次资产减值准备计提金额为公司初步测算结果，具体准确的数据以公司正式披露的经审计后的2022年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月30日召开第三届董事会第四十四次会议、第三届监事会第三十四次会议，审议通过了《关于2022年度计提减值准备的议案》，现将有关情况公告如下：

　　一、计提减值准备概述

　　根据《企业会计准则》、中国证监会《会计监管风险提示第8号—商誉减值》、财政部《企业会计准则第8号—资产减值》及公司有关会计政策的规定，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司截止2022年12月31日的资产状况和财务状况，公司及下属公司对各项资产负债表日可能发生减值迹象的商誉、应收票据、应收账款、其它应收款、存货等计提减值准备，2022年度计提（含转回）各项减值准备合计人民币9,336.73万元，具体情况如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　注：若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成的，下同。

　　二、计提减值准备的具体情况

　　（一）计提商誉减值准备

　　1、减值商誉的形成

　　2018年7月，公司收购江苏瑞利丰新能源科技有限公司（以下简称“瑞利丰新能源”）70%的股权，发生非同一控制下企业合并的情况，企业合并成本大于合并中取得瑞利丰新能源可辨认净资产公允价值份额的差额206,726,518.68元，计入商誉。

　　公司每年年末均严格按照《企业会计准则第8号—资产减值》的规定，对因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，均结合与其相关的资产组进行减值测试。

　　2、计提商誉减值的原因

　　受新冠疫情等因素影响，报告期内交通运输行业受到较大影响，且下游汽车行业产销增速低于预期，产品的市场需求减弱。同时，疫情也对公司及其产业上下游企业的采购、生产、经营等方面均造成一定程度的不利影响，使得报告期内瑞利丰新能源控股的生产主体张家港迪克汽车化学品有限公司（以下简称“迪克化学”）业绩下滑，且预计2023年度也难以迅速恢复。经公司判断，该资产组出现了减值迹象，故对其计提商誉减值。

　　3、商誉减值的测试概况

　　由于江苏瑞利丰新能源科技有限公司财务报表尚未进行审计，我们根据未审财务报表进行了初步测算，含商誉资产组预计未来现金流量的现值为70,939.37万元，含商誉资产组账面值未审数77,182.63万元，预计商誉减值6,243.26万元，龙蟠科技合并报表层面预计计提商誉减值约2,491.50万元。

　　公司已就本次计提商誉减值准备事项与聘请的评估机构和审计机构进行了初步的沟通，最终计提商誉减值准备金额将依据相关中介机构出具正式报告确定。

　　（二）计提信用减值损失

　　1、计提信用减值损失的依据

　　根据财政部《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的规定及公司有关会计政策，以预期信用损失为基础，对划分为以摊余成本计量的金融资产进行减值会计处理并确认减值损失。

　　2、计提减值损失的具体情况

　　单位：人民币万元

　　■

　　（三）计提资产减值损失

　　1、计提资产减值准备的依据

　　根据《企业会计准则第8号——资产减值》以及公司执行的会计政策的相关规定：资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。相应减值资产折旧或摊销费用在未来期间作相应调整。减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

　　2、计提减值准备的具体情况

　　单位：人民币万元

　　■

　　三、本次计提减值对公司的影响

　　公司本次计提（含转回）各项减值准备9,336.73万元，影响2022年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润减少8,081.21万元。本次计提资产减值准备金额未经审计，最终会计处理及对公司2022年度利润的影响以公司披露的2022年年度报告为准。

　　四、董事会关于本次计提各项减值准备的合理性说明

　　该事项已经公司于2023年1月30日召开的第三届董事会第四十四次会议审议通过。董事会认为本次计提减值准备是根据《企业会计准则》和相关政策的有关规定，基于谨慎性原则和公司实际情况而作出的，依据充分及合理。计提减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，财务状况以及经营成果。董事会同意本次计提减值准备。

　　五、专项意见

　　（一）独立董事意见

　　公司本次计提减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况。公司计提减值准备后，能够更加公允地反映公司财务状况及经营成果，不存在损害中小股东利益的情形。本次计提减值准备决策程序符合相关法律法规及《公司章程》规定，我们一致同意本次计提减值准备。

　　（二）监事会意见

　　公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和相关会计政策的有关规定，符合公司实际情况，计提减值准备后能够更加公允地反映公司的资产状况，财务状况以及经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况；公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律规及《公司章程》规定，监事会同意公司本次计提减值准备。

　　（三）审计委员会意见

　　经过认真审核，我们认为本次减值准备方案为公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司的实际情况制定的，体现了公司会计政策的谨慎性，能够公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害中小股东利益的情形。

　　特此公告。

　　江苏龙蟠科技股份有限公司董事会

　　2023年1月31日