大同水泥股份有限公司四届董事会十八次会议决议公告

　　证券简称：﹡ＳＴ大水 证券代码：000673 公告编号：2007－62

　　大同水泥股份有限公司

　　四届董事会十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　大同水泥股份有限公司于2007年12月28日以通讯表决方式召开四届董事会十八次会议，本次会议通知以书面及传真方式于2007年12月18日发出，会议应到董事9名，实到董事9名，其中6名董事在会议现场表决，3名独立董事田旺林、石延年、郝思文以通讯方式表决，部分监事和高管人员列席了会议。本次会议由董事长王建辉先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。会议经审议表决，形成如下决议：

　　决定向华夏银行太原支行申请贷款950万元人民币，用于公司流动资金周转，贷款期限为一年。

　　本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　大同水泥股份有限公司

　　董 事 会

　　2007年12月28日

　　证券代码：000673证券简称：﹡ＳＴ大水公告编号：2007－63

　　大同水泥股份有限公司

　　重大事项进展情况公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　因本公司控股股东大同水泥集团有限公司及实际控制人大同市国资委存在与本公司有关的重大事项需要协商，公司股票已于2007年11月27日起停牌。目前大同水泥集团有限公司持有的本公司被冻结的12240万股国有法人股（占本公司总股本的58．82％）已进入拍卖程序，此次拍卖将可能导致公司控股股东发生变更。鉴于上述事项存在重大不确定性，本公司股票继续停牌，直至相关事项明确并予以披露后复牌。

　　公司将及时披露有关事项的进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　大同水泥股份有限公司

　　董 事 会

　　2007年12月28日