博天环境集团股份有限公司第四届监事会第八次会议决议公告|监事会_新浪财经

　　证券代码：603603 证券简称：*ST博天公告编号：临2022-141

　　博天环境集团股份有限公司

　　第四届监事会第八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2022年12月26日以传真或者电子邮件等方式向公司全体监事发出公司第四届监事会第八次会议通知。本次会议于2022年12月28日以现场及通讯会议方式召开。本次会议由监事会主席肖冰冰女士主持，会议应参加监事3人，实际参加会议监事3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议并通过《关于修订〈博天环境集团股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《博天环境集团股份有限公司监事会议事规则》（2022年修订）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、博天环境集团股份有限公司第四届监事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　博天环境集团股份有限公司监事会

　　2022年12月28日

　　证券代码：603603 证券简称：*ST博天公告编号：临2022-142

　　博天环境集团股份有限公司

　　关于为参股公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）的参股公司泰兴博惠环保科技发展有限公司（以下简称“泰兴博惠”）

　　●本次担保金额：泰兴博惠25%股权（对应出资额6,303.58万元人民币）；本次担保前，公司未对泰兴博惠提供担保。

　　●本次担保是否有反担保：无

　　●对外担保逾期的累计数量：无

　　●公司及控股子公司对外担保总额已超过公司2021年度经审计净资产绝对值的100%，敬请投资者注意相关风险。

　　一、担保情况概述

　　公司持有泰兴博惠25%股权，葛洲坝集团生态环保有限公司（以下简称“葛洲坝生态”）及其母公司中国葛洲坝集团股份有限公司合计持有泰兴博惠40%股权。公司与葛洲坝生态共同签订了泰兴市镇村生活污水治理工程PPP项目（以下简称“PPP项目”）的联合体协议书，为利于葛洲坝生态以大股东身份牵头推进PPP项目固定资产融资事宜的实现，使葛洲坝生态牵头组织PPP项目顺利实施，保证联合体协议书及其补充协议的正常履行，公司拟将持有的泰兴博惠25%股权质押给葛洲坝生态，葛洲坝生态作为质权人同意接受该质押担保。

　　2022年12月28日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司为参股公司提供担保的议案》。

　　公司拟提请股东大会授权董事长或董事长授权的人士在担保期间办理相关业务，授权范围包括但不限于决定对外担保的具体条件，并签署相关协议和其他文件。公司独立董事就上述担保事项发表了同意的独立意见。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。

　　二、被担保人基本情况

　　公司名称：泰兴博惠环保科技发展有限公司

　　统一社会信用代码：91321283MA1YM26X3Y

　　成立日期：2019年6月27日

　　注册地址：泰兴市万福小区12-2号

　　法定代表人：王长均

　　注册资本：25,214.32万元人民币

　　经营范围：环保技术的研发;从事污水处理项目的投资、建设、设计、运营、维护及管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　股东情况：中国葛洲坝集团股份有限公司持股30%，江苏惠生建设科技有限公司持股25%，公司持股25%，泰兴市民生建设投资集团有限公司（政府方出资代表）持股10%，葛洲坝生态持股10%。

　　泰兴博惠主要财务数据如下：

　　单位：万元

　　■

　　三、股权质押合同的主要内容

　　（一）合同双方

　　出质人：博天环境集团股份有限公司

　　质权人：葛洲坝集团生态环保有限公司

　　（二）质押合同标的

　　1、质押标的为公司持有的泰兴博惠25%股权（对应应出资数额为：6,303.58万元人民币，公司被冻结股权解封后再质押）及上述股权所产生的股息、红利、配股、送股等派生的权利。

　　2、公司应以最大的谨慎维持质押股权的有效性和价值，并以实际出资额及质权实现期公司应出资额为限承担质权担保责任。

　　（三）担保范围

　　鉴于公司目前实际财务状况，为顺利推进泰兴博惠融资，公司将持有的泰兴博惠25%股权质押给葛洲坝生态。

　　（四）担保期限

　　质权自办理出质登记时设立，满足以下条件之一时，应办理质押解除手续，质押合同失效：

　　1、泰兴博惠融资到位后，同时政府的可行性缺口补助开始支付。

　　2、政府方与社会资本方及泰兴博惠解除PPP合同。

　　四、董事会及独立董事意见

　　1、董事会意见

　　上述担保事项有利于推进泰兴博惠融资事宜的实现以及PPP项目的顺利实施，保证联合体协议书及其补充协议的正常履行，此次对外担保符合公司整体业务发展战略，且被担保方为公司参股公司，其信用状况良好，无影响其偿债能力的重大事项。董事会同意公司上述担保事项。

　　2、独立董事意见

　　公司本次为PPP项目参股公司提供担保主要是用于满足参股公司项目融资、项目建设和业务发展的实际需求，公司履行了必要的决策程序，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司对外担保的有关规定。公司担保的对象具有偿付债务的能力，财务风险处于公司可控制范围内，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本报告披露日，公司对全资及控股子公司提供担保的余额为250,863.59万元，占公司2021年度经审计归母净资产绝对值的282.54%；公司对PPP项目联营公司提供担保的余额为100,638.07万元，占公司2021年度经审计归母净资产绝对值的113.35%；公司不存在对控股股东和实际控制人提供担保的情形。公司不存在逾期担保情形。

　　特此公告。

　　博天环境集团股份有限公司董事会

　　2022年12月28日

　　证券代码：603603 证券简称：*ST博天公告编号：临2022-143

　　博天环境集团股份有限公司

　　关于变更公司注册资本暨修订公司章程部分内容的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月28日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订〈博天环境集团股份有限公司章程〉的议案》，同意公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司章程指引（2022年修订）》等有关法律、法规的规定并结合公司重整计划已执行完毕的实际情况，对《博天环境集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行修订。

　　根据公司《重整计划》，本次重整公司按照每10股转增13.26764股的比例实施资本公积金转增股本，共计转增550,711,745股。转增股份登记完成后，公司总股本增至968,495,801股，注册资本增至96,849.5801万元。

　　根据《中华人民共和国公司法》等相关规定，公司本次变更注册资本需对《公司章程》相关条款进行修订，同时根据有关规则的更新，公司修订了《公司章程》的部分条款，并据此向工商行政管理部门申请办理备案登记事宜。

　　具体修订内容见附件，其他条款不变。

　　上述议案需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　博天环境集团股份有限公司董事会

　　2022年12月28日

　　■

　　证券代码：603603 证券简称：*ST博天公告编号：临2022-145

　　博天环境集团股份有限公司

　　关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2023年1月13日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年1月13日14点30分

　　召开地点：北京市东城区安定门外大街208号中粮置地广场9层精进轩会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年1月13日

　　至2023年1月13日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已分别经公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年12月29日在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的《第四届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：临2022-140）和《第四届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：临2022-141）。公司还将在上海证券交易所网站另行刊登本次股东大会会议资料。

　　2、特别决议议案：议案1、议案2

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：

　　（1）法人股东：由法人股东的法定代表人出席会议的，应持有加盖公章的营业执照副本复印件、法人股东股票账户卡或证券账户开户办理确认单、本人身份证、能够表明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有加盖公章的营业执照副本复印件、法人股东股票账户卡或证券账户开户办理确认单、本人身份证、法人股东单位依法出具的书面授权委托书（详见附件1）。

　　（2）自然人股东：自然人股东出席会议的，应持有本人身份证原件、股东账户卡或证券账户开户办理确认单；委托代理人出席会议的，应持有本人身份证原件、委托人股东账户卡或证券账户开户办理确认单、委托人身份证复印件、股东授权委托书（详见附件1）。

　　（3）异地股东可用信函或者传真方式登记（需提供有关证件复印件，原件在出席股东大会时提交公司核对），信函、传真的登记时间以公司收到时间为准。

　　2、登记地点：公司战略与证券部（北京市东城区安定门外大街208号中粮置地广场9层）。

　　3、登记时间：2023年1月9日上午 9:30—11:30、下午 13:30—16:30。

　　4、本次会议入场时间：参加本次会议的股东需于2023年1月13日下午14:20前入场。

　　六、其他事项

　　1、本次股东大会现场会议会期预计时间为半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

　　2、联系人：林女士

　　电话：010-82291995；

　　传真：010-82291618；

　　邮箱：zqb@poten.cn；

　　3、联系地址：北京市东城区安定门外大街208号中粮置地广场9层公司战略与证券部。

　　4、邮政编码：100011。

　　特此公告。

　　博天环境集团股份有限公司董事会

　　2022年12月29日

　　附件1：授权委托书

　　●报备文件

　　1、博天环境集团股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议；

　　2、博天环境集团股份有限公司第四届监事会第八次会议决议。

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　博天环境集团股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年1月13日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603603 证券简称：*ST博天公告编号：临2022-140

　　博天环境集团股份有限公司

　　第四届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月26日以传真或者电子邮件等方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出第四届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）通知。本次会议于2022年12月28日以现场及通讯会议方式召开。本次会议由董事长赵笠钧先生主持，会议应出席董事5人，实际出席会议董事5人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议并通过《关于公司为参股公司提供担保的议案》

　　公司与葛洲坝集团生态环保有限公司（以下简称“葛洲坝生态”）共同签订了泰兴市镇村生活污水治理工程PPP项目（以下简称“PPP项目”）的联合体协议书，为利于葛洲坝生态以泰兴博惠环保科技发展有限公司大股东身份牵头推进PPP项目固定资产融资事宜的实现，使葛洲坝生态牵头组织泰兴市镇村生活污水治理工程PPP项目顺利实施，保证联合体协议书及其补充协议的正常履行，公司同意将持有的泰兴博惠环保科技发展有限公司25%股权质押给葛洲坝生态。

　　同意授权董事长或董事长授权的人士在担保期间办理相关业务，授权范围包括但不限于决定对外担保的具体条件，并签署相关协议和其他文件。

　　具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《关于为参股公司提供担保的公告》（公告编号：临2022-142）。

　　公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。本议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　2、逐项审议并通过《关于修订公司章程及部分管理制度的议案》

　　根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》、《上市公司股东大会规则（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司全面梳理了相关治理制度并进行了修订，本次董事会逐项审议并批准了《关于修订公司章程及部分管理制度的议案》，具体内容如下：

　　2.1审议并通过《博天环境集团股份有限公司章程》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本暨修订公司章程部分内容的公告》（公告编号：临2022-143）和《博天环境集团股份有限公司章程》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　2.2审议并通过《博天环境集团股份有限公司股东大会议事规则》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《博天环境集团股份有限公司股东大会议事规则》（2022年修订）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　2.3审议并通过《博天环境集团股份有限公司董事会议事规则》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《博天环境集团股份有限公司董事会议事规则》（2022年修订）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　2.4审议并通过《博天环境集团股份有限公司独立董事工作制度》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《博天环境集团股份有限公司独立董事工作制度》（2022年修订）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　2.5审议并通过《博天环境集团股份有限公司关联交易管理制度》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《博天环境集团股份有限公司关联交易管理制度》（2022年修订）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　2.6审议并通过《博天环境集团股份有限公司对外担保管理制度》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《博天环境集团股份有限公司对外担保管理制度》（2022年修订）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　2.7审议并通过《博天环境集团股份有限公司对外投资管理制度》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《博天环境集团股份有限公司对外投资管理制度》（2022年修订）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　2.8审议并通过《博天环境集团股份有限公司募集资金管理制度》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《博天环境集团股份有限公司募集资金管理制度》（2022年修订）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　2.9审议并通过《博天环境集团股份有限公司审计委员会工作细则》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《博天环境集团股份有限公司审计委员会工作细则》（2022年修订）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　2.10审议并通过《博天环境集团股份有限公司总裁工作细则》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《博天环境集团股份有限公司总裁工作细则》（2022年修订）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　2.11审议并通过《博天环境集团股份有限公司董事会秘书工作细则》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《博天环境集团股份有限公司董事会秘书工作细则》（2022年修订）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　2.12审议并通过《博天环境集团股份有限公司信息披露管理制度》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《博天环境集团股份有限公司信息披露管理制度》（2022年修订）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　2.13审议并通过《博天环境集团股份有限公司重大信息内部报告制度》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《博天环境集团股份有限公司重大信息内部报告制度》（2022年修订）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　2.14审议并通过《博天环境集团股份有限公司投资者关系管理制度》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《博天环境集团股份有限公司投资者关系管理制度》（2022年修订）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　2.15审议并通过《博天环境集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《博天环境集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》（2022年修订）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　2.16审议并通过《博天环境集团股份有限公司关联方资金往来管理制度》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《博天环境集团股份有限公司关联方资金往来管理制度》（2022年修订）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　2.17审议并通过《博天环境集团股份有限公司内幕信息知情人管理制度》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《博天环境集团股份有限公司内幕信息知情人管理制度》（2022年修订）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　2.18审议并通过《博天环境集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《博天环境集团股份有限信息披露暂缓与豁免业务管理制度》（2022年修订）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　2.19审议并通过《博天环境集团股份有限公司中小投资者单独计票管理办法》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《博天环境集团股份有限公司中小投资者单独计票管理办法》（2022年修订）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》

　　同意聘任刘宜峰先生担任公司财务总监，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《关于变更财务总监的公告》（公告编号：临2022-144）。

　　4、审议并通过《关于召开博天环境集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会的议案》

　　同意公司于2023年1月13日召开2023年第一次临时股东大会，将本次董事会会议审议通过的《关于公司为参股公司提供担保的议案》，《关于修订公司章程及部分管理制度的议案》之《博天环境集团股份有限公司章程》、《博天环境集团股份有限公司股东大会议事规则》、《博天环境集团股份有限公司董事会议事规则》、《博天环境集团股份有限公司独立董事工作制度》、《博天环境集团股份有限公司关联交易管理制度》、《博天环境集团股份有限公司对外担保管理制度》、《博天环境集团股份有限公司对外投资管理制度》、《博天环境集团股份有限公司募集资金管理制度》以及第四届监事会第八次会议审议通过的《博天环境集团股份有限公司监事会议事规则》提交公司2023年第一次临时股东大会审议，同意向公司全体股东发出关于召开2023年第一次临时股东大会的通知。

　　具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2022-145）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、博天环境集团股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议；

　　2、博天环境集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　博天环境集团股份有限公司董事会

　　2022年12月28日

　　证券代码：603603 证券简称：*ST博天公告编号：临2022-144

　　博天环境集团股份有限公司

　　关于变更财务总监的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）财务总监赵清先生因工作变动，不再担任公司财务总监职务，本次变动后赵清先生仍继续在公司担任其他职务。公司及董事会对赵清先生在担任财务总监期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

　　公司于2022年12月28日召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。根据《公司章程》的有关规定及董事长兼总裁赵笠钧先生的提名，公司董事会同意聘任刘宜峰先生（简历详见附件）担任公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

　　特此公告。

　　博天环境集团股份有限公司董事会

　　2022年12月28日

　　刘宜峰先生：1979年生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，中国人民大学工商管理硕士（MBA）毕业，研究生学历，中国注册会计师、美国注册管理会计师。2002年9月至2003年5月，任内蒙古金川啤酒股份有限公司会计助理。2003年6月至2004年12月，任北京融智金安财务顾问有限公司财务顾问。2004年12月至2010年5月，任北京兴华会计师事务所高级项目经理。2010年5月至2020年8月，任中国节能环保集团公司子公司财务总监。2020年8月至2022年12月，任深圳市帝迈生物技术有限公司财务总监。自2022年12月加入公司，现任公司财务总监。