上海浦东发展银行股份有限公司２００７年度股东大会决议公告

　　股票简称：浦发银行股票代码：600000编号：临2008－009

　　上海浦东发展银行股份有限公司

　　2007年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、重要提示

　　在本次会议召开期间，无增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开情况

　　1、召开时间：

　　现场会议召开时间：2008年3月19日（星期三）上午9：30；

　　网络投票时间：2008年3月19日上海证券交易所股票交易日的9：30至11：30、13：00至15：00。

　　2、现场会议召开地点：上海云峰剧院

　　3、召开方式：现场记名投票及网络投票相结合的方式

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、现场会议主持人：董事长吉晓辉先生

　　6、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

　　三、会议出席情况

　　参加表决的股东及股东代表共1845人，代表股份3，299，375，814股，占公司总股本的75．7627 ％；参加网络投票的流通股东和股东授权代理人共1676人，代表股份905，862，172股，占公司总股本的20．8011 ％。

　　四、议案审议和表决情况

　　本次会议以现场记名投票及网络投票相结合的方式表决，审议通过以下决议：

　　（一）公司2007年度董事会工作报告

　　代表股份数

　　同意股数

　　反对股数

　　弃权股数

　　赞成比例

　　全体股东

　　3，299，375，814

　　3，048，496，165

　　47，591，631

　　203，288，018

　　92．4％

　　（二）公司2007年度监事会工作报告

　　代表股份数

　　同意股数

　　反对股数

　　弃权股数

　　赞成比例

　　全体股东

　　3，299，375，814

　　3，048，463，942

　　46，639，235

　　204，272，637

　　92．4％

　　（三）公司2007年度利润分配预案

　　代表股份数

　　同意股数

　　反对股数

　　弃权股数

　　赞成比例

　　全体股东

　　3，299，375，814

　　3，044，323，809

　　48，020，930

　　207，031，075

　　92．27％

　　（四）公司2007年度财力决算和2008年度财务预算报告

　　1、公司2007年度财务决算

　　代表股份数

　　同意股数

　　反对股数

　　弃权股数

　　赞成比例

　　全体股东

　　3，299，375，814

　　3，042，549，591

　　47，240，192

　　209，586，031

　　92．22％

　　2、2008年度财务预算报告

　　代表股份数

　　同意股数

　　反对股数

　　弃权股数

　　赞成比例

　　全体股东

　　3，299，375，814

　　3，042，317，442

　　47，026，441

　　210，031，931

　　92．21％

　　（五）公司关于提名董事、独立董事候选人的议案

　　1、提名钱世政为董事候选人

　　代表股份数

　　同意股数

　　反对股数

　　弃权股数

　　赞成比例

　　全体股东

　　3，299，375，814

　　3，042，438，046

　　46，620，052

　　210，317，716

　　92．21％

　　2、提名刘廷焕为独立董事候选人

　　代表股份数

　　同意股数

　　反对股数

　　弃权股数

　　赞成比例

　　全体股东

　　3，299，375，814

　　3，042，356，764

　　46，625，234

　　210，393，816

　　92．21％

　　（六）关于公司符合增发Ａ股条件的议案

　　代表股份数

　　同意股数

　　反对股数

　　弃权股数

　　赞成比例

　　全体股东

　　3，299，375，814

　　2，962，630，808

　　140，919，190

　　195，825，816

　　89．79％

　　（七）公司关于公开增发Ａ股股票的议案

　　1、股票种类

　　代表股份数

　　同意股数

　　反对股数

　　弃权股数

　　赞成比例

　　全体股东

　　3，299，375，814

　　2，670，517，746

　　532，245，260

　　96，612，808

　　80．94％

　　2、每股面值

　　代表股份数

　　同意股数

　　反对股数

　　弃权股数

　　赞成比例

　　全体股东

　　3，299，375，814

　　2，675，720，304

　　526，849，158

　　96，806，352

　　81．1％

　　3、发行数量

　　代表股份数

　　同意股数

　　反对股数

　　弃权股数

　　赞成比例

　　全体股东

　　3，299，375，814

　　2，665，636，646

　　532，330，201

　　101，408，967

　　80．79％

　　4、发行对象

　　代表股份数

　　同意股数

　　反对股数

　　弃权股数

　　赞成比例

　　全体股东

　　3，299，375，814

　　2，630，665，056

　　542，057，996

　　126，652，762

　　79．73％

　　5、发行方式

　　代表股份数

　　同意股数

　　反对股数

　　弃权股数

　　赞成比例

　　全体股东

　　3，299，375，814

　　2，665，603，812

　　532，499，714

　　101，272，288

　　80．79％

　　6、发行价格和定价方式

　　代表股份数

　　同意股数

　　反对股数

　　弃权股数

　　赞成比例

　　全体股东

　　3，299，375，814

　　2，670，821，547

　　527，284，764

　　101，269，503

　　80．95％

　　7、上市地点

　　代表股份数

　　同意股数

　　反对股数

　　弃权股数

　　赞成比例

　　全体股东

　　3，299，375，814

　　2，675，687，904

　　526，862，343

　　96，825，567

　　81．1％

　　8、募集资金用途

　　代表股份数

　　同意股数

　　反对股数

　　弃权股数

　　赞成比例

　　全体股东

　　3，299，375，814

　　2，675，700，504

　　526，918，858

　　96，756，452

　　81．1％

　　9、决议的有效期

　　代表股份数

　　同意股数

　　反对股数

　　弃权股数

　　赞成比例

　　全体股东

　　3，299，375，814

　　2，685，447，433

　　517，097，329

　　96，831，052

　　81．39％

　　10、本次增发完成前滚存未分配利润的分配方案

　　代表股份数

　　同意股数

　　反对股数

　　弃权股数

　　赞成比例

　　全体股东

　　3，299，375，814

　　2，675，494，648

　　526，986，666

　　96，894，500

　　81．09％

　　（八）关于增发Ａ股募集资金运用的议案

　　代表股份数

　　同意股数

　　反对股数

　　弃权股数

　　赞成比例

　　全体股东

　　3，299，375，814

　　2，799，384，754

　　281，603，110

　　218，387，950

　　84．85％

　　（九）关于前次募集资金使用情况报告的议案

　　代表股份数

　　同意股数

　　反对股数

　　弃权股数

　　赞成比例

　　全体股东

　　3，299，375，814

　　3，042，267，981

　　46，834，085

　　210，273，748

　　92．21％

　　（十）关于提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士处理增发Ａ股具体事宜的议案

　　代表股份数

　　同意股数

　　反对股数

　　弃权股数

　　赞成比例

　　全体股东

　　3，299，375，814

　　2，966，223，678

　　67，441，883

　　265，710，253

　　89．9％

　　（十一）公司关于续聘会计师事务所的议案

　　1、续聘安永大华会计师事务所

　　代表股份数

　　同意股数

　　反对股数

　　弃权股数

　　赞成比例

　　全体股东

　　3，299，375，814

　　2，992，261，118

　　46，677，152

　　260，437，544

　　90．69％

　　2、续聘安永会计师事务所

　　代表股份数

　　同意股数

　　反对股数

　　弃权股数

　　赞成比例

　　全体股东

　　3，299，375，814

　　2，992，259，618

　　46，677，152

　　260，439，044

　　90．69％

　　五、律师见证意见

　　本次股东大会由上海市联合律师事务所律师朱洪超、汪丰见证并出具了法律意见书，结论如下：本次股东大会的召开、召集、出席会议的人员资格、表决程序等均符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

　　特此公告。

　　上海浦东发展银行股份有限公司

　　二ＯＯ八年三月十九日

　　股票简称：浦发银行股票代码：600000编号：临2008－010

　　上海浦东发展银行股份有限公司澄清公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、传闻简述

　　上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“本公司”）获悉，有媒体网站上发布了浦发银行行长傅建华在股东大会上表示，预计08年净利润同比增长超过50％，力争实现净利润人民币100亿元。

　　二、澄清声明

　　本公司管理层根据董事会制定的年度经营目标，今年以来积极推进各项业务发展，加快落实各项经营管理措施，取得了预期的效果。为在激烈市场竞争中继续保持较好发展态势，本公司行长傅建华先生在2008年3月19日召开的2007年度股东大会上提出，如能在年内顺利完成增发新股，且银行资本充足情况明显改善的话，那么公司有信心在完成董事会提出的2008年净利润增长50％以上目标的基础上，力争使净利润达到100亿元人民币。

　　本公司郑重提醒：《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》为公司选定的信息披露报刊，本公司发布的信息以在上述指定报刊刊登的公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

　　特此公告。

　　上海浦东发展银行股份有限公司

　　2008年3月19日