洛阳玻璃股份有限公司董事会议决议公告

　　股票简称：洛阳玻璃 股票代码：600876编号：临2008-005

　　洛阳玻璃股份有限公司

　　董事会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　洛阳玻璃股份有限公司（本公司）第五届董事会第十九次会议于二零零八年三月二十七日上午十时整在中国河南省洛阳市西工区唐宫中路九号本公司一楼接待室召开，会议应到董事11人，实到董事10人，独立董事葛铁铭先生因故全权委托独立董事郭爱民先生代其出席会议并行使表决权，五位监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和本公司《章程》的规定，会议由公司董事长朱雷波先生主持，经与会董事一致同意，会议形成决议如下：

　　一、审议并通过了本公司2007年度董事会工作报告；

　　二、审议并通过了本公司总经理工作报告；

　　三、审议并通过了本公司2007年度财务报告；

　　四、审议并通过了本公司2007年年度利润分配预案；

　　按国际会计准则，本公司2007年度归属于上市公司股东的净亏损为人民币10009万元，加上年初亏损人民币75026万元。累计亏损为人民币85035万元，故本公司2007年度不进行利润分配，同时也不进行资本公积金转增股本。

　　按照中国会计准则，本公司2007年度实现净亏损为人民币9，534万元，加上年初亏损人民币116，741万元，累计亏损为人民币126，275万元。故本公司2007年度不进行利润分配，同时也不进行资本公积金转增股本。

　　五、审议并通过了本公司对部分资产做减值准备及有关账务处理事项的议案；

　　1、洛神公司股权减值准备

　　因洛神公司生产经营不佳且长期处于失控状态，年末对其长期股权投资计提了减值准备6，208，742.93元。截至2007年末，对洛神公司的长期投资已全额计提了减值准备。

　　2、沂南华盛公司长期债权减值准备

　　因沂南华盛公司长期无法归还公司的借款本金及利息等3，000余万元，年末对沂南公司的借款计提了50%减值准备1，500万元。

　　3、八达公司固定资产减值准备

　　因失去控制，加之2008年初雪灾及停电影响，年末对公司于2006年以6，590万元价格购买的八达公司拍卖资产（其中锡价值1，075万元，固定资产价值5，515万元）中的固定资产计提了2，810.87万元的减值准备，剔除已计提的累计折旧及预计的净残值后，固定资产的可回收金额约880万元。

　　4、龙玻公司长期债权减值准备

　　自从2006年以来，龙玻公司一直处于资不抵债的状态，持续经营存在问题。按新会计准则，年末对其长期债权（委托贷款）计提了资产减值7，642.47万元（按其净资产额为依据，其中：2006年3，947.89万元，2007年3，694.58万元）。

　　5、广国投长期债权减值准备

　　因与广州国际信托投资公司债务重组资产方案中部分房产的所有权受到了限制，个别权证已被抵押，年末对其债权增提减值准备1，500万元。截至2007年末，对其债权已由14，500万元减值为3，500万元。

　　6、存货跌价准备

　　（1）、库存商品

　　根据会计准则，对外贸三线绿玻的账面成本高于近期售价的差额计提了减值准备9，072.68元。

　　（2）、原燃材料

　　根据会计准则，对一线硅砂的账面成本高于近期采购成本的差额计提了减值准备4，237.96元。

　　7、应收款项坏帐准备

　　根据会计准则，按照公司会计政策，当期补提了应收款项坏帐准备397，065.32元。

　　8、待报废物资减值准备

　　待报废物资总计金额为15，048，764.65元，大多数是由于建线或冷修时形成的备用备件等，目前有的已更新换代被淘汰，有的因生产线停产等被闲置，有的属于专有配套备件而无法在其他生产线使用，有的是以前年度清欠抵债物资无法使用。虽然这些物资库存时间较长，但是考虑到该资产还有残值、利用价值等原因，因此对此资产结合实际情况通过专家评估分别按不同的比例计提了减值准备。原已计提减值准备5，178，875.90元，当期提取5，067，435.59元。截至2007年末，共计提取减值准备10，246，311.49元。

　　以上合计提取资产减值准备14，922万元。

　　六、审议并通过了关于对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额做出变更或调整的议案；

　　1、投资性房地产 年初数由原来的0调整为1，876万元，是因本部固定资产及无形资产重分类至投资性房地产所致。

　　2、固定资产 年初数由原来的187，760万元调整为187，437万元，是因本部固定资产重分类至投资性房地产所致。

　　3、累计折旧 年初数由原来的69，045万元调整为68，945万元，是因本部固定资产重分类至投资性房地产所致。

　　4、无形资产 年初数由原来的13，717万元调整为12，064万元，是因本部无形资产重分类至投资性房地产所致。

　　5、应付职工薪酬 年初数由原来的952万元调整为2，460万元，是因原报表其他应付款和其他应收款中属于职工薪酬余额调整应付职工薪酬及追溯调整辞退福利所致。

　　6、其他应付款 年初数由原来的15，471万元调整为14，156万元，是将原报表其他应付款中属于职工薪酬余额调整应付职工薪酬、预提费用重分类至其他应付款列示所致。

　　7、资本公积 年初数由原来的91，418万元调整为92，774万元，是因原制度规定权益法核算对郴州八达投资计提的减值准备1，356万元需冲减的资本公积(郴州八达股权投资准备)在新准则下则需借记资产减值损失所致。

　　8、盈余公积 年初数由原来的6，108万元调整为5，137万元，是因追溯调整旧准则下对子公司盈余公积余额按占子公司投资比例所计提的盈余公积所致。

　　9、未分配利润 年初数由原来的-116，161万元调整为-116，740万元，是因追溯调整内退人员辞退福利减少未分配利润194万元，对子公司盈余公积抵销后不作补提增加未分配利润971万元，对郴州八达投资计提减值准备由资本公积转列资产减值损失减少未分配利润1，356万元所致。

　　10、归属于母公司股东权益合计 年初数由原来的31，365万元调整为31，171万元，是因追溯调整内退人员辞退福利所致。

　　11、股东权益合计 年初数由原来的37，231万元调整为37，037万元，是因追溯调整内退人员辞退福利所致。

　　七、审议并通过了本公司董事会关于对非标准审计报告涉及事项的专项说明；

　　八、审议并通过了本公司2007年年度报告及摘要；

　　九、审议并通过了本公司《内部控制制度》和《重大信息报告制度》的议案；

　　十、审议并通过了本公司《独立董事年度报告工作制度》的议案；

　　十一、审议并通过了本公司《董事会审计委员会对年度财务报告审议工作规程》的议案；

　　十二、审议并通过了修改《公司章程》部分条款的议案。

　　上述第一、三、四、五、八、十二项议案需提交股东大会审议。

　　洛阳玻璃股份有限公司董事会

　　2008年3月27日

　　股票简称：洛阳玻璃股票代码：600876编号：临2008-006

　　洛阳玻璃股份有限公司

　　第五届监事会会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　洛阳玻璃股份有限公司（下称本公司）第五届监事会于二零零八年三月二十七日上午十时整在中国河南省洛阳市西工区唐宫中路九号本公司一楼接待室举行会议，会议应到监事5人，实到监事5人，会议由监事会主席任振铎先生主持，与会监事一致同意，并形成以下决议：

　　1、审议并通过了2007年度监事会工作报告；

　　2、审核并通过了2007年度年度报告及摘要；

　　3、审议通过监事会对本公司2007度经营业绩被广东恒信德律会计师事务所及丁何关陈会计师行出具有强调事项段的无保留意见审计报告的解释说明。

　　洛阳玻璃股份有限公司2007年度财务报告被广东恒信德律会计师事务所有限公司及丁何关陈会计师行出具了有强调事项段的审计报告，该强调事项段的主要内容为：

　　“我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注2所述，贵集团和贵公司财务报表是在假设本报告期后至2008年12月31日止期间贵集团和贵公司仍然可以持续经营的基础上编制的。于2007年12月31日，贵集团累计未弥补亏损为人民币1，262，751，000元，且流动负债已超过流动资产人民币1，089，394，000元。贵公司已在财务报表附注2披露了上述财务报表仍然以持续经营假设为基础编制的理由，但其持续经营能力仍然存在重大不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。”

　　附:会计报表注释2会计报表编制基准

　　“尽管本公司合并财务报表于2007年12月31日累计未弥补亏损人民币1，262，751，000元，且流动负债超过流动资产人民币1，089，394，000元，但本公司董事认为，本公司及本集团将能够持续经营，并能在债务到期时偿还有关款项，原因如下：

　　(i) 已获金融机构同意其给予本集团总额约人民币653，500，000元的信贷额度于2008年到期日可获续批；及

　　(ii) 继续获得第一大股东及第一大股东的控股股东的财务支持。

　　监事认为，本公司及本集团将会有充足的现金资源以满足未来的流动资金及其它经营需求。因此，本财务报表以持续经营基准编制。如果上述持续经营假设不成立，本公司及本集团的资产应调整至可变现价值，并应对可能承担的负债提取准备，同时，长期负债应转为流动负债”

　　就上述会计师事务所审计报告中的强调事项，监事会认为净流动负债产生原因是由于本公司本年度出现经营亏损，亏损的主要原因一是市场竞争激烈，导致产品售价大幅下跌，同时主要生产资料成本大幅升高；二是按公司会计政策的相关规定计提了多项准备，现金流减少和应收款项改变而增加了银行借款。净流动负债会对本集团的经营能力产生一定影响。

　　监事会相信，随着本集团优化产品结构效果的逐步显现，现金流量将得以改善，使经营活动对银行借款的依赖性大大降低。同时本公司在必要时还可获得控股公司、实际控制人及金融机构的财务支持，以应对可能出现的资金困难。

　　洛阳玻璃股份有限公司监事会

　　2008年3月27日

　　股票简称：洛阳玻璃股票代码：600876 编号：临2008—007

　　洛阳玻璃股份有限公司关于

　　A股股票交易实行退市风险警示的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、股票种类、简称、证券代码以及实行退市风险警示的起始日

　　股票种类：人民币A股

　　股票简称：由”洛阳玻璃”变更为”*ST洛玻”

　　证券代码：600876

　　实行退市风险警示的起始日：2008年3月31日

　　实行退市风险警示后公司股票报价的日涨跌幅限制为5%

　　二、实行退市风险警示的原因

　　由于公司2006年、2007年连续两年亏损，根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定，本公司股票将于2008年3月31日起实行退市风险警示，公司股票于2008年3月28日停牌一天。

　　三、公司董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及具体措施

　　为争取撤销退市风险警示，2007年公司将提高主营业务的盈利能力；同时，公司还将加快对历史遗留问题的处理，盘活现有资产，以改善财务状况，提高资产质量。

　　四、股票可能被暂停上市或终止上市的风险提示

　　若公司2008年度审计结果表明继续亏损，公司股票可能被暂停上市或终止上市，公司董事会敬请广大投资者注意投资风险。

　　五、实行退市风险警示期间公司接受投资者咨询的主要方式

　　联系地址：河南省洛阳市西工区唐宫中路九号

　　邮编：471009

　　联系电话： 0379－63908588

　　联系传真： 0379－63251984

　　联系人：吴知新王晓君

　　特此公告。

　　洛阳玻璃股份有限公司董事会

　　2008年3月27日