浙江仙通橡塑股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告_新浪财经

　　证券代码：603239 证券简称：浙江仙通公告编号：2022-053

　　浙江仙通橡塑股份有限公司

　　第五届董事会第五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年12 月29日召开2022年第二次临时股东大会，部分董事辞职后选举产生了第五届董事会新成员。为保证公司董事会顺利运行，经全体董事同意后，豁免会议通知时间要求，决定以现场结合腾讯线上会议的形式召开公司第五届董事会第五次会议。会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名；公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议由全体董事推举的董事叶未亮先生主持。会议的召开符合《公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于变更公司第五届董事会董事长的议案》

　　本次会议选举叶未亮先生为公司第五届董事会董事长，其任期自本次会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过了《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》

　　本次会议选举李起富先生为公司第五届董事会副董事长，其任期自本次会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过了《关于选举公司第五届董事会战略决策委员会委员的议案》

　　结合各位董事专业资格及任职经历，经公司第五届董事会提名，选举以下人员为公司董事会战略决策委员会委员及主任委员（召集人），任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

　　委员：叶未亮、李起富、方年锁

　　主任委员：叶未亮

　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　（四）审议通过了《关于选举公司第五届董事会审计委员会委员的议案》

　　结合各位董事专业资格及任职经历，经公司第五届董事会提名，选举以下人员为公司董事会审计委员会委员及主任委员（召集人），任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

　　委员：林素燕、颜文标、申屠宝卿

　　主任委员：林素燕

　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　（五）审议通过了《关于选举公司第五届董事会提名委员会委员的议案》

　　结合各位董事专业资格及任职经历，经公司第五届董事会提名，选举以下人员为公司董事会提名委员会委员及主任委员（召集人），任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

　　委员：方年锁、金桂云、林素燕

　　主任委员：方年锁

　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　（六）审议通过了《关于选举公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

　　结合各位董事专业资格及任职经历，经公司第五届董事会提名，选举以下人员为公司董事会薪酬与考核委员会委员及主任委员（召集人），任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

　　委员：申屠宝卿、叶未亮、方年锁

　　主任委员：申屠宝卿

　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　三、备查文件

　　1、浙江仙通橡塑股份有限公司第五届董事会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江仙通橡塑股份有限公司

　　董事会

　　2022年12月30日

　　叶未亮，男，1974年2月出生，中国国籍，无境外永久居住权，硕士学位，中共党员，高级经济师。曾任三门县委老干部局老干部活动中心主任，台州市财政地税局副主任科员，台州市财政局行政审批处副处长，台州市金融投资有限责任公司（台州市金融投资集团有限公司）董事、办公室主任、工会主席、总经理助理、党委委员。曾兼任台州市金控基金管理有限公司董事长、总经理，台金融资租赁（天津）有限责任公司董事长，台金商业保理（天津）有限公司执行董事，天道金科股份有限公司监事长。现任台州市金融投资集团有限公司副总经理、董事、党委委员、工会主席。

　　李起富，男，1959年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1994年至2009年历任浙江省仙居通用工程塑料有限公司、浙江省仙居通用橡塑有限公司总经理，2009年至2013年9月任浙江仙通橡塑股份有限公司董事长、总经理，2013年10月至2022年12月任浙江仙通橡塑股份有限公司董事长。

　　金桂云，男，1970年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2000年至2003年任浙江省仙居通用工程塑料有限公司副总经理，2003年至2009年任浙江省仙居通用橡塑有限公司副总经理，2009年至2013年9月任浙江仙通橡塑股份有限公司董事、副总经理，2013年10月至2017年3月任浙江仙通橡塑股份有限公司董事、总经理兼财务总监。2017年4月至今任浙江仙通橡塑股份有限公司董事、总经理。

　　蔡伟强，男，1983年7月出生，中国国籍无境外永久居留权，研究生学历，法学硕士。2007年9月任北京市乾坤律师事务所律师，2012年7月任北京市中银律师事务所律师，2015年1月历任台州市金融投资集团有限公司风控法务部副总经理、金融投资部副总经理，现任台州市金融投资集团有限公司战略规划部、产业投资部总经理。

　　许长松，男，1975年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1994年8月至2016年3月在中国银行工作,历任温岭支行公司部总经理,个人金融部总经理,国际业务部总经理,牧屿支行行长,泽国支行行长,松门支行行长。2016年3月至2017年5月任台州市金控租赁有限公司业务一部负责人。2017年5月至2018年10月任台金租赁(天津)有限责任公司总经理。2018年11月至今任台州市金融投资集团有限公司金融投资部总经理。2022年9月至今兼任浙商证券董事。

　　颜文标，女，中国国籍，无境外永久居留权，1972年1月出生，2001年05月至2016年5月在浙江燎原药业股份有限公司担任财务科长、财务部长、财务总监、董秘、副总经理，2016至2022年12月，先后在上海岭商投资控股集团有限公司、浙江司太立股份有限公司、浙江巨东股份有限公司、浙江志强涂料有限公司、八环科技集团股份有限公司担任董事会秘书、财务总监等职务。

　　方年锁，男，中国国籍，无境外永久居留权，1973年2月出生，西南政法大学法学学士，浙江大学法律硕士。2003年8月至2013年4月任台州市人大法工委办公室主任；2013年5月至2017年7月,先后担任浙江正裕工业股份有限公司董事长助理、董事会秘书、副总经理；2017年7月至2018年5月在浙江森川家具有限公司任副总经理；2020年12月至2022年6月在北京盈科（台州）律师事务所从事律师执业工作；现担任浙江璟杉律师事务所党支部书记、主任职务。

　　林素燕，女，1974年4月出生，中国国籍无境外永久居留权，现任浙江工业大学MPAcc（会计专硕）教育中心副主任，会计系副主任，会计系党支部书记，博士，副教授，硕士生导师。现担任台州水务集团公司、杭州和顺科技股份有限公司、浙江星华新材料集团股份有限公司等独立董事。

　　申屠宝卿，女，1965年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，教授。曾任职于浙江众成包装材料股份有限公司独立董事，现任中浙江福莱新材料股份有限公司独立董事、浙江大学教授，博导。现任公司独立董事。

　　证券代码：603239 证券简称：浙江仙通公告编号：2022-054

　　浙江仙通橡塑股份有限公司

　　第五届监事会第五次会议决议公告

　　一、监事会会议召开情况

　　浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年 12 月29日召开2022年第二次临时股东大会，监事辞职后选举产生了第五届监事会新成员。为保证公司监事会顺利运行，经全体监事同意后，豁免会议通知时间要求，决定以现场结合腾讯线上会议的形式召开公司第五届监事会第五次会议。会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议由全体监事一致推举的监事崔伟燕女士主持。本次会议的召开符合《公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

　　选举崔伟燕女士（简历详见附件）为公司第五届监事会主席，其任期至公司第五届监事会任期届满之日止。

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　三、备查文件

　　浙江仙通橡塑股份有限公司第五届监事会第五次会议决议

　　特此公告。

　　浙江仙通橡塑股份有限公司

　　监事会

　　2022年12月30日

　　简历：

　　崔伟燕，女，1976年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年2月至2011年11月任台州市企业联合会副秘书长、执行编辑；2012年5月--2013年4月任浙江水晶光电科技股份有限公司行政主管；2013年11月至2020年11月任腾达建设集团股份有限公司党委委员、党委办公室主任、行政部兼人事部副经理兼任汇鑫楼宇联合党委副书记、台州市路桥区总工会副主席；2020年11月至台州市金融投资集团有限公司党群工作部（人力资源部）副经理（主持工作），工会副主席、妇联主席。

　　证券代码：603239 证券简称：浙江仙通公告编号：2022-052

　　浙江仙通橡塑股份有限公司

　　2022年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年12月29日

　　(二) 股东大会召开的地点：浙江省仙居县现代工业集聚区浙江仙通办公楼五楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　注：根据相关约定，李起富先生持有的67,680,000股股份放弃表决权，不计入有表决权的股份总数。

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长李起富先生主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和公司《章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事9人，出席5人，陈聪董事、周亚力独立董事、申屠宝卿独立董事、胡旭东独立董事因疫情防控原因未能出席本次会议；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、董事会秘书项青锋先生出席了本次会议；公司部分高管列席本次会议。

　　二、议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：关于修订公司部分制度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　1、关于增补董事的议案

　　■

　　2、关于增补独立董事的议案

　　■

　　3、关于增补监事的议案

　　■

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　议案1、2为特别决议议案，由出席股东大会的股东（包含股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

　　律师：王鑫睿、汤明亮

　　2、律师见证结论意见：

　　综上所述，本所律师认为：浙江仙通本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效

　　特此公告。

　　浙江仙通橡塑股份有限公司董事会

　　2022年12月30日

　　●上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　●报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码：603239 证券简称：浙江仙通公告编号：2022-055

　　浙江仙通橡塑股份有限公司

　　关于董事会、监事会完成变更选举的

　　公告

　　浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12月 29 日召开2022 年第二次临时股东大会，会议选举产生了公司第五届董事会、监事会。在完成董事会、监事会改选后，公司于同日召开了第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于变更公司第五届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》、《关于选举公司第五届董事会战略决策委员会委员的议案》、《关于选举公司第五届董事会审计委员会委员的议案》、《关于选举公司第五届董事会提名委员会委员的议案》、《关于选举公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》、及《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。现将公司董事会、监事会成员变更选举的具体情况公告如下：

　　一、公司第五届董事会组成情况

　　1、董事长：叶未亮；

　　2、副董事长：李起富；

　　3、董事会成员：叶未亮、李起富、许长松、蔡伟强、颜文标、金桂云、林素燕（独立董事）、方年锁（独立董事）、申屠宝卿（独立董事）。

　　4、董事会专门委员会组成：

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　　二、公司第五届监事会组成情况

　　1、监事会主席：崔伟燕；

　　2、监事会成员：崔伟燕、王燕青（职工代表监事）、郑椒娇。

　　董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

　　联系地址：浙江省台州市仙居县现代工业集聚区公司办公楼三楼证券事务部

　　联系电话：0576-87684158