中天城投集团股份有限公司第十五届股东大会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　1、本次会议无否决或修改提案的情况。

　　2、本次会议无新提案提交表决。

　　二、本次会议基本情况

　　1、本次会议召开时间：2008年3月26日9：00。

　　2、召开地点：贵阳市云岩区吉祥路1号宅吉大厦五楼公司会议室。

　　3、表决方式：现场投票。

　　4、召集人：公司董事会。

　　5、现场会议主持人：公司董事长罗玉平先生。

　　6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

　　三、会议的出席情况

　　1、出席总体情况：

　　参加本次股东会议的股东及股东代表共计6人，代表公司有表决权的股份168，933，982股，占公司总股本326，811，466股的51.69%。

　　2、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

　　四、提案审议和表决情况

　　1、2007年董事会工作报告。

　　A、表决情况：

　　同意票168，933，982股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　B、表决结果：审议通过2007年董事会工作报告

　　2、2007年监事会工作报告。

　　A、表决情况：

　　同意票168，933，982股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　B、表决结果：审议通过2007年监事会工作报告。

　　3、关于2007年度利润分配或资本公积金转增股本预案的议案。

　　A、表决情况：

　　同意票168，933，982股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　B、表决结果：审议通过关于2007年度利润分配或资本公积金转增股本预案的议案。

　　经四川君和会计师事务所审计，本公司2007年度实现净利润102，478，831.12元，加上年初末分配利润-198，731，275.10元，减直接计入末分配利润的损失236，717.56元，2007年年末可供分配利润余额为-96，489，161.54元。

　　根据相关规定，本年度实现净利润全部用于弥补以前年度亏损，2007年度利润分配方案为：2007年度利润不分配，也不进行公积金转增股本。

　　4、关于2007年度财务决算的议案。

　　A、表决情况：

　　同意票168，933，982股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　B、表决结果：审议通过关于2007年度财务决算的议案。

　　5、关于2008年度财务预算的议案。

　　A、表决情况：

　　同意票168，933，982股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　B、表决结果：审议通过关于2008年度财务预算的议案。

　　6、关于2007年度报告及其摘要的议案。

　　A、表决情况：

　　同意票168，933，982股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　B、表决结果：审议通过关于2007年度报告及其摘要的议案，同意公司2007年度报告及其摘要。公司2007年度报告及其摘要具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》与巨潮资讯网。

　　7、关于聘请公司2008年度财务审计机构的议案。

　　A、表决情况：

　　同意票168，933，982股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　B、表决结果：

　　审议通过关于聘请公司2008年度财务审计机构的议案。同意续聘四川君和会计师事务所为公司2008年年度财务审计机构，2008年度财务审计费用为35万元。

　　8、关于调整公司董事、监事薪酬或津贴的议案。

　　A、表决情况：

　　同意票168，933，982股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　B、表决结果：

　　审议通过关于调整公司董事、监事薪酬或津贴的议案，同意对公司董事、监事薪酬或津贴进行相应调整，主要内容如下：

　　公司董事长罗玉平先生年度薪酬为98万元人民币（含税）。

　　公司副董事长石维国先生年度薪酬为98万元人民币（含税）。

　　公司董事兼总裁田茂先生年度薪酬为98万元人民币（含税）。

　　公司董事兼副总裁段开辉先生年度薪酬为88万元人民币（含税）。

　　公司董事兼副总裁余莲萍女士年度薪酬为78万元人民币（含税）。

　　未在经营管理层任职的董事张智先生年度津贴为10万元人民币（含税）。

　　未在经营管理层任职的董事王淳先生年度津贴为10万元人民币（含税）。

　　未在经营管理层任职的董事严宏琴女士年度津贴为10万元人民币（含税）。

　　独立董事张小强先生年度津贴为10万元人民币（含税）。

　　独立董事黎建飞先生年度津贴为10万元人民币（含税）。

　　独立董事胡北忠先生年度津贴为10万元人民币（含税）。

　　独立董事陈世贵先生年度津贴为10万元人民币（含税）。

　　监事会主席李筑惠先生年度薪酬为60万元人民币（含税）。

　　未在经营管理层任职的监事罗建华女士年度津贴为5万元人民币（含税）。

　　未在经营管理层任职的监事罗兵先生年度津贴为5万元人民币（含税）。

　　上述人员的薪酬和津贴自2008年1月起按月发放。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市万商天勤律师事务所。

　　2、律师姓名：王冠。

　　3、综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

　　六、备查文件目录

　　1．中天城投集团股份有限公司第十五届股东大会会议决议。

　　2．北京市万商天勤律师事务所出具的本次股东大会的法律意见书。

　　中天城投集团股份有限公司

　　董事会

　　2008年3月26日