原标题：加大案例通报力度 维护外汇市场健康良性秩序外汇局通报10起地下钱庄交易对手案例
根据《中华人民共和国反洗钱法》和《中华人民共和国外汇管理条例》，国家外汇管理局加强外汇市场监管，严厉打击通过地下钱庄非法买卖外汇行为，维护外汇市场健康良性秩序。根据《中华人民共和国政府信息公开条例》等相关规定，国家外汇管理局7月16日通报了10起违规典型案例。
本次通报的10起案例为今年以来通报的第二批地下钱庄交易对手案例，涉及2020年至2021年外汇局处罚的燕赵园林景观工程有限公司、北京汉元永昌科技发展有限公司两家企业和山东籍鲁某、黑龙江籍石某、福建籍何某、广东籍郑某、境外个人陈某、四川籍薛某、广东籍王某、江苏籍施某8名个人，案例最高罚款金额达888.4万元人民币。
本次通报的涉案主体多采用境内外资金对敲的方式，通过地下钱庄完成资金非法汇兑和转移，违规资金运作手法多样化、隐蔽化。据外汇局相关部门负责人介绍，在依法严厉查处违法违规行为的同时，外汇局协同相关部门将涉案主体处罚信息纳入人民银行征信系统，并在日常监管中重点关注。
上述负责人进一步介绍，根据党中央、国务院决策部署，外汇管理部门以防范化解重大金融风险为目标，聚焦维护外汇市场良性秩序，持续保持对地下钱庄的高压打击态势。2015年以来，外汇局连续7年开展打击地下钱庄专项行动，全力配合公安机关、人民银行推进地下钱庄案件破获及其交易对手查处工作，有力打击了地下钱庄违法犯罪活动，维护了国家经济金融安全。
上述负责人表示，此次公开通报通过地下钱庄非法买卖外汇典型案例，主要是进一步加大案例警示教育力度，向社会公众提示地下钱庄的非法性和严重危害性，提醒公众远离地下钱庄，合法用汇。
“外汇局将继续认真贯彻落实党中央、国务院有关决策部署，统筹平衡稳增长与防风险的关系，配合公安机关、人民银行从严从重打击地下钱庄等违法犯罪活动，保持对地下钱庄及其交易对手打击力度。”上述负责人表示，一是加强与公安机关、人民银行等部门的协调配合，协同推进大要案突破，进一步提高对地下钱庄案件的打击效能。二是通过地下钱庄案件深挖跨境赌博、逃骗税、贪腐、走私等上游犯罪活动线索，进一步巩固和拓展打击成效。三是强化资金渠道监管，加大对银行、支付机构等检查力度，严厉查处为非法跨境资金提供支付结算行为，坚决封堵非法资金跨境渠道。
责任编辑：王珊珊
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