西藏珠峰资源股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议公告|上海证券交易所_新浪财经

　　证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰公告编号：2023-001

　　西藏珠峰资源股份有限公司

　　第八届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议通知于2023年1月20日以电话、传真及电子邮件方式发出，会议于2023年1月30 日以现场结合通讯表决方式召开，现场会议由董事长黄建荣先生主持。本次会议应到董事7名，实到7名。公司监事和高管人员以审阅本次会议全部文件的方式列席本次会议。

　　2、会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以记名投票方式表决通过了以下议案：

　　(一) 《关于延长关于非公开发行股票股东大会决议有效期和相关授权有效期的议案》

　　鉴于公司非公开发行股票事项的股东大会决议有效期已到期，为继续推进本次非公开发行股票事项，公司董事会提请股东大会延长本次非公开发行股票决议的有效期，自公司股东大会审批通过本议案起1年。同时为了保证本次非公开发行股票工作的持续、有效推进，公司董事会提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行相关事项的有效期，自公司股东大会审批通过本议案起1年。除延长有效期外，公司关于2022年度非公开发行的原方案及授权的其他内容保持不变。

　　本议案需提交公司股东大会审批。

　　议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（以下简称“指定信息披露媒体”）的《关于非公开发行股票决议和相关授权有效期延期的公告》（公告编号：2023-003）。独立董事就此事项发表的独立意见详见上海证券交易所网站。

　　(二) 《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　对照相关监管规则的要求，结合公司实际情况，董事会同意对《公司章程》进行相应修订。

　　本议案需提交公司股东大会，以特别决议方式决议。

　　议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　详见同日披露于上海证券交易所网站的《公司章程》及相关修订对照表。

　　(三) 《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》

　　对照相关监管规则的要求，结合公司实际情况，董事会同意对《公司股东大会议事规则》进行相应修订。

　　本议案需提交公司股东大会审批。

　　议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　详见同日披露于上海证券交易所网站的《公司股东大会议事规则》及相关修订对照表。

　　(四) 《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》

　　对照相关监管规则的要求，结合公司实际情况，董事会同意对《公司董事会议事规则》进行相应修订。

　　本议案需提交公司股东大会审批。

　　议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　详见同日披露于上海证券交易所网站的《公司董事会议事规则》及相关修订对照表。

　　(五) 《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》

　　对照相关监管规则的要求，结合公司实际情况，董事会同意对《公司独立董事工作制度》进行相应修订。

　　本议案需提交公司股东大会审批。

　　议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　详见同日披露于上海证券交易所网站的《公司独立董事工作制度》及相关修订对照表。

　　(六) 《关于修订〈公司对外担保管理制度〉的议案》

　　对照相关监管规则的要求，结合公司实际情况，董事会同意对《公司对外担保管理制度》进行相应修订。

　　本议案需提交公司股东大会审批。

　　议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　详见同日披露于上海证券交易所网站的《公司对外担保管理制度》及相关修订对照表。

　　(七) 《关于修订〈公司募集资金管理制度〉的议案》

　　对照相关监管规则的要求，结合公司实际情况，董事会同意对《公司募集资金管理制度》进行相应修订。

　　议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　详见同日披露于上海证券交易所网站的《公司募集资金管理制度》及相关修订对照表。

　　(八) 《关于修订〈公司关联交易管理制度〉的议案》

　　对照相关监管规则的要求，结合公司实际情况，董事会同意对《公司关联交易管理制度》进行相应修订。

　　本议案需提交公司股东大会审批。

　　议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　详见同日披露于上海证券交易所网站的《公司关联交易管理制度》及相关修订对照表。

　　(九) 《关于修订〈公司信息披露事务管理制度〉的议案》

　　对照相关监管规则的要求，结合公司实际情况，董事会同意对《公司信息披露事务管理制度》进行相应修订。

　　本议案需提交公司股东大会审批。

　　议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　详见同日披露于上海证券交易所网站的《公司信息披露事务管理制度》及相关修订对照表。

　　(十) 《关于修订〈公司内幕信息知情人管理制度〉的议案》

　　对照相关监管规则的要求，结合公司实际情况，董事会同意对《公司内幕信息知情人管理制度》进行相应修订。

　　议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　详见同日披露于上海证券交易所网站的《公司内幕信息知情人管理制度》及相关修订对照表。

　　(十一) 《关于修订〈公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》

　　对照相关监管规则的要求，结合公司实际情况，董事会同意对《公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》进行相应修订。

　　议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　详见同日披露于上海证券交易所网站的《公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》及相关修订对照表。

　　(十二) 《关于修订〈公司董事会提名与考核委员会工作细则〉的议案》

　　对照相关监管规则的要求，结合公司实际情况，董事会同意对《公司董事会提名与考核委员会工作细则》进行相应修订。

　　议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　详见同日披露于上海证券交易所网站的《公司董事会提名与考核委员会工作细则》及相关修订对照表。

　　(十三) 《关于修订〈公司董事会秘书工作制度〉的议案》

　　对照相关监管规则的要求，结合公司实际情况，董事会同意对《公司董事会秘书工作制度》进行相应修订。

　　议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　详见同日披露于上海证券交易所网站的《公司董事会秘书工作制度》及相关修订对照表。

　　(十四) 《关于修订〈公司董事、监事及高级管理人员持股变动管理办法〉的议案》

　　对照相关监管规则的要求，结合公司实际情况，董事会同意对《公司董事、监事及高级管理人员持股变动管理办法》进行相应修订。

　　议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　详见同日披露于上海证券交易所网站的《公司董事、监事及高级管理人员持股变动管理办法》及相关修订对照表。

　　(十五) 《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

　　会议同意，于2023年2月15日以现场与网络结合的方式召开公司2023年第一次临时股东大会（其中现场会议地址为上海市静安区柳营路305号4楼会议室），审议公司董、监事会议审议通过并需提交股东大会审议批准的事项。

　　议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　详见同日披露在指定信息披露媒体的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-004）。

　　特此公告。

　　西藏珠峰资源股份有限公司

　　董事会

　　2023年1月31日

　　证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰公告编号：2023-004

　　西藏珠峰资源股份有限公司

　　关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2023年2月15日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年2月15日13点30分

　　召开地点：上海市静安区柳营路305号4楼公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年2月15日

　　至2023年2月15日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案的情况详见2023年1月31日披露于上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的相关公告。

　　2、特别决议议案：2

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无。

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、法人股股东持证券帐户卡、营业执照复印件、法定代表人委托和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证和证券帐户卡办理登记手续（委托代理人应持有委托书）。

　　2、登记时间：2021年12月26日上午09:00-12:00，下午13:00-15:00

　　3、登记地址：上海市静安区柳营路305号6楼会议室

　　4、联系电话：021-66284908

　　传真：021-66284923

　　5、联系人：严国庆、胡晗东

　　六、其他事项

　　1、现场会议会期预定半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

　　2、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　3、网络投票期间，如遇突发重大事件的影响，则进程按当日通知进行。

　　4、股东如有条件，请尽量通过网络投票进行表决。如对公司有任何问询事项及意见建议，可通过上述联系电话进行问询，或者通过上海证券交易所“上证E互动”进行提问。公司将对股东和投资者的问题进行及时答复。

　　特此公告。

　　西藏珠峰资源股份有限公司董事会

　　2023年1月31日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　西藏珠峰资源股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年2月15日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰公告编号：2023-002

　　西藏珠峰资源股份有限公司

　　第八届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十一次会议通知于2023年1月20日以电话、传真及电子邮件方式发出，会议于2023年1月30日下午13:00以现场方式召开，本次会议应到监事3名，实到3名。会议由监事会主席李惠明主持。

　　2、本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议以书面记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

　　(一) 《关于延长关于非公开发行股票股东大会决议有效期和相关授权有效期的议案》

　　鉴于公司非公开发行股票事项的股东大会决议有效期已到期，为继续推进本次非公开发行股票事项，公司监事会同意提请股东大会延长本次非公开发行股票决议的有效期，自股东大会审批通过本议案起1年。同时为了保证本次非公开发行股票工作的持续、有效推进，公司监事会同意董事会提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行相关事项的有效期，自股东大会审批通过本议案起1年。除延长有效期外，公司关于2022年度非公开发行的原方案及授权的其他内容保持不变。

　　本议案需提请公司股东大会审议。

　　议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　(二) 《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》

　　对照相关监管规则的要求，结合公司实际情况，监事会同意对《公司监事会议事规则》进行相应修订。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　详见同日披露于上海证券交易所网站的《公司监事会议事规则》及相关修订对照表。

　　特此公告。

　　西藏珠峰资源股份有限公司

　　监事会

　　2023年1月31日

　　证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰公告编号：2023-003

　　西藏珠峰资源股份有限公司

　　关于非公开发行股票决议和相关授权有效期延期的公告

　　西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月23日召开第八届董事会第四次会议、于2022年1月28日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司2022 年度非公开发行A 股股票方案的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》等非公开发行股票相关议案。根据2022年第二次临时股东大会决议，公司本次非公开发行股票事项股东大会决议的有效期和股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期为：自股东大会审议通过后12个月内有效，即2022年1月28日至2023年1月27日。

　　鉴于公司非公开发行股票事项的股东大会决议有效期已到期，为继续推进本次非公开发行股票事项，公司董事会提请股东大会延长本次非公开发行股票决议的有效期，自股东大会审批通过本议案起1年。同时为了保证本次非公开发行股票工作的持续、有效推进，公司董事会提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行相关事项的有效期，自股东大会审批通过本议案起1年。除延长有效期外，公司关于本次非公开发行的原方案及授权的其他内容保持不变。

　　该议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　西藏珠峰资源股份有限公司

　　董事会

　　2023年1月31日