恒力石化股份有限公司第九届董事会第六次会议决议公告_新浪财经

　　证券代码：600346 证券简称：恒力石化公告编号：2022-091

　　恒力石化股份有限公司

　　第九届董事会第六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　恒力石化股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于2022年12月28日以电话方式发出通知。会议于2022年12月29日以通讯方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长范红卫女士主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《恒力石化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

　　经与会董事认真审议，会议通过了以下议案：

　　一、《关于聘任公司总经理的议案》

　　根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会同意聘任王治卿先生（个人简历详见附件）为公司总经理，自董事会审议通过之日起生效，任期同公司第九届董事会任期一致。

　　公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见同日公告的《恒力石化股份有限公司关于变更公司总经理的公告》（公告编号：2022-092）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　恒力石化股份有限公司董事会

　　2022年12月30日

　　王治卿先生，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学博士，教授级高级工程师。于1983年参加工作，历任洛阳石油化工总厂总工程师、中国石油化工股份有限公司洛阳分公司副经理、经理，中国石化广西炼油筹备组组长、中国石油化工股份有限公司九江分公司总经理、九江石油化工总厂厂长、上海石化股份有限公司董事长、总经理、党委副书记等职务。

　　证券代码：600346 证券简称：恒力石化公告编号：2022-092

　　恒力石化股份有限公司

　　关于变更公司总经理的公告

　　一、总经理辞职的情况

　　恒力石化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司总经理范红卫女士递交的书面辞职报告，因工作调整，范红卫女士申请辞去公司总经理职务。辞去总经理职务后，范红卫女士仍担任公司董事长及战略与投资委员会主席职务。

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《恒力石化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定及公司实际情况，范红卫女士将在聘任新任总经理前继续履行相关职责。

　　二、聘任总经理的情况

　　根据《公司法》及《公司章程》等规定，公司于2022年12月29日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任王治卿先生（简历详见附件）为公司总经理，自董事会审议通过之日起生效，任期同公司第九届董事会任期一致。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见如下：经审阅王治卿先生的个人履历等资料，认为其具备履行总经理职责相适应的任职条件，能够胜任所在岗位的要求；未发现有《公司法》等法律法规中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证券监督管理委员会认定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未曾受到中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的处罚和惩戒，符合《公司法》、《公司章程》规定的高级管理人员任职资格和任职条件。本次聘任总经理符合有关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。同意公司董事会聘任王治卿先生为公司总经理。

　　特此公告。

　　恒力石化股份有限公司董事会

　　2022年12月30日