成都天奥电子股份有限公司2022年第四次临时股东大会决议公告_新浪财经

　　证券代码：002935 证券简称：天奥电子公告编号：2022-074

　　成都天奥电子股份有限公司

　　2022年第四次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会召开期间不存在增加、变更或否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、本次股东大会的召开时间：

　　（1）现场会议时间：2022年12月28日15:00。

　　（2）网络投票时间：2022年12月28日。其中，通过深圳证券交易所交易系统的投票时间为2022年12月28日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2022年12月28日9:15-15:00期间的任意时间。

　　2、会议召开地点：成都市金牛区盛业路66号107会议室。

　　3、会议召开方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。

　　4、会议召集人：公司董事会。

　　5、会议主持人：董事长赵晓虎先生

　　本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《成都天奥电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、出席本次股东大会表决的股东及股东授权代理人共计8名，代表股份115,302,046股，占公司有表决权股份总数的41.9343%。其中除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小股东”）2名，代表股份45,570股，占公司有表决权股份总数的0.0166%。

　　（1）出席现场会议的股东及股东授权代理人7名，代表股份115,287,846股，占公司有表决权股份总数的41.9291%；

　　（2）通过网络投票的股东及股东授权代理人1名，代表股份14,200股，占公司有表决权股份总数的0.0052%。

　　2、公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员列席了会议，公司聘请的见证律师出席了本次会议。

　　二、提案审议和表决情况

　　本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，并形成如下决议：

　　1、审议并通过《关于聘任会计师事务所的议案》

　　总表决结果：同意115,302,046股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东表决结果：同意45,570股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京市康达律师事务所律师向芝薇、刘亚新见证了本次股东大会并出具法律意见，认为：公司本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

　　四、备查文件

　　1、2022年第四次临时股东大会决议；

　　2、北京市康达律师事务所关于成都天奥电子股份有限公司2022年第四次临时股东大会的法律意见书（康达股会字【2022】第0702号）。

　　特此公告。

　　成都天奥电子股份有限公司

　　董事会

　　2022 年 12 月 28 日

　　证券代码：002935 证券简称：天奥电子公告编号：2022-071

　　成都天奥电子股份有限公司

　　关于董事会延期换届的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　成都天奥电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期将于2023年1月3日届满，公司于2022年12月27日收到控股股东中国电子科技集团公司第十研究所（以下简称“中电十所”）《关于成都天奥电子股份有限公司董事会换届选举相关事宜的函》：中电十所正积极推进公司换届涉及的拟提名董事人选的审批工作，预计难以在公司第四届董事会任期届满前完成相关工作，建议公司第四届董事会延期换届。

　　为保持公司董事会工作的连续性及稳定性，公司第四届董事会换届选举工作将适度延期，公司董事会各专门委员会及高级管理人员任期亦相应延期。在公司董事会换届选举工作完成之前，公司第四届董事会全体成员及高级管理人员将依照法律、法规和《公司章程》的相关规定继续履行相应的职责和义务。公司董事会延期换届不会对公司正常经营产生影响。公司将积极推进第四届董事会换届工作，并及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　成都天奥电子股份有限公司

　　董事会

　　2022 年 12 月 28 日

　　证券代码：002935 证券简称：天奥电子公告编号：2022-072

　　成都天奥电子股份有限公司

　　关于监事会延期换届的提示性公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　成都天奥电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期将于2023年1月3日届满，公司于2022年12月27日收到控股股东中国电子科技集团公司第十研究所（以下简称“中电十所”）《关于成都天奥电子股份有限公司监事会换届选举相关事宜的函》：中电十所正积极推进公司换届涉及的拟提名监事人选的审批工作，预计难以在公司第四届监事会任期届满前完成相关工作，建议公司第四届监事会延期换届。

　　为保持公司监事会工作的连续性及稳定性，公司第四届监事会换届选举工作将适度延期。在公司监事会换届选举工作完成之前，公司第四届监事会全体成员将依照法律、法规和《公司章程》的相关规定继续履行相应的职责和义务。公司监事会延期换届不会对公司正常经营产生影响。公司将积极推进第四届监事会换届工作，并及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　成都天奥电子股份有限公司

　　监事会

　　2022 年 12 月 28 日

　　证券代码：002935 证券简称：天奥电子公告编号：2022-073

　　成都天奥电子股份有限公司

　　更正公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　成都天奥电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月28日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于董事会延期换届的提示性公告》（2022-071）、《关于监事会延期换届的提示性公告》（2022-072）。因工作疏忽，公告中关于第四届董事会任期届满日、第四届监事会任期届满日出现错误，现更正如下：

　　一、《关于董事会延期换届的提示性公告》（2022-071）

　　更正前：

　　成都天奥电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期将于2022年1月3日届满，公司于2022年12月27日收到控股股东中国电子科技集团公司第十研究所（以下简称“中电十所”）《关于成都天奥电子股份有限公司董事会换届选举相关事宜的函》：中电十所正积极推进公司换届涉及的拟提名董事人选的审批工作，预计难以在公司第四届董事会任期届满前完成相关工作，建议公司第四届董事会延期换届。

　　更正后：

　　二、《关于监事会延期换届的提示性公告》（2022-072）

　　更正前：

　　成都天奥电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期将于2022年1月3日届满，公司于2022年12月27日收到控股股东中国电子科技集团公司第十研究所（以下简称“中电十所”）《关于成都天奥电子股份有限公司监事会换届选举相关事宜的函》：中电十所正积极推进公司换届涉及的拟提名监事人选的审批工作，预计难以在公司第四届监事会任期届满前完成相关工作，建议公司第四届监事会延期换届。

　　更正后：

　　除上述更正外，《关于董事会延期换届的提示性公告》（2022-071）、《关于监事会延期换届的提示性公告》（2022-072）的其他内容不变。更正后的《关于董事会延期换届的提示性公告》（2022-071）、《关于监事会延期换届的提示性公告》（2022-072）同时在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者查阅。

　　由此给广大投资者带来的不便，公司深表歉意，今后将进一步强化信息披露工作，提高信息披露质量。

　　特此公告。

　　成都天奥电子股份有限公司

　　董事会

　　2022 年 12 月 28 日