甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司２００７年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议无否决或修改提案的情况

　　●本次会议无新提案提交表决

　　一、会议召开和出席情况

　　甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2007年第一次临时股东大会于2007年12月28日上午10时30分在甘肃省兰州市张掖路219号基隆大厦23楼会议室召开，会议召集人为董事会，主持人为董事长李克华先生。出席本次会议的股东和股东代理人共7人，所持和代理股份总数为352，695，127股，占公司有表决权股份总数1，441，190，556股的24．47％，公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、提案审议情况

　　本次会议以记名投票方式进行现场表决，表决结果如下：

　　（一）审议通过了《＜公司章程＞修正案》；

　　同意票352，695，127股，同意股份数占出席大会有表决权股份总数的100％ ；0股反对；0股弃权。

　　（二）审议通过了《关于资产转让的议案》；

　　回避票211，084，380股；同意票141，610，747股，同意股份数占出席大会有表决权股份总数的100％ ；0股反对；0股弃权。

　　（三）审议通过了《监事会议事规则》。

　　同意票352，625，127股，同意股份数占出席大会有表决权股份总数的99．98％ ；0股反对；70，000股弃权。

　　三、见证律师出具的法律意见

　　本次会议由甘肃正天合律师事务所赵荣春、张磊律师现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，所通过的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、2007年第一次临时股东大会决议

　　2、法律意见书

　　特此公告

　　甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

　　二○○七年十二月二十八日