宁波舟山港股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议公告|公司董事会议事规则_新浪财经

　　证券代码：601018 证券简称：宁波港编号：临2022-062

　　债券代码：175812 债券简称：21宁港01

　　宁波舟山港股份有限公司

　　第五届董事会第二十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　2022年12月29日，宁波舟山港股份有限公司（以下简称“公司”）以书面传签方式召开了第五届董事会第二十九次会议。

　　公司董事长毛剑宏、董事宫黎明、金星、石焕挺、丁送平、姚祖洪、倪彦博、张乙明、严俊、陈志昂、黄盛超、王柱、于永生、冯博、赵永清、潘士远、肖汉斌、肖英杰参加了本次会议。会议符合《公司董事会议事规则》规定的召开方式，且达到了《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的召开董事会法定董事人数。

　　二、董事会会议审议情况

　　经过审议，本次会议经表决一致通过全部议案并形成如下决议：

　　（一）审议通过《关于聘任宁波舟山港股份有限公司副总经理的议案》

　　同意聘任姚祖洪先生、倪彦博先生为公司副总经理，任期均为自公司第五届董事会第二十九次会议通过之日起至公司第五届高级管理人员任期届满止，任期届满可以续聘。

　　公司六名独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：18票同意，0票反对，0票弃权。（详见公司在上交所网站披露的临2022-063号公告）

　　（二）审议通过《关于选举宁波舟山港股份有限公司第五届董事会审计委员会委员的议案》

　　同意选举肖英杰先生为公司第五届董事会审计委员会委员，任期为自公司第五届董事会第二十九次会议通过之日起至公司第五届董事会审计委员会任期届满止。

　　表决结果：18票同意，0票反对，0票弃权。（详见公司在上交所网站披露的临2022-064号公告）

　　特此公告。

　　宁波舟山港股份有限公司董事会

　　2022年12月30日

　　证券代码：601018 证券简称：宁波港编号：临2022-063

　　债券代码：175812 债券简称：21宁港01

　　宁波舟山港股份有限公司

　　关于聘任公司副总经理的公告

　　2022年12月29日，宁波舟山港股份有限公司（以下简称“公司”）以书面传签方式召开了第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于聘任宁波舟山港股份有限公司副总经理的议案》，全体董事一致同意聘任姚祖洪先生、倪彦博先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届高级管理人员任期届满止，任期届满可以续聘。

　　特此公告。

　　宁波舟山港股份有限公司董事会

　　2022年12月30日

　　附件

　　姚祖洪先生、倪彦博先生简历

　　姚祖洪先生，出生于1972年2月，研究生学历，中国国籍，无境外居留权，现任宁波舟山港股份有限公司董事、党委委员。姚先生1993年参加工作，2010年8月至2014年6月任宁波港股份有限公司董事会办公室发展部主任，2014年6月至2016年4月任宁波港股份有限公司发展投资部副部长，2016年4月至2017年1月任宁波舟山港集团有限公司投资管理部总经理， 2017年1月至2020年5月任宁波舟山港股份有限公司投资管理部部长，2020年5月至2022年9月任浙江省海港投资运营集团有限公司、宁波舟山港集团有限公司投资发展部主任。2022年9月至今任宁波舟山港股份有限公司党委委员，2022年12月起任宁波舟山港股份有限公司董事。姚先生拥有上海海运学院管理系交通运输规划与管理专业工学硕士学位。姚先生是经济师。

　　倪彦博先生，出生于1970年9月，研究生学历，中国国籍，无境外居留权，现任宁波舟山港股份有限公司董事、党委委员。倪先生1992年参加工作，2011年6月至2015年7月任宁波港股份有限公司业务部副部长、2011年9月至2015年7月任宁波港股份有限公司业务部党支部书记，2015年7月至2016年3月任宁波舟山港集团有限公司业务部副部长、党支部副书记，2016年3月至2017年1月任宁波舟山港集团有限公司业务部副总经理，2017年1月至2017年7月任浙江省海港投资运营集团有限公司、宁波舟山港集团有限公司生产安全部副主任，2017年7月至2021年12月任浙江省海港投资运营集团有限公司、宁波舟山港集团有限公司生产安全部主任，2020年3月至2121年2月任宁波舟山港集团有限公司监事，2021年12月至2022年9月任浙江省海港投资运营集团有限公司、宁波舟山港集团有限公司纪委委员、办公室主任、机关党委委员，2022年9月至2022年11月任浙江省海港投资运营集团有限公司、宁波舟山港集团有限公司纪委委员，宁波舟山港股份有限公司党委委员。2022年11月至今任宁波舟山港股份有限公司党委委员，2022年12月起任宁波舟山港股份有限公司董事。倪先生拥有大连海事大学航海学院交通运输工程（海事安全与环境管理）专业工程硕士学位。倪先生是经济师。

　　证券代码：601018 证券简称：宁波港公告编号：2022-061

　　债券代码：175812 债券简称：21宁港01

　　宁波舟山港股份有限公司

　　2022年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年12月29日

　　(二) 股东大会召开的地点：宁波市宁东路 269号宁波环球航运广场46楼4603会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长毛剑宏先生主持会议。会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事13人，出席7人，公司董事石焕挺、张乙明、严俊、陈志昂因工作原因，未能出席会议；公司独立董事冯博、肖汉斌因工作原因，未能出席会议；

　　2、公司在任监事5人，出席1人，公司监事金国平、潘锡忠、林朝军、胡耀华因工作原因，未能出席会议；

　　3、公司董事会秘书蒋伟出席会议；公司副总经理任小波因工作原因，未能列席会议。

　　二、议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于修订《宁波舟山港股份有限公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司下属公司购买资产暨关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　1、关于增补董事的议案

　　■

　　2、关于增补独立董事的议案

　　■

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会审议的4项议案（含子议案）均获得出席会议的有表决权的股东及股东代表所持表决权总数的1/2以上同意，其中第1项议案为特别决议，已获得出席会议的有表决权的股东及股东代表所持表决权总数的 2/3 以上同意；议案1、2、3、4对单独或合计持有公司 5%以下股份的股东及授权代表单独计票；对于议案2，宁波舟山港集团有限公司作为关联股东，合计持有的11,896,859,498股表决权回避了对该议案的表决。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

　　律师：孙雨顺、刘入江

　　2、律师见证结论意见：

　　本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东或股东代理人资格、本次会议的表决程序符合有关法律和《公司章程》的有关规定，本次会议的表决结果有效。

　　四、备查文件目录

　　1、宁波舟山港股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；

　　2、上海市锦天城律师事务所关于宁波舟山港股份有限公司 2022年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　宁波舟山港股份有限公司董事会

　　2022年12月30日

　　证券代码：601018 证券简称：宁波港编号：临2022-064

　　债券代码：175812 债券简称：21宁港01

　　宁波舟山港股份有限公司

　　关于选举董事会审计委员会委员的公告

　　2022年12月29日，宁波舟山港股份有限公司（以下简称“公司”）以书面传签方式召开了第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于选举宁波舟山港股份有限公司第五届董事会审计委员会委员的议案》，全体董事一致同意选举独立董事肖英杰先生为公司第五届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会审计委员会任期届满止。

　　特此公告。

　　宁波舟山港股份有限公司董事会

　　2022年12月30日

　　附件

　　肖英杰先生简历

　　肖英杰先生，1959年6月出生，现任上海海事大学教授、博士生导师、宁波舟山港股份有限公司独立董事，兼任国家级一流本科航海技术专业建设负责人、上海高水平地方高校创新团队“海事安全与保障”学科建设负责人、上海市航运仿真虚拟教研室建设试点负责人。肖先生于1977年7月参加工作，1986年11月至1997年5月任上海海运学院航海系讲师，1997年5月至2004年7月任上海海运学院副教授、船长、硕士生导师，2004年7月至2011年7月任上海海事大学商船学院副院长、航学科学研究所所长，教授、博士生导师，上海海事大学船舶与海洋工程环境载荷实验室主任，2011年7月至2021年6月任上海海事大学商船学院院长，2013年12月至2022年2月任上海海事大学国家级航海实验教学中心主任，2014年4月至2022年2月任上海海事大学国家级航海虚拟仿真实验教学中心主任，2021年6月至今先后任上海海事大学教授、博士生导师、船舶与海洋工程环境载荷实验室主任、上海高水平地方高校创新团队“海事安全与保障”学科建设负责人、国家级一流本科航海技术专业建设负责人、上海市航运仿真虚拟教研室建设试点负责人。2022年12月起任宁波舟山港股份有限公司独立董事。