东睦新材料集团股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　东睦新材料集团股份有限公司第三届监事会第三次会议于2008年3月25日在宁波文昌大酒店会议室召开，应出席监事5人，实际出席监事5人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事认真审议本次会议的各项议案，经表决形成决议如下：

　　一、审议通过《2007年度监事会工作报告暨监事会独立意见》

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　二、审议通过公司《2007年年度报告》及其摘要：

　　（1）公司《2007年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　（2）公司《2007年年度报告》的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从公司各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；

　　（3）在提出本审核意见前，监事会未发现参与该《2007年年度报告》的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　特此公告。

　　备查文件：

　　1、东睦新材料集团股份有限公司第三届监事会第三次会议决议

　　东睦新材料集团股份有限公司 监事会

　　2008年3月25日