北方国际合作股份有限公司２００７年年度股东大会会议通知补充提示性公告

　　股票简称：北方国际股票代码：000065公告编号：2008－010

　　北方国际合作股份有限公司

　　2007年年度股东大会会议通知补充提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司于2008年4月17日召开2007年年度股东大会，（详见公司四届七次董事会审议通过的于2008年2月29日刊登在中国证券报、证券时报的“2007年年度股东大会会议通知”公告）。

　　在公告中，“其他议案”内容为：

　　1、审议2007年独立董事工作述职报告

　　2、审议《北方国际合作股份有限公司与北京北方职工培训中心签订的综合办公楼等4项工程的施工总承包合同的关联交易》的议案

　　特此补充提示性公告。

　　北方国际合作股份有限公司

　　董事会

　　二〇〇八年三月二十六日

　　股票简称：北方国际 股票代码：000065 公告编号：2008－011

　　北方国际合作股份有限公司重大合同进展情况公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　北方国际合作股份有限公司与德黑兰轨道车辆制造公司于2007年7月17日签署了地铁车辆、铁路双层客车、电力机车及相应的零备件的采购合同，合同金额4．245亿欧元（此合同公司已于四届二次董事会上通过，详见刊登于2007年7月21日刊登在中国证券报、证券时报上的《重大合同暨关联交易公告》）。

　　截至到目前，合同的进展情况如下：

　　1、2008年3月24日公司收到德黑兰轨道车辆制造公司1000万欧元的合同预付款，合同生效。

　　2、合同生效条件变更：原合同生效条件为收到德黑兰轨道车辆制造公司5％的预付款并我公司开出等额预付款保函后合同生效，现变更为收到德黑兰轨道车辆制造公司1000万欧元预付款并我公司抵押1278万美元的保函后合同生效。

　　3、2008年3月26日公司与长春轨道客车股份有限公司签订了金额为3．60亿欧元的地铁车辆、铁路双层客车及相应的零备件的采购分包合同。

　　4、特别风险提示：由于伊朗核问题，美国单方面的制裁和联合国的制裁对此项目的执行造成了一定的困难，但仍然具备执行的条件。在合同执行的4年中，伊朗局势如何发展难以预料，如出现全面金融制裁或禁运，则对北方国际的经营和业绩产生巨大的影响。提醒投资者注意投资风险。

　　北方国际合作股份有限公司

　　2008年3月26日

　　证券简称：北方国际 证券代码：000065公告编码：2008－012

　　北方国际合作股份有限公司

　　四届八次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　2008年3月26日，公司四届八次董事会以通讯方式召开，应参加董事9名，实际参加董事9名，9名董事参加通讯表决，符合公司法和公司章程的规定。

　　董事会审议并通过了《公司与北京北方职工培训中心签订综合办公楼施工总承包合同的关联交易》的议案。

　　2008年3月25日，北方国际合作股份有限公司与北京北方职工培训中心签订了综合办公楼施工总承包合同。该合同的标的为综合办公楼等4项工程的施工总承包，合同总金额5，493万元人民币。本合同在双方签字盖章后，经北方国际董事会审议批准并提交股东大会通过后生效（详见《关联交易公告》）。

　　关联董事杨小青、何晓东回避表决，本关联交易需提交股东大会审议，股东大会时间另行通知。

　　表决情况：同意7票，回避2票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事发表的独立意见：

　　根据《公司法》、《上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等有关规定， 根据《公司法》、《上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等有关规定，我们作为上市公司的独立董事，现就公司与北京北方职工培训中心签订的综合办公楼施工总承

　　包合同的关联交易事项发表如下独立意见：

　　1、我们认为公司与北京北方职工培训中心签订综合办公楼施工总承包合同的签署程序符合《公司法》、《上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定；

　　2、我们认为本次关联交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司其他股东利益及同业竞争的情形。

　　备查文件：

　　1、四届八次董事会会议决议；

　　2、独立董事签字确认的独立董事意见；

　　3、北方国际合作股份有限公司与北京北方职工培训中心签订的综合办公楼施工总承包合同协议书。

　　特此公告。

　　北方国际合作股份有限公司

　　董事会

　　二〇〇八年三月二十六日

　　证券简称：北方国际 证券代码：000065公告编码：2008－013

　　北方国际合作股份有限公司

　　关于与北京北方职工培训中心签订的综合办公楼的施工总承包合同的关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、关联交易概述

　　本次关联交易的主要内容为：2008年3月25日，北方国际合作股份有限公司（以下简称“北方国际”）与北京北方职工培训中心（简称“培训中心”）签订了综合办公楼施工总承包合同，合同总金额5，493万元人民币，本次交易构成关联交易。

　　二、独立董事发表的独立意见

　　根据《公司法》、《上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等有关规定， 根据《公司法》、《上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等有关规定，我们作为上市公司的独立董事，现就公司与北京北方职工培训中心签订的综合办公楼施工总承包合同的关联交易事项发表如下独立意见：

　　1、我们认为公司与北京北方职工培训中心签订综合办公楼施工总承包合同的签署程序符合《公司法》、《上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定；

　　2、我们认为本次关联交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司其他股东利益及同业竞争的情形。

　　三、董事会表决情况

　　2008年3月26日，本公司四届八次董事会对本次关联交易进行了审议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司9名董事成员中，同意7票，反对0 票，弃权0 票，关联董事何晓东、杨小青回避表决。本次关联交易获得董事会通过。该交易需股东大会批准，股东大会时间临行通知。

　　四、交易各方的关联关系说明和关联人基本情况

　　1、关联人情况

　　北京北方职工培训中心是由中国北方工业公司出资成立的全资子公司，注册资本100万元。主要经营北京北方职工培训中心范围：系统内业务人员，管理人员培训，会议，住宿，餐饮等。

　　2、关联关系说明

　　中国北方工业公司拥有中国万宝工程公司的100％股份，中国万宝工程公司持有本公司58．05％的股权，中国北方工业公司是本公司的实际控制人。因此，本公司与北京北方职工培训中心存在关联关系。

　　五、关联交易的定价政策和定价依据

　　关联交易的定价政策以市场公允价格为基础，关联交易的任何一方不得利用关联交易损害另一方利益。

　　总承包价格是由公开竞标确定的。

　　六、关联交易合同的主要内容

　　2008年3月25日，北方国际与北京北方职工培训中心签订了综合办公楼施工总承包合同。该合同的标的为： 5，493万元人民币。关联交易正式生效条件：本合同在双方签字盖章后，经北方国际董事会审议批准并提交股东大会通过后生效。关联交易履行期限：合同生效后288天。

　　七、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响

　　1、交易的目的

　　该项目属于房屋建筑工程施工总承包项目，是公司的主营业务范围内的，公司通过参与公开竞标获得此项目，由于对方是北方公司的控股子公司，所以此总承包项目跟公司之间构成关联交易。

　　2、对本公司的影响

　　本项目构成的关联交易金额比较小，将对公司的财务状况和经营成果不会产生很大的影响。

　　八、年初至披露日公司与培训中心未发生过交易。

　　九、本次关联交易不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况。

　　十、交易标的交付状态、交付和过户时间

　　合同签订并经北方国际股东大会通过后生效。

　　十一、交易完成后可能产生的关联交易的情况

　　视后续投标情况可能仍有类似关联交易。

　　十二、同业竞争及相关应对措施

　　不存在同业竞争。

　　十三、备查文件目录

　　1、四届八次董事会会议决议；

　　2、独立董事签字确认的独立董事意见；

　　3、北方国际合作股份有限公司与北京北方职工培训中心签订的综合办公楼施工总承包合同协议书。

　　北方国际合作股份有限公司

　　董事会

　　二〇〇八年三月二十六日