浪潮软件股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告|浪潮软件_新浪财经

　　证券代码：600756 证券简称：浪潮软件公告编号：2023-009

　　浪潮软件股份有限公司

　　2023年第一次临时股东大会决议公告

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　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年1月30日

　　(二) 股东大会召开的地点：山东省济南市高新区浪潮路1036号S06楼南三层309会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长王柏华先生主持。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事6人，出席6人；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、董事会秘书出席了本次会议，公司其他高管列席了本次会议。

　　二、议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于《浪潮软件股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：关于《浪潮软件股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事项的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)

　　涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)

　　关于议案表决的有关情况说明

　　1、议案1、议案2、议案3为特别决议议案，已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　2、议案1、议案2、议案3为涉及关联股东回避表决的议案，拟为公司2022年股票期权激励计划激励对象的股东或与激励对象存在关联关系的股东已回避表决。

　　3、独立董事公开征集投票权情况：公司于2023年1月14日披露了《浪潮软件股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》（公告编号：临2023-004），公司独立董事辛立国先生受其他独立董事的委托作为征集人，就本次股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东公开征集投票权。截至征集结束时间，无股东向征集人委托投票。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：山东众成清泰（济南）律师事务所

　　律师：赵福彬、杜丰君

　　2、

　　律师见证结论意见：

　　本所律师认为，本次股东大会的召集召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议合法有效。

　　特此公告。

　　浪潮软件股份有限公司董事会

　　2023年1月31日

　　●上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　●报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码：600756 证券简称：浪潮软件公告编号：临2023-010

　　浪潮软件股份有限公司关于2022年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月16日召开了第九届董事会第二十次会议，会议审议通过《关于〈浪潮软件股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。

　　公司根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》等规范性文件要求，遵循《浪潮软件股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》（以下简称《内幕信息知情人登记管理制度》）的规定，针对公司2022年股票期权激励计划（以下简称“激励计划”）采取了充分必要的保密措施，并对相关内幕信息知情人进行了登记备案，同时对内幕信息知情人在本次激励计划草案公告前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查，具体情况如下：

　　一、核查的范围和程序

　　1、核查对象为公司激励计划的内幕信息知情人。

　　2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。

　　3、公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就核查对象在激励计划草案公告前6个月(即2022年6月17日至2022年12月16日，以下简称“自查期间”)买卖公司股票的情况提交了查询确认，并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了书面的查询证明。

　　二、核查对象买卖公司股票的情况说明

　　根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司2023年1月12日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》，所有核查对象在自查期间不存在买卖公司股票的行为。公司在策划本次激励计划事项过程中,严格按照《上市公司信息披露管理办法》及有关内部保密制度，限定参与策划讨论的人员范围，对接触到内幕信息的相关人员进行了登记，并采取了相应保密措施。在公司首次公开披露本次激励计划草案公告前，未发现存在信息泄露的情形。

　　三、核查结论

　　公司在策划、论证、决策本次激励计划事项过程中，严格按照《上市公司股权激励管理办法》《内幕信息知情人登记管理制度》等有关内部保密制度,限定参与策划讨论的人员范围，并采取了相应保密措施。公司及时对接触到内幕信息的相关人员进行了登记，内幕信息严格控制在《内幕信息知情人登记表》登记人员范围之内。在公司激励计划首次公告前，未发现存在信息泄露的情形。

　　经核查，在激励计划草案首次公开披露前6个月内，公司未发现本次激励计划相关内幕信息知情人存在利用与激励计划相关的内幕信息进行公司股票买卖的行为或泄露激励计划有关内幕信息的情形，所有核查对象的行为均符合《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，均不存在内幕交易的行为。

　　四、备查文件

　　《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》。

　　特此公告。

　　浪潮软件股份有限公司董事会

　　二〇二三年一月三十日

　　证券代码：600756 证券简称：浪潮软件公告编号：临2023-011

　　浪潮软件股份有限公司

　　2022年年度业绩预增公告

　　重要内容提示：

　　1、本期业绩预告适用于实现盈利，且净利润与上年同期相比上升50%以上的情形。

　　2、浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”或“浪潮软件”）预计2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为6,500万元左右，与上年同期相比，将增加2,287万元左右，同比增加54%左右。

　　3、公司预计2022年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为5,800万元左右，与上年同期相比，将增加4,977万元左右，同比增加605%左右。

　　一、本期业绩预告情况

　　（一）业绩预告期间

　　2022年1月1日至2022年12月31日。

　　（二）业绩预告情况

　　1、经财务部门初步测算，预计2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为6,500万元左右，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加2,287万元左右，同比增加54%左右。

　　2、预计2022年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为5,800万元左右，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加4,977万元左右，同比增加605%左右。

　　（三）本次业绩预告情况未经注册会计师审计。

　　二、上年同期经营业绩和财务情况

　　（一）归属于上市公司股东的净利润：4,213.04万元。

　　归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：822.69万元。

　　（二）每股收益：0.13元。

　　三、本期业绩预增的主要原因

　　报告期内，公司结合数字政府发展趋势及公司战略定位，在持续巩固并深入推进电子政务业务发展，积极加快平台型产品研发，同时公司持续打造“互联网+政务服务”行业领先模式，聚焦市场监管、民政等行业，为行业电子政务客户提供优质服务，公司订单增加，项目验收进度加快，2022年度公司预计实现营业收入约21亿元，同比增长约15%。

　　2021年，受部分客户需求变化、信息化预算缩减、市场推广乏力以及新增签单较少等因素的影响，根据会计准则的相关要求，公司对部分无形资产计资产减值准备2,711万元。经初步清查与分析，公司2022年不存在相关资产减值的情况。

　　四、风险提示

　　本次业绩预计系公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算，尚未经注册会计师审计。公司尚未发现影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

　　五、其他说明事项

　　以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2022年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　浪潮软件股份有限公司董事会

　　二〇二三年一月三十日