中衡设计集团股份有限公司2022年年度业绩预盈公告|中衡设计_新浪财经

　　证券代码：603017 证券简称：中衡设计公告编号：2023-004

　　中衡设计集团股份有限公司

　　2022年年度业绩预盈公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、本期业绩预告情况

　　（一）业绩预告期间

　　2022年1月1日至2022年12月31日

　　（二）业绩预告情况

　　1、经财务部门初步测算，预计公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润为6,000万元至9,000万元。

　　2、预计公司2022年度实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为6,000万元至9,000万元。

　　3、本次业绩预告仅为公司财务部门初步核算，未经审计机构审计。

　　二、上年同期业绩情况

　　（一）归属于上市公司股东的净利润：-41,856.16万元

　　归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润：-44,032.92万元

　　（二）每股收益：-1.52元

　　三、本期业绩预盈的主要原因

　　2021年公司计提的各项资产减值准备金额63,234.42万元（含商誉减值42,333.16万元，详见公司于2022年4月28日于上海证券报、中国证券报、上海证券交易所网站披露的《关于2021年度计提资产减值准备的公告》，公告编号：2022-028），预计2022年公司计提的各项资产减值准备金额大幅度减少，将同比大幅度增加公司净利润，本年度归属于上市公司股东的净利润同比将扭亏为盈。

　　四、风险提示

　　公司不存在可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

　　五、其他说明事项

　　1、2022年，公司严格贯彻执行年初制定的集团战略规划及重点任务目标，积极应对国内外经济和设计行业的新形势，努力克服疫情影响，坚持以客户为中心，品质优先，技术引领，创新驱动，通过强化业务发展持续夯实和深化企业核心竞争力，公司主营业务保持基本稳定。经财务部门初步测算，预计公司2022年度实现营业收入17亿元至19亿元。

　　2、以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2022年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　中衡设计集团股份有限公司董事会

　　2023年1月31日

　　证券代码：603017 证券简称：中衡设计公告编号：2023-002

　　中衡设计集团股份有限公司

　　第四届董事会第三十次会议决议公告

　　中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议于2023年1月30日以通讯表决方式召开。出席本次会议的董事9人，实到董事9人。董事长冯正功先生主持了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《中衡设计集团股份有限公司章程》的有关规定，所形成的决议合法有效。经与会董事审议和表决，会议决议如下：

　　1、审议通过《关于控股子公司浙江省工程咨询有限公司减少注册资本的议案》

　　具体内容详见公司于2023年1月31日刊登在上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于控股子公司减少注册资本的公告》。

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　特此公告。

　　中衡设计集团股份有限公司董事会

　　2023年1月31日

　　证券代码：603017 证券简称：中衡设计公告编号：2023-003

　　中衡设计集团股份有限公司

　　关于控股子公司减少注册资本的公告

　　重要内容提示：

　　● 中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司浙江省工程咨询有限公司（以下简称“浙江咨询”，公司持股90%）拟减少注册资本至1,000万元。

　　● 本次减资事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　● 本次减资事项不构成关联交易或重大资产重组。

　　一、减资情况概述

　　基于公司整体发展规划及浙江咨询的实际经营状况，为整合资源、优化配置，控制投资风险，公司拟对控股子公司浙江咨询现有注册资本规模进行调整，注册资本由人民币27,000万元减少至1,000万元，即浙江咨询减少注册资本26,000万元，其中公司减少认缴出资23,400万元。本次减资不会导致浙江咨询的股权结构发生变化，公司仍持有浙江咨询90%股权。

　　公司于2023年1月30日召开的第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于控股子公司浙江省工程咨询有限公司减少注册资本的议案》。本次减资事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。本次减资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、减资对象基本情况

　　1、公司名称：浙江省工程咨询有限公司

　　2、统一社会信用代码：91330000142910157K

　　3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　4、法定代表人：高洪舟

　　5、注册资本： 27000万元人民币

　　6、成立日期：1987年6月17日

　　7、经营范围：国内工程咨询及项目管理,建筑及市政监理,工程造价,工程预决算审计的咨询,工程招标代理,采购代理。

　　8、减资前股权架构

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　　9、减资后股权架构