龙建路桥股份有限公司２００８年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议无否决或修改提案的情况

　　本次会议无新提案提交表决

　　本次会议采用现场投票方式进行表决

　　一、会议召开和出席情况

　　龙建路桥股份有限公司2008年第二次临时股东大会于2008年3月25日上午8：30在公司207会议室召开，出席会议的股东及授权代理人共4人，代表股份数228，875，212股，占公司股份总数536，807，658股的42．45％，公司董事、监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长雷文锋先生主持。

　　二、提案审议情况

　　1、审议通过了《关于雷文锋先生辞去公司董事职务的议案》；

　　同意票228，875，212股， 占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票0股；弃权票0股。

　　2、审议通过了《关于选举张厚先生为公司董事的议案》。

　　大会以累积投票表决方式选举张厚先生为公司第五届董事会董事，表决结果如下：

　　张厚先生获得赞成票228，875，212股，超过出席会议有效表决权股份总数的50％。

　　任期至本届董事会届满。

　　三、律师对本次股东大会的见证情况

　　本次股东大会经北京市中高盛律师事务所张迎泽、张明若律师现场见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格和会议的表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、龙建路桥股份有限公司 2008年第二次临时股东大会决议。

　　2、北京市中高盛律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　龙建路桥股份有限公司董事会

　　2008年3月25日