上海华培动力科技（集团）股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：603121   证券简称：华培动力     公告编号：2022-068

　　上海华培动力科技（集团）股份有限公司

　　2022年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年12月28日

　　(二) 股东大会召开的地点：上海市青浦区沪青平公路3938弄

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　此次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议由董事长吴怀磊先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书兼副总经理冯轲先生出席会议。董事长兼总经理吴怀磊先生、副总经理李燕女士、财务总监姜禾先生列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于终止实施2021年股票期权与限制性股票激励计划并注销股票期权及回购注销限制性股票的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、 议案名称：关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　3、关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案

　　■

　　4、关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案

　　■

　　5、关于提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案

　　■

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、上述第1、2项议案为特别决议事项，获得出席会议的普通股股东及股东代表所持有效表决权总数的三分之二以上同意；其余议案为普通决议事项，获得出席会议的普通股股东及股东代表所持有效表决股份总数的过半数通过；

　　2、上述第1、3.01、3.02、3.03、3.04、3.05、3.06、4.01、4.02、4.03、5.01、5.02项议案已对中小投资者单独计票；

　　3、本次会议的议案1、2为非累积投票议案，所有议案均审议通过；本次会议审议议案3.01、3.02、3.03、3.04、3.05、3.06、4.01、4.02、4.03、5.01、5.02时对候选人采用累积投票制进行表决；

　　4、本次股东大会不涉及关联股东回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

　　律师：朱晓明 邱梦媛

　　2、 律师见证结论意见：

　　上海市通力律师事务所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 出席本次股东大会人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效, 本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次股东大会的表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　上海华培动力科技（集团）股份有限公司董事会

　　2022年12月29日

　　证券代码：603121         证券简称：华培动力        公告编号：2022-069

　　上海华培动力科技（集团）股份有限公司

　　关于回购注销限制性股票通知债权人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、通知债权人的原由

　　上海华培动力科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月12日召开第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于终止实施2021年股票期权与限制性股票激励计划并注销股票期权及回购注销限制性股票的议案》，具体内容详见公司于2022年12月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《上海华培动力科技（集团）股份有限公司关于终止实施2021年股票期权与限制性股票激励计划并注销股票期权及回购注销限制性股票的公告》（公告编号：2022-061）。2022年12月28日，公司召开了2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于终止实施2021年股票期权与限制性股票激励计划并注销股票期权及回购注销限制性股票的议案》，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《上海华培动力科技（集团）股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-068）。

　　回购完成后，公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请注销该4,053,400股限制性股票，注销完成后公司总股本由342,587,115股变更为338,533,715股，注册资本由342,587,115元减至338,533,715元。

　　二、需债权人知晓的相关信息

　　由于公司本次回购注销部分限制性股票将减少公司注册资本，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自接到公司通知之日起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，可向公司申报债权，并可根据合法债权文件及凭证要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会影响其债权的有效性，相关债务将由公司继续履行。公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

　　（一）债权申报所需材料

　　公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。具体如下：

　　债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。

　　债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

　　（二）债权申报方式

　　1.申报登记地点：上海市青浦区崧秀路218号

　　2.申报时间：2022年12月29日起45日内，9:00-17:00（双休日及法定节假日除外）

　　3.联系人：董事会办公室

　　4.联系电话：021-31838505

　　5.联系邮箱：board@sinotec.cn

　　6.以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准；以电子邮件方式申报的，申报日以公司收到邮件日为准，请在邮件标题注明“申报债权”字样。

　　特此公告。

　　上海华培动力科技（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2022年12月29日

　　证券代码：603121         证券简称：华培动力        公告编号：2022-070

　　上海华培动力科技（集团）股份有限公司

　　第三届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海华培动力科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2022年12月28日（星期三）在上海市青浦区沪青平公路3938弄以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年12月22日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长吴怀磊先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

　　根据相关规定，公司董事会选举吴怀磊先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《上海华培动力科技（集团）股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-072）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会组成人员的议案》

　　根据相关规定，公司第三届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。各专门委员会具体组成人员如下：

　　■

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《上海华培动力科技（集团）股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-072）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　根据相关规定，公司聘任吴怀磊先生担任公司总经理；聘任薄卫忠先生、李燕女士（简历附后）担任公司副总经理；聘任冯轲先生担任公司副总经理兼董事会秘书；聘任吴跃辉先生（简历附后）担任公司财务总监。上述高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《上海华培动力科技（集团）股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-072）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《上海华培动力科技（集团）股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议审议相关事项的独立意见》。

　　（四）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　为协助董事会秘书开展工作、履行职责，聘任魏楠楠女士（简历附后）为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

　　魏楠楠女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必须的专业知识与工作经验，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的相关要求，不存在受到中国证监会、上海券交易所及其他有关部门处罚的情形，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《上海华培动力科技（集团）股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-072）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　上海华培动力科技（集团）股份有限公司董事会

　　2022年12月29日

　　一、公司副总经理

　　李燕，女，1986 年 2 月出生，大专学历。主要工作经历：曾担任斯伦贝谢油田设备（上海）有限公司厂长助理等职位。2010 年9月至2016年11月，先后担任华培有限（公司前身）销售部项目管理主管、销售部高级经理职务；2016年12月至2020年3月，先后担任公司销售部高级经理、销售部总监、上海工厂厂长兼销售部负责人职务；2020年4月至今，担任公司副总经理。

　　二、公司财务总监

　　吴跃辉，男，1969年1月出生，经济学学士学位，持有中国注册会计师资格。主要工作经历：1991年8月至1995年9月，就职于原黄冈市商业局驻黄石办事处；1995年10月至1998年5月，任原广州军区武汉广源旅游娱乐开发公司财务部经理；1998年7月至1999年7月，任武汉道博集团股份有限公司财务主管；1999年8月至2016年9月任湖北新长江置业有限公司财务负责人、计划资金部总监；2016年10月至2019年2月，任江苏华培动力科技有限公司财务总监；2019年3月至2022年9月，任武汉华培动力科技有限公司财务总监、执行董事；2022年10月至今，任上海华培动力科技（集团）股份有限公司会计机构负责人、兼任武汉华培动力科技有限公司、江苏华培动力科技有限公司执行董事。

　　三、公司证券事务代表

　　魏楠楠，女，1987年4月出生，毕业于苏州大学法学院，本科学历，法学学士，通过国家统一司法考试，持有法律职业资格证、证券从业资格证、基金从业资格证。曾任职北京盈科（苏州）律师事务所、罗莱生活科技股份有限公司，2021年3月加入华培动力，2021年5月至今担任公司证券事务代表。

　　证券代码：603121         证券简称：华培动力        公告编号：2022-071

　　上海华培动力科技（集团）股份有限公司

　　第三届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海华培动力科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议通知已于2022年12月22日以邮件方式通知全体监事。本次会议于2022年12月28日（星期三）在上海市青浦区沪青平公路3938弄以现场结合通讯的方式召开。会议由公司监事会主席范宝春先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

　　根据有关规定，公司监事会选举范宝春先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满时止。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《上海华培动力科技（集团）股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-072）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　上海华培动力科技（集团）股份有限公司监事会

　　2022年12月29日

　　证券代码：603121         证券简称：华培动力        公告编号：2022-072

　　上海华培动力科技（集团）股份有限公司

　　关于董事会、监事会完成换届选举

　　及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海华培动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月28日召开了2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》、《关于提名第三监事会股东代表监事候选人的议案》。同日，公司召开了第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会各专门委员会组成人员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》及《关于选举公司第三届监事会主席的议案》，现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：

　　一、公司第三届董事会组成情况

　　公司第三届董事会成员：吴怀磊先生、薄卫忠先生、冯轲先生、徐波先生、龚宇烈先生、曲荣海先生、杨川先生、唐晓峰先生、葛蕴珊先生。其中，吴怀磊先生为董事长，杨川先生、唐晓峰先生、葛蕴珊先生为独立董事。公司第三届董事会各专门委员会成员如下：

　　■

　　上述董事的简历，详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《上海华培动力科技（集团）股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-059）。

　　二、公司第三届监事会组成情况

　　公司第三届监事会成员：范宝春先生、边明俊女士、王军伟先生。其中，范宝春先生、边明俊女士为股东代表监事，王军伟先生为职工代表监事；范宝春先生担任监事会主席。

　　上述监事的简历，详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《上海华培动力科技（集团）股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-059）。

　　三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表的情况

　　根据公司第三届董事会第一次会议决议，公司聘任吴怀磊先生担任公司总经理；聘任薄卫忠先生、李燕女士担任公司副总经理；聘任冯轲先生担任公司副总经理兼董事会秘书；聘任吴跃辉先生担任公司财务总监；聘任魏楠楠女士担任公司证券事务代表。

　　上述高级管理人员及证券事务代表的简历，详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《上海华培动力科技（集团）股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-059）及《上海华培动力科技（集团）股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2022-070）。

　　特此公告。

　　上海华培动力科技（集团）股份有限公司董事会

　　2022年12月29日

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