新浪财经

北京中长石基信息技术股份有限公司

http://www.sina.com.cn 2008年03月20日 05:44 中国证券报-中证网

  证券代码:002153证券简称:石基信息公告编号:2008—09

  北京中长石基信息技术股份有限公司

  2007年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示:

  *本次会议没有临时提案;

  *本次会议没有否决、修改或变更提案的情况。

  一、会议召开和出席情况

  1、召开时间:2008年3月19日上午9:30—12:00;

  2、会议召开地点:北京市海淀区长峰假日酒店会议厅;

  3、召开方式:现场记名投票方式;

  4、召集人:公司董事会;

  5、会议主持人:公司董事长李仲初先生;

  6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  二、会议出席情况

  出席本次股东大会的股东及股东代表10名,代表股份36,041,500股,占公司股份总数的64.36%;公司董事、监事及高级管理人员和保荐人、见证律师出席或列席了本次会议。

  三、提案审议和表决情况

  本次股东大会采取逐项审议、集中表决、记名投票方式通过了如下决议:

  1、审议通过了《2007年度董事会工作报告》

  表决结果为:赞成10人,代表股份36,041,500股,赞成票占出席本次会议股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的100%;无反对票、无弃权票。该议案已在公司第三届三次董事会会议上审议通过。

  2、审议通过了《2007年度监事会工作报告》

  表决结果为:赞成10人,代表股份36,041,500股,赞成票占出席本次会议股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的100%;无反对票、无弃权票。该议案已在公司第三届二次监事会会议上审议通过。

  3、审议通过了《2007年度报告及年度报告摘要》

  表决结果为:赞成10人,代表股份36,041,500股,赞成票占出席本次会议股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的100%;无反对票、无弃权票。该议案已在公司第三届三次董事会会议上审议通过。

  4、审议通过了《2007年度财务决算报告》

  表决结果为:赞成10人,代表股份36,041,500股,赞成票占出席本次会议股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的100%;无反对票、无弃权票。该议案已在公司第三届三次董事会会议上审议通过。

  5、审议通过了《2007年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》

  表决结果为:赞成10人,代表股份36,041,500股,赞成票占出席本次会议股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的100%;无反对票、无弃权票。该议案已在公司第三届三次董事会会议上审议通过。

  6、审议通过了《续聘武汉众环会计师事务所有限公司为本公司2008年度审计机构的议案》

  表决结果为:赞成10人,代表股份36,041,500股,赞成票占出席本次会议股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的100%;无反对票、无弃权票。该议案已在公司第三届三次董事会会议上审议通过。

  7、审议通过了《关于向公司独立董事支付2007年度津贴的议案》

  表决结果为:赞成10人,代表股份36,041,500股,赞成票占出席本次会议股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的100%;无反对票、无弃权票。该议案已在三届二次董事会会议上审议通过。

  8、审议通过了《公司章程及董事会议事规则修订案》

  表决结果为:赞成10人,代表股份36,041,500股,赞成票占出席本次会议股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的100%;无反对票、无弃权票。该议案已在三届二次董事会会议上审议通过。

  9、《募集资金管理制度修订案》

  表决结果为:赞成10人,代表股份36,041,500股,赞成票占出席本次会议股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的100%;无反对票、无弃权票。该议案已在公司第三届三次董事会会议上审议通过。

  四、独立董事述职情况

  公司独立董事毕强、邹小杰先生在本次股东大会上进行述职,对2007年度本公司独立董事出席董事会次数及投票情况、发表独立意见、日常工作及保护社会公众股东合法权益等履行职责情况进行了报告。《独立董事述职报告》全文刊登于2008年3月19日巨潮资讯网。

  五、律师出具的法律意见

  北京康达律师事务所律师到会见证并出具了法律意见书。法律意见书认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效,本次股东大会通过的决议合法有效。

  六、备查文件

  1、出席会议股东签名册

  2、董事、监事、记录人员签字确认的股东大会会议记录

  3、股东大会表决票统计表

  4、二00七年度股东大会决议

  5、本次股东大会法律意见书

  6、独立董事述职报告

  特此公告!

  北京中长石基信息技术股份有限公司

  董 事 会

  二00八年三月十九日

  证券代码:002153证券简称:石基信息公告编号:2008-10

  北京中长石基信息技术股份有限公司

  关于高管人员变动的公告

  公司副总经理王家良先生因个人原因已于2008年3月18日辞去在公司担任的职务离开公司。王家良先生自加盟公司以来,恪尽职守,勤勉尽责,为公司的发展壮大做出了贡献。为此,公司董事会向王家良先生表示衷心的感谢!

  北京中长石基信息技术股份有限公司

  二00八年三月十九日

【 新浪财经吧 】
Powered By Google
不支持Flash
·《对话城市》直播中国 ·新浪特许频道免责公告 ·诚招合作伙伴 ·企业邮箱畅通无阻
不支持Flash
不支持Flash