远程电缆股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告

　　证券代码：002692             证券简称：ST远程               公告编号：2022-071

　　远程电缆股份有限公司

　　第五届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　远程电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议通知于2022年12月26日以邮件与电话方式发出，受疫情影响，会议于2022年12月29日以现场和通讯相结合的方式召开。会议由董事长汤兴良先生主持。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

　　一、关于购买董监高责任险的议案

　　公司为本公司在保险期内的董事、监事、高级管理人员购买“董事、监事及高级管理人员责任保险”（以下简称“董监高责任险”），保险费总额预计不超过30万元人民币。保险期限为1年。

　　拟提请股东大会授权董事会并同意董事会转授权董事长办理董监高责任险购买的相关事宜。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案将提交股东大会审议。

　　二、关于2023年度预计日常关联交易的议案

　　同意公司2023年度预计日常关联交易：1、向无锡华光环保能源集团股份有限公司及其下属子公司销售电线电缆产品，预计2023年度交易总金额不超过3,000万元；2、向江苏新华西钢铁集团有限公司及其下属子公司销售电线电缆产品，预计2023年度交易总金额不超过1,000万元。

　　《关于2023年度预计日常关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

　　独立董事意见：同意。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。关联董事汤兴良先生、李建康先生回避表决。

　　本议案将提交股东大会审议。

　　三、关于开展2023年度商品期货套期保值业务的议案

　　《关于开展2023年度商品期货套期保值业务的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

　　独立董事意见：同意。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、关于全资子公司为母公司提供担保的议案

　　《关于全资子公司为母公司提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

　　独立董事意见：同意。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案将提交股东大会审议。

　　五、关于向银行申请综合授信额度的议案

　　同意公司向苏州银行股份有限公司申请3亿元的综合授信额度，并以名下不动产为上述综合授信额度提供担保。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　六、关于公司2023年度申请综合授信额度的议案

　　同意公司及全资子公司向金融机构申请合计不超过20亿元的综合授信额度。

　　《关于公司2023年度申请综合授信额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　七、关于召开2023年第一次临时股东大会的议案

　　公司拟定于2022年1月16日（星期一）14:30时在江苏省无锡市梁溪区西横街35号远程电缆股份有限公司无锡分公司会议室召开2023年第一次临时股东大会。

　　《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　远程电缆股份有限公司

　　董事会

　　二零二二年十二月二十九日

　　证券代码：002692             证券简称：ST远程               公告编号：2022-078

　　远程电缆股份有限公司

　　关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　远程电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月29日收到中国证券监督管理委员会下发的《立案告知书》（证监立案字0102022026号），现将相关内容公告如下：

　　因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证券监督管理委员会决定对公司进行立案调查。

　　在立案调查期间，公司将积极配合中国证券监督管理委员会的调查工作，并严格按照监管要求履行信息披露义务。

　　公司郑重提醒广大投资者，公司指定信息披露媒体为《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的为准，公司将严格按照有关法律法规等规定和要求，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　远程电缆股份有限公司

　　董事会

　　二零二二年十二月二十九日

　　证券代码：002692                 证券简称：ST远程               公告编号：2022-072

　　远程电缆股份有限公司关于

　　2023年度预计日常关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　1、日常关联交易概述

　　（1）远程电缆股份有限公司（以下简称“公司”）拟向无锡华光环保能源集团股份有限公司（以下简称“华光环能”）及其下属子公司销售电线电缆产品，预计2023年度交易总金额不超过3,000万元；

　　（2）拟向江苏新华西钢铁集团有限公司（以下简称“华西钢铁”）及其下属子公司销售电线电缆产品，预计2023年度交易总金额不超1,000万元。

　　公司于2022年12月29日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于2023年度预计日常关联交易的议案》。关联董事汤兴良、李建康已按规定回避表决，该议案获其余七位非关联董事全票表决通过。本议案尚需提交股东大会审议，关联股东无锡苏新产业优化调整投资合伙企业（有限合伙）及其一致行动人无锡联信资产管理有限公司应回避表决。

　　2、2023年度预计日常关联交易类别和金额

　　■

　　3、2022年度日常关联交易实际发生情况

　　■

　　注：2022年1-11月的关联交易实际发生金额未经审计，12月关联交易预计发生金额不会超过年度预计金额剩余部分。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）无锡华光环保能源集团股份有限公司

　　1、基本情况

　　名称：无锡华光环保能源集团股份有限公司；

　　法定代表人：蒋志坚；

　　注册资本：94,389.4086万元；

　　统一社会信用代码：91320200720584462Q；

　　住所：无锡市城南路3号；

　　主营业务：电站锅炉、工业锅炉、锅炉辅机、水处理设备、压力容器的设计研发、技术咨询、技术服务、制造、销售；利用自有资金对环保行业、能源行业、城市公用基础设施及相关产业进行投资；电力工程施工总承包（凭有效资质证书经营）；成套发电设备、环境保护专用设备的销售；烟气脱硫脱硝成套设备的设计研发、技术咨询、技术服务、制造、销售、安装；金属材料、机械配件的销售；环保工程技术咨询、技术服务；机电设备安装工程专业承包（三级）；I级锅炉（参数不限）安装、改造、维修；房屋租赁；起重机械安装、维修（凭有效资质证书经营）；煤炭的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：新兴能源技术研发（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）；

　　截至2022年9月30日，华光环能总资产209.43亿元，净资产74.72亿元，2022年前三季度营业收入60.48亿元，2022年前三季度净利润4.98亿元（未经审计）。

　　2、与本公司的关联关系

　　公司和华光环能同为无锡市国联发展（集团）有限公司的下属公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3第二款的规定，华光环能为公司的关联法人。

　　3、履约能力分析

　　华光环能为依法存续且正常经营的上市公司（证券代码600475），收入情况较为稳定，财务状况良好，具备良好的履约能力，不会形成坏账风险。

　　（二）江苏新华西钢铁集团有限公司

　　1、基本情况

　　名称：江苏新华西钢铁集团有限公司；

　　法定代表人：杭健科；

　　注册资本：450,000万元人民币；

　　统一社会信用代码：91320281MA2528A52E；

　　住所：江阴市华士镇华西村陆瓠西路287号；

　　主营业务：一般项目：金属材料销售；金属制品销售；企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；

　　截至2022年9月30日，华西钢铁总资产46.20亿元，净资产12.15亿元，2022年前三季度营业收入42.62亿元，2022年前三季度净利润-1.09亿元（未经审计）。

　　2、与本公司的关联关系

　　公司董事长汤兴良先生在华西钢铁担任董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.6.3第四款规定，华西钢铁为公司关联法人，此次交易为关联交易。

　　3、履约能力分析

　　华西钢铁运营状况良好，资本实力强，诚实守信，具备良好的履约能力。

　　三、关联交易主要内容

　　1、关联交易主要内容

　　公司向关联方销售商品以市场价格和公允的协商价格为定价基础，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司和股东利益的情况，也不存在利用关联交易向关联方输送利益的行为。

　　2、关联交易协议签署情况

　　公司根据日常生产经营的实际情况，按照自愿、等价、有偿、公平和诚信的原则，与关联方协商签订相应合同并进行交易。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司与华光环能、华西钢铁的关联交易，有利于促进公司经营业务发展，扩大公司销售规模，提升公司盈利能力。上述关联交易遵循公平、公正的市场原则进行。公司与上述关联企业均为独立法人，独立经营，在资产、财务、人员等方面均独立，本次关联交易不会对本公司的独立性产生不利影响，公司不因此类交易而对关联人形成重大依赖，不存在损害上市公司及股东特别是中小股东利益的情形，对公司的财务状况和经营成果无不利影响。

　　五、独立董事意见

　　1、关于2023年度日常关联交易预计的事前认可意见

　　公司向关联方销售产品是根据公司日常生产经营的需要，属于正常的商业交易行为。关联交易价格按照市场公允价格确定，公平合理，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况。我们同意公司按照关联交易审议程序，将该议案提交董事会审议。

　　2、关于2023年度日常关联交易预计的独立意见

　　公司预计2023年度发生的日常关联交易，是基于公司实际经营及发展需求进行的，符合市场公允定价，遵守公平、公开、公正原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，亦不会对公司独立性构成影响。2022年度日常关联交易实际发生额与预计金额存在的差异原因属实，符合公司实际情况；关联交易依据公平、合理的定价政策，不会损害公司、股东特别是中小股东的利益。本次议案审议、决策程序符合有关规定，关联董事在审议本议案时回避了表决。因此，我们同意公司2023年度日常关联交易预计事项。

　　六、备查文件

　　1、公司第五届董事会第二次会议决议；

　　2、独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见及独立意见。

　　特此公告。

　　远程电缆股份有限公司

　　董事会

　　二零二二年十二月二十九日

　　证券代码：002692                 证券简称：ST远程               公告编号：2022-073

　　远程电缆股份有限公司

　　关于开展2023年度商品期货套期保值业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　远程电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年12月29日召开的第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于开展2023年度商品期货套期保值业务的议案》，同意公司开展商品期货套期保值业务，现将相关情况公告如下：

　　一、开展商品期货套期保值业务的目的

　　公司主要生产电线、电缆产品，铜是公司产品的主要原材料，为了规避产品原材料价格波动对公司生产经营造成的潜在风险，充分利用期货、期权等市场的套期保值功能，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，保证产品毛利的相对稳定，公司决定开展铜、铝等原材料的商品期货套期保值业务。

　　二、期货套期保值的基本情况

　　1、期货套期保值交易计划：根据业务实际需求，公司预计投入商品期货套期保值业务的最高保证金额度不超过15,000万元，有效期内可循环滚动使用。

　　2、业务期间：2023年1月1日至2023年12月31日。

　　三、会计政策及核算原则

　　公司开展期货保值业务的相关会计政策及核算原则将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》及《企业会计准则第24号——套期会计》等相关规定执行。

　　四、套期保值的可行性分析

　　公司进行的商品期货套期保值业务遵循的是锁定原材料价格波动风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，因此在签订套期保值合约及平仓时将进行严格的风险控制，依据公司实际经营状况，适时购入相应的期货合约，在现货采购合同生效时，做相应数量的期货平仓。

　　公司已建立了较为完善的商品期货套期保值业务内部控制和风险控制制度，公司将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司《期货套期保值业务管理制度》的要求，落实风险防范措施，审慎操作。

　　五、套期保值业务的风险分析

　　公司开展套期保值业务不以投机为目的，主要为有效规避铜、铝等原材料价格波动对公司带来的影响，但同时也会存在一定的风险：

　　1、价格波动风险：期货行情变动较大时，可能产生价格波动风险，造成交易损失；

　　2、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，可能会带来相应的资金风险；

　　3、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险；

　　4、道德风险：可能由相关人员道德问题引发道德风险。

　　六、公司采取的风险控制措施

　　1、将套期保值业务与公司生产经营相匹配，最大程度对冲价格波动风险；

　　2、公司应合理计划和安排使用保证金，保证套期保值过程正常进行。应合理选择保值月份，避免市场流动性风险；

　　3、公司内部审计部门应定期或不定期地对套期保值业务进行检查，监督套期保值操作人员执行风险管理政策和风险管理工作程序，及时防范业务中的操作风险；

　　4、公司规定套期保值操作人员应严格按照审批确定后的套保方案进行操作，并规定在每天期货交易结束后，将当天的期货交易明细打印并保存管理，同时送交财务部门一份存档，确保套期保值业务风险控制，同时公司严格按照规定安排和使用境内期货业务人员，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。

　　七、独立董事意见

　　公司开展商品期货套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定；公司已制定《期货套期保值业务管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司从事套期保值业务制定了具体操作规程；公司开展套期保值业务，能有效的防范和化解由于铜、铝等原材料价格波动带来的经营风险，充分利用期货市场的套期保值功能，规避原材料价格大幅波动可能给其经营带来的不利影响。我们认为，公司开展商品期货套期保值业务不存在损害公司及全体股东的利益，同意开展商品期货套期保值业务。

　　八、备查文件

　　1、公司第五届董事会第二次会议决议；

　　2、独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　远程电缆股份有限公司

　　董事会

　　二零二二年十二月二十九日

　　证券代码：002692             证券简称：ST远程               公告编号：2022-074

　　远程电缆股份有限公司关于

　　全资子公司为母公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　远程电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月29日召开了第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于全资子公司为母公司提供担保的议案》。为确保公司授信计划顺利实施，满足公司经营及业务发展需要，公司全资子公司无锡市苏南电缆有限公司将以其名下部分房产和土地，为公司综合授信额度提供担保，担保金额为不超过人民币1.5亿元。

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次担保事项属于上市公司全资子公司为上市公司提供担保，因该笔担保金额超过公司最近一期经审计净资产10%，拟提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1、被担保人：远程电缆股份有限公司

　　住址：宜兴市官林镇远程路8号

　　法定代表人：汤兴良

　　注册资本：71,814.6万元人民币

　　统一社会信用代码：913202007265601380

　　公司类型：股份有限公司（上市）

　　成立日期：2001年2月20日

　　经营范围：电线电缆、通讯电缆、PVC塑料粒子、电线盘的制造；辐照线缆、铜材、铝材的制造、加工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；电影、广播电视节目的制作、发行；演出及演出经纪；制作、代理、发布各类广告；文化艺术交流策划；利用自有资金对外投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　主要财务数据：

　　单位：人民币万元

　　■

　　公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　三、担保协议主要内容

　　担保协议具体内容以公司及子公司与债权人最终签订的合同为准。

　　四、董事会意见

　　本次担保，有助于公司授信计划顺利实施，有利于促进公司业务的持续稳定发展，符合公司整体发展战略需求，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意将该担保事项提交公司股东大会审议。

　　五、独立董事意见

　　经核查，全资子公司以其名下部分房产和土地为公司综合授信额度提供担保，目的是为了确保公司授信计划的顺利实施，满足公司经营及业务发展需要。公司财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，能够有效地控制和防范风险。我们认为，本次担保为公司正常银行授信所需，公司能够对风险进行有效控制。本次担保事项履行了必要的审批程序，不会给公司带来重大财务风险，未损害公司及股东特别是中小股东利益。因此，我们同意本次担保事项，并同意将该事项提交股东大会审议。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为35,000万元，本次担保提供后公司及控股子公司对外担保总余额为5,000万元，占公司最近一期经审计净资产的5.00%；违规对外担保余额为1,788.06万元，公司最近一期经审计净资产的1.79%。

　　七、其他

　　在上述担保事项的实际办理过程中，董事会授权公司董事长签署相关文件。

　　八、备查文件

　　1、第五届董事会第二次会议决议；

　　2、独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项独立意见。

　　特此公告。

　　远程电缆股份有限公司

　　董事会

　　二零二二年十二月二十九日

　　证券代码：002692             证券简称：ST远程               公告编号：2022-075

　　远程电缆股份有限公司

　　关于公司2023年度申请综合授信额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、申请综合授信额度相关事宜

　　远程电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月29日召开了第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司2023年度申请综合授信额度的议案》，现将相关事项公告如下：

　　为促进公司持续稳健发展，满足公司日常生产经营和业务发展的需要，公司及全资子公司拟向建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、苏州银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司等金融机构申请不超过人民币20亿元的综合授信额度，包括但不限于用于流动资金借款、项目贷款、银票、保函、信用证等业务。

　　授信期限内，授信额度可循环使用，且可在不同金融机构间调整。综合授信额度不等于公司的总融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内以金融机构与公司实际发生的融资金额为准。

　　针对上述综合授信额度的担保方式包括但不限于公司及全资子公司分别以名下全部或部分资产为自身授信提供担保，或接受第三方在上述额度范围内为公司及全资子公司提供连带责任保证。每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。

　　公司及全资子公司在授信期限内适时安排向上述银行或其他银行等金融机构申请，不再对单一金融机构出具相关决议，授信额度最终以金融机构实际审批的授信额度为准。银行等金融机构授信融资业务及与之配套的担保、抵押、质押事项，在不超过上述授信和融资额度的前提下，无需再逐项提请董事会或股东大会审批，公司董事会授权法定代表人或其指定的授权代理人办理上述授信额度申请事宜，并签署相关法律文件。

　　二、备查文件

　　公司第五届董事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　远程电缆股份有限公司

　　董事会

　　二零二二年十二月二十九日

　　证券代码：002692             证券简称：ST远程               公告编号：2022-076

　　远程电缆股份有限公司

　　关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司董事会。

　　《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》已经公司第五届董事会第二次会议审议通过。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2023年1月16日（星期一）下午14:30。

　　（2）网络投票时间：2023年1月16日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年1月16日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2023年1月16日9:15-15:00的任意时间。

　　5、会议召开的方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场表决或网络投票中的其中一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2023年1月9日（星期一）。

　　7、会议出席对象：

　　（1）截至2023年1月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　公司股东无锡苏新产业优化调整投资合伙企业（有限合伙）及其一致行动人无锡联信资产管理有限公司需就本次股东大会审议的提案2回避表决，亦不可接受其他股东委托进行投票。具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的第五届董事会第二次会议决议公告及其他相关公告（公告编号：2022-071、2022-072、2022-074）。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：江苏省无锡市梁溪区西横街35号远程电缆股份有限公司无锡分公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、审议事项

　　■

　　2、披露情况

　　上述议案已经公司第五届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《第五届董事会第二次会议决议公告》、《关于2023年度预计日常关联交易的公告》、《关于全资子公司为母公司提供担保的公告》（公告编号：2022-071、2022-072、2022-074）。

　　公司将就本次股东大会议案对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、会议登记方法

　　1、登记时间：2023年1月10日，上午9:00-11:30，下午14:00-16:00。

　　2、登记地点：江苏省宜兴市官林镇远程路8号远程电缆股份有限公司。

　　3、登记方式：

　　（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

　　（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

　　（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》(附件二)，以便登记确认。传真请在2023年1月10日16:00前送达公司董事会办公室；

　　来信请寄：江苏省宜兴市官林镇远程路8号远程电缆股份有限公司董事会办公室（邮编：214251），并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。

　　4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　1、股东大会联系方式

　　联系电话：0510-80777896

　　联系传真：0510-80777896

　　邮    箱：IR@yccable.cn

　　联系地址：江苏省宜兴市官林镇远程路8号远程电缆股份有限公司董事会办公室

　　联系人：陆紫薇

　　2、本次股东大会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。

　　七、备查文件

　　公司第五届董事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　远程电缆股份有限公司

　　董事会

　　二零二二年十二月二十九日

　　附件一：《参加网络投票的具体操作流程》

　　附件二：《参会股东登记表》

　　附件三：《授权委托书》

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：普通股的投票代码为“362692”。

　　2、投票简称：“远程投票”。

　　3、填报表决意见或选举票。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年1月16日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年1月16日（现场股东大会召开当日）9：15，结束时间为2023年1月16日（现场股东大会结束当日）15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　远程电缆股份有限公司

　　2023年第一次临时股东大会会议参会股东登记表

　　■

　　附件三：

　　授权委托书

　　兹委托__________女士/先生代表本人/本公司出席远程电缆股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。委托人对受托人的指示如下：

　　■

　　注：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自已的意思决定对该事项进行投票表决。

　　证券代码：002692             证券简称：ST远程               公告编号：2022-077

　　远程电缆股份有限公司

　　关于公司股票被实行其他风险警示

　　相关事项的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、远程电缆股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因存在未履行审批决策程序对外担保的情形，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第13.3条相关规定，公司股票于2019年6月4日开市起被实施其他风险警示，具体内容详见公司披露的《关于公司股票被实行其他风险警示的公告》（公告编号：2019-042）。

　　2、2020年5月15日，公司披露了《关于公司部分银行账户被冻结事项触发其他风险警示情形的公告》（公告编号：2020-040），根据《深圳证券交易所股票上市规则》第13.3条第(二)款的相关规定，公司因主要银行账号被冻结，被叠加实施其他风险警示。

　　3、按照《深圳证券交易所股票上市规则》（2022年修订）第9.8.4条规定，“上市公司因触及本规则第9.8.1条第（一）项、第（二）项情形其股票交易被实施其他风险警示的，在风险警示期间，应当至少每月披露一次进展公告，披露资金占用或者违反规定程序对外担保的解决进展情况，直至相应情形消除”，公司将每月披露一次其他风险警示的进展情况，提示相关风险。

　　一、公司被实施其他风险警示相关事项的进展情况

　　1、违规担保情况及进展

　　截至本公告披露日，公司违规对外担保余额为1,788.06万元，具体情况及进展如下：

　　■

　　截至目前，公司因违规担保等相关案件导致被划扣49,377.71万元，已追偿损失1,044.13万元，累计产生损失48,333.58万元。

　　2、部分银行账户被冻结的进展情况

　　截至本公告披露日，公司被冻结银行账户已全部解封，并已恢复正常使用。

　　二、解决措施

　　1、公司已聘请专业的律师团队就因违规担保造成的损失，通过法律手段向相关当事人展开追偿。

　　2、公司已逐步落实并实施内部控制整改措施，持续完善印章管理制度、对外担保管理制度等内部控制制度，并强化执行力度。

　　三、风险提示

　　截至目前，公司日常生产经营一切正常。公司将密切关注上述事项的进展情况，并按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，积极采取各种措施切实维护上市公司及中小股东的合法利益。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　远程电缆股份有限公司

　　董事会

　　二零二二年十二月二十九日

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