珠海万力达电气股份有限公司２００７年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　一、重要提示

　　在本次会议召开期间未有增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况

　　1．召开时间：2007年12月28日

　　2．召开地点：广东省珠海市高新区科技创新海岸科技一路万力达继保科技园公司第二会议室

　　3．召开方式：现场投票

　　4．召集人：珠海万力达电气股份有限公司董事会

　　5．主持人：董事长庞江华

　　6．本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　出席会议的股东及股东代理人共5人，代表股份41，548，000股，占公司有表决权总股份的74．80％。公司部分董事、监事和高级管理人员列席了会议。

　　四、提案审议和表决情况

　　1、审议通过关于修订《公司章程》的议案

　　表决结果： 同意41，548，000股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　根据《公司章程》规定，该议案需按照特别决议表决，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　2、审议通过关于修订《股东大会议事规则》的议案

　　表决结果： 同意41，548，000 股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　3、审议通过关于修订《董事会议事规则》的议案

　　表决结果： 同意41，548，000股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　4、审议通过关于修订《监事会议事规则》的议案

　　表决结果： 同意41，548，000股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　5、审议通过关于修订《关联交易决策制度》的议案

　　表决结果： 同意41，548，000股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　6、审议通过关于修订《独立董事制度》的议案

　　表决结果： 同意41，548，000 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对0股；弃权0股。

　　7、审议通过关于修订《募集资金管理制度》的议案

　　表决结果： 同意41，548，000股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对0股；弃权0股。

　　8、审议通过关于修订《信息披露管理制度》的议案

　　表决结果： 同意41，548，000股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对0股；弃权0股。

　　9、审议通过关于制订《累积投票制实施细则》的议案

　　表决结果：同意41，548，000股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对0股；弃权0股。

　　10、审议通过关于增加公司注册资本至5554．80万元并办理工商登记变更的议案

　　表决结果：同意41，548，000股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对0股；弃权0股。

　　五、律师出具的法律意见

　　1．律师事务所名称： 北京市国枫律师事务所

　　2．律师姓名： 马晓辉、徐虎

　　3．结论性意见：万力达本次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和万力达章程的有关规定；股东大会召集人及出席会议人员的资格合法、有效；会议表决方式、表决程序符合现行有效的法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次临时股东大会的表决结果合法有效。

　　六、备查文件

　　1、2007年第二次临时股东大会决议；

　　2、北京市国枫律师事务所出具的《关于珠海万力达电气股份有限公司2007年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　　珠海万力达电气股份有限公司董事会

　　2007年12月28日