山东省中鲁远洋渔业股份有限公司第八届董事会第七次会议决议公告

　　证券代码：200992            证券简称：中鲁B           公告编号：2022-39

　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

　　第八届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议，于2022年12月15日以电话和电子邮件方式通知各位董事。2022年12月29日会议以通讯方式召开，应出席董事5名，亲自出席董事5名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

　　1.关于审议变更公司住所及修订《公司章程》的议案。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于变更公司住所及修订《公司章程》的公告》（公告编号2022-40）。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　2.关于审议调整董事会战略委员会委员的议案。

　　因工作需要王欢先生将不再担任董事会战略委员会委员，补选辛莉女士为董事会战略委员会委员，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满为止。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会

　　2022年12月30日

　　证券代码：200992            证券简称：中鲁B           公告编号：2022-40

　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

　　关于变更公司住所及修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司第八届董事会第七次会议审议通过了《关于审议变更公司住所及修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交股东大会审议，具体情况如下：

　　一、公司住所的变更情况

　　变更前：山东省青岛市苗岭路29号

　　变更后：山东省青岛市仙霞岭路31号

　　本次变更后的注册地址以行政审批机关核准的内容为准。

　　二、修改《公司章程》情况

　　拟对《公司章程》相关条款进行修改如下：

　　■

　　《公司章程》其他条款不变。

　　本次修订后的《公司章程》以行政审批机关核准的内容为准。

　　特此公告。

　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会

　　2022年12月30日

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