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浙江巨化股份有限公司董事会四届七次(通讯方式)会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2008年03月25日 08:22 中国证券网-上海证券报

  股票简称:巨化股份股票代码:600160公告编号:临2008—12

  浙江巨化股份有限公司董事会

  四届七次(通讯方式)会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  浙江巨化股份有限公司董事会以传真、书面送达等方式于2008年3月13日发出通讯方式召开董事会四届七次会议的通知,会议于2008年3月24日召开,应参加表决董事12名,实参加表决董事12名。全体董事经审议后以书面表决方式一致通过如下决议:

  一、因工作变动,公司财务负责人、总会计师寿强先生向董事会递交了书面辞职报告。根据公司总经理的提议,公司董事会同意解聘寿强先生的公司财务负责人、总会计师职务。

  二、根据公司总经理的提议,聘任汪利民先生为公司财务负责人。

  公司对寿强先生在担任公司财务负责人、总会计师期间所做出的贡献表示衷心的感谢。

  公司独立董事意见:公司董事会四届七次会议决定解聘寿强先生的财务负责人、总会计师职务,并聘任汪利民先生为公司财务负责人的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,被聘人的任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,同意解聘寿强先生的财务负责人、总会计师职务,同意聘任汪利民先生为公司财务负责人。

  附:汪利民简历

  汪利民,男,1968年6月出生,本科学历,高级会计师职称。曾任浙江巨化股份有限公司电化厂财务科副科长、巨化集团公司计划财务部会计管理科科长、税理科科长、浙江巨化股份有限公司财务部副经理。现任本公司财务部经理。

  浙江巨化股份有限公司董事会

  2008年3月25日

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