浙江联翔智能家居股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

　　证券代码：603272         证券简称：联翔股份        公告编号：2022-035

　　浙江联翔智能家居股份有限公司

　　第三届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　浙江联翔智能家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2022年12月27日在浙江省嘉兴市海盐县武原街道东海大道2887号以现场结合通讯方式举行。本次会议召开当日，公司先行召开了2022年第三次临时股东大会选举产生第三届董事会董事，为保证董事会及管理层工作的连续性，公司紧急召开临时董事会，全体新任董事一致同意豁免本次董事会会议提前5日通知。会议应到董事9人，实到董事9人，经全体董事推举，会议由卜晓华先生主持召开，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《浙江联翔智能家居股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　（一） 审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

　　选举卜晓华先生为公司第三届董事会董事长，任期与公司第三届董事会任期一致。

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

　　根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会，经审议，选举产生公司第三届董事会专门委员会委员及主任委员，具体如下：

　　审计委员会：刘华先生、卜晓华先生、韩建先生，主任委员：刘华先生；

　　提名委员会：杨庆忠先生、卜晓华先生、刘华先生，主任委员：杨庆忠先生；

　　薪酬与考核委员会：杨庆忠先生、卜晓华先生、刘华先生，主任委员：杨庆忠先生；

　　战略委员会：卜晓华先生、彭小红女士、杨庆忠先生，主任委员：卜晓华先生。

　　上述人员中杨庆忠、韩建的任期与其独立董事任期一致，其他人员的任期与第三届董事会一致。

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

　　聘任卜晓华先生为公司总经理，任期与公司第三届董事会任期一致。

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

　　聘任彭小红女士、王娟女士为公司副总经理，任期与公司第三届董事会任期一致。

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

　　聘任彭小红女士为公司财务总监，任期与公司第三届董事会任期一致。

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　聘任唐庆芬女士（简历见附件）为公司董事会秘书，任期与公司第三届董事会任期一致。

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　三、 备查文件

　　公司第三届董事会第一次会议决议；

　　公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告！

　　浙江联翔智能家居股份有限公司

　　董事会

　　2022年12月29日

　　唐庆芬：女，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年7月至2008年4月任青岛宝华智能工程有限公司文员；2008年6月至2009年6月，任浙江青莲食品股份有限公司法务；2009年6月至2015年8月，任浙江友邦集成吊顶股份有限公司证券事务代表；2015年9月至2016年12月，任联翔有限证券部经理；2016年12月至今，任联翔股份董事会秘书。

　　证券代码：603272         证券简称：联翔股份        公告编号：2022-036

　　浙江联翔智能家居股份有限公司

　　第三届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　浙江联翔智能家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2022年12月27日在浙江省嘉兴市海盐县东海大道2887号以现场方式举行。会议召开当日，公司先行召开2022年第三次临时股东大会选举产生公司股东代表监事，并与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。为保证监事会工作的连续性，公司紧急召开临时监事会，全体新任监事一致同意豁免本次监事会会议提前5日通知。会议应到监事3人，实到监事3人，全体监事共同推举蒋文斌先生主持本次会议。本次监事会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《浙江联翔智能家居股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、 监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

　　选举张战峰同志为第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起第三届监事会任期届满之日止。

　　表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　三、 备查文件

　　公司第三届监事会第一次会议决议。

　　特此公告！

　　浙江联翔智能家居股份有限公司

　　监事会

　　2022年12月29日

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