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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、完整和准确，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安徽长江农业装备股份有限公司(下称“公司”、“本公司”)董事会2004年度第五次临时会议于2004年7月22日以通讯方式举行，公司现有董事9人，出席会议董事9人，公司监事及部分高级管理人员参加了会议，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的规
定，会议决议有效。
会议由董事长严宏先生主持，审议并通过了以下事项：
一、审议通过《公司及控股子公司与浙江精工科技股份有限公司关联交易的议案》。
详见公司关联交易公告(编号：临2004-021)。
二、审议通过《公司控股子公司浙江精工钢结构有限公司拟承接绍兴中国轻纺城舒美特纺织有限公司部分工程的议案》。
公司董事会审议批准了公司控股子公司浙江精工钢结构有限公司拟承接绍兴中国轻纺城舒美特纺织有限公司金额约380万元人民币厂房钢结构的制作安装，并督促双方按照公允的作价原则处理相关工程承接事宜。因绍兴中国轻纺城舒美特纺织有限公司为本公司同一实际控制人金良顺先生控制的浙江中国轻纺城集团股份有限公司控股子公司，上述工程承接安排构成关联交易。
关联方董事金良顺先生、方朝阳先生、孙关富先生对上述事项的表决进行了回避，其余董事一致审议通过，公司独立董事许崇正先生、圣小武先生、张爱兰女士发表了同意的独立董事意见。上述关联交易在公司董事会权限范围之内，无须取得公司股东大会批准。
特此公告。
安徽长江农业装备股份有限公司
董事会
2004年7月22日上海证券报
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