孚日集团股份有限公司２００７年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议召开和出席情况

　　孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）2007年年度股东大会于2008年3月25日上午9点在公司多功能厅召开，出席会议股东及股东授权代表59人，代表有表决权股份403，954，327股，占公司总股本625，655，319股的64．56％。本次会议由公司董事会召集，董事长孙日贵先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师、保荐代表人出席或列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、议案审议情况

　　本次股东大会无否决和修改议案的情况，也无新议案提交表决。大会采用记名投票方式进行现场表决，逐项审议并通过如下议案：

　　1、《二○○七年度董事会工作报告》

　　表决结果为：403，954，327股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100％，0股反对，0股弃权。

　　2、《二○○七年度监事会工作报告》

　　表决结果为：403，954，327股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100％，0股反对，0股弃权。

　　3、《孚日集团股份有限公司2007年年度报告及其摘要》

　　表决结果为：403，954，327股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100％，0股反对，0股弃权。

　　4、《孚日集团股份有限公司2007年度财务决算报告》

　　表决结果为：403，954，327股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100％，0股反对，0股弃权。

　　5、《孚日集团股份有限公司2007年度利润分配及资本公积转增股本的议案》

　　表决结果为：403，954，327股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100％，0股反对，0股弃权。

　　6、《关于确定独立董事津贴的议案》

　　表决结果为：403，954，327股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100％，0股反对，0股弃权。

　　7、《关于董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

　　表决结果为：403，954，327股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100％，0股反对，0股弃权。

　　8、《关于计划向农业发展银行申请不超过10亿元综合授信的议案》

　　表决结果为：403，954，327股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100％，0股反对，0股弃权。

　　9、《关于为全资子公司山东孚日光伏科技有限公司提供总额12亿元担保的议案》

　　表决结果为：403，954，327股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100％，0股反对，0股弃权。

　　10、《关于续聘普华永道中天会计师事务所的议案》

　　表决结果为：403，954，327股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100％，0股反对，0股弃权。

　　三、独立董事述职情况

　　在本次股东大会上，公司独立董事盛杰民先生代表其他独立董事向大会作了2007年度工作的述职报告。述职报告全文详见巨潮资讯网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　四、律师出具的法律意见

　　北京市国枫律师事务所律师郜永军先生出席本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：孚日股份本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和孚日股份章程的有关规定；股东大会召集人及出席会议人员的资格合法、有效；会议表决方式、表决程序符合现行有效的法律、法规、规范性文件和孚日股份章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、孚日集团股份有限公司2007年年度股东大会决议；

　　2、北京市国枫律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　孚日集团股份有限公司

　　2008年3月26日