新疆广汇实业股份有限公司2007年度股东大会决议公告

　　证券代码：600256证券简称：广汇股份公告编号：2008-007

　　新疆广汇实业股份有限公司2007年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议无否决或修改提案的情况；

　　● 本次会议无新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　新疆广汇实业股份有限公司于2008年3月26日上午11：00在新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区上海路16号本公司二楼会议室召开了2007年度股东大会。会议由公司董事会召集，董事长王力源先生主持。出席会议的股东及股东代理人共计5人，代表股份501，431，568股，占公司股份总数866，061，245股的57.90%。公司部分董事、监事和高级管理人员等14人出席或列席了会议。会议的召集和召开合法有效，符合《中华人民共和国公司法》和本公司《章程》的有关规定。

　　二、提案审议情况

　　1、同意《公司2007年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意501，431，568股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　2、同意《公司2007年度独立董事工作报告》

　　表决结果：同意501，431，568股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　3、同意《公司2007年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意501，431，568股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　4、同意《公司2007年度财务决算报告和2008年度财务预算报告》

　　表决结果：同意501，431，568股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　5、同意《公司2007年度利润分配和资本公积金转增预案》

　　经深圳大华天诚会计师事务所审计，本公司母公司2007年实现净利润121，458，697.92元，按10%提取法定盈余公积金12，145，869.79元，加上以前年度按新会计准则调整后结转的期初未分配利润589，442，756.89元，减2007年公司已实施对股东分配的利润86，606，124.50元，2007年可供分配利润612，149，460.52元。按2007年末总股本866，061，245股计算，每股可分配利润0.707元。

　　鉴于公司在库车投资的烯烃项目将于2008年内开始前期工作，所需资金量较大，公司2007年度未分配利润不分配，2007年度资本公积金不进行转增股本。公司拟将未分配利润全部投入到库车烯烃项目的前期工作中。

　　表决结果：同意501，431，568股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　6、同意《公司2007年度报告及公司2007年度报告摘要》

　　表决结果：同意501，431，568股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　7、同意《公司2008年度银行借款计划》

　　（内容详见公告2008-004号）

　　表决结果：同意501，431，568股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　8、同意《关于续聘会计师事务所的议案》

　　同意继续聘请深圳大华天诚会计师事务所为公司2008年度财务报告的审计机构。

　　表决结果：同意501，431，568股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　9、同意《公司2008年度会计师事务所审计费用标准》

　　同意公司2008年度财务报告审计费用为70万元人民币（不包括差旅费）。

　　表决结果：同意501，431，568股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　上述决议的详细内容已刊登在2008年3月6日的《上海证券报》上，投资者也可以登陆上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查阅本次股东大会的详细资料。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会已经北京市国枫律师事务所朱明律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合现行有效的法律、行政法规、《股东大会规则》及公司章程的规定，合法、有效。

　　四、备查文件目录

　　1、新疆广汇实业股份有限公司2007年度股东大会决议；

　　2、北京市国枫律师事务所出具的《关于新疆广汇实业股份有限公司2007年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　新疆广汇实业股份有限公司董事会

　　二○○八年三月二十七日