成都高新发展股份有限公司关于召开２００８年第一次临时股东大会的通知

　　证券代码：000628证券简称：高新发展公告编号：2007－35

　　成都高新发展股份有限公司

　　关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　（一）召开会议基本情况

　　1、召开时间：2008年1月23日（星期三）上午9：00时，会期半天。

　　2、召开地点：四川省成都高新区九兴大道8号公司会议室。

　　3、召集人：董事会

　　4、召开方式：现场会议形式

　　5、股权登记日：2008年1月17日

　　6、出席对象：

　　①公司董事、监事、高级管理人员；

　　②截止2008年1月17日（星期四）下午，深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。公司股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是公司的股东。

　　③公司聘请的律师。

　　（二）会议审议事项

　　《关于为聚友实业（集团）有限公司或其指定的第三方提供担保的预案》

　　目前，成都聚友网络股份有限公司（以下简称聚友网络） 正积极实施债务重组。为推动聚友网络债务重组，其债权银行提出将公司对聚友网络的担保责任，转移至聚友实业（集团）有限公司（以下简称聚友集团）或其指定的第三方（此次担保责任转移的额度不超过原已承担担保责任的债务本金11530万元）。同时，解除公司对聚友网络的担保责任。为有可能化解公司原已存在的担保风险，公司拟对聚友集团或其指定的第三方提供担保。

　　特别提示：由于此次担保转移是由对暂停上市公司（聚友网络）担保转移为对非上市公司（聚友集团或其指定的第三方）担保，即使聚友网络债务重组成功，公司仍然存在担保风险。

　　（三）会议登记方法

　　1、登记方式：现场登记（异地股东可传真登记、信函登记）。

　　股东办理参加本次股东大会会议登记手续时应提供下列材料：

　　①个人股东：本人亲自出席的，出示本人身份证、股票帐户卡；委托代理人出席的，代理人出示本人身份证、授权委托书（式样附后）、委托人股票帐户卡及身份证复印件；

　　②法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人身份证、法定代表人证明书、加盖法人印章的营业执照复印件、股票帐户卡；委托代理人出席的，代理人出示本人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书（式样附后）、法定代表人身份证明书、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、股票帐户卡。

　　2、登记时间：2008年1月21日和1月22日（上午9：30至下午4：30）

　　3、登记地点：四川省成都高新区九兴大道8号

　　（四）其它事项

　　1、会议联系方式：

　　联系地址：四川省成都高新区九兴大道8号

　　邮政编码：610041

　　联系电话：（028）85130316 （028）85184200

　　传真：（028）85184099

　　联系人：纪女士、曾先生

　　2、会议费用：出席会议者食宿、交通费自理。

　　成都高新发展股份有限公司董事会

　　二ＯＯ七年十二月二十九日

　　附：授权委托书

　　兹全权委托先生（女士）代表本单位（本人）出席成都高新发展股份有限公司2008年第一次临时股东大会，并依照下列指示代表本单位（本人）对本次股东大会会议审议事项进行投票。若无指示，则由代理人酌情投票

　　审议事项

　　赞成

　　反对

　　弃权

　　《关于为聚友实业（集团）有限公司或其指定的第三方提供担保的预案》

　　委托人签名或盖章（法人股东并盖法人单位印章）：

　　法定代表人签名或盖章：

　　委托人身份证号码（法人股东为营业执照注册号）：

　　委托人股票帐户号：委托人持股数：

　　受托人（签名或盖章）：受托人身份证号码：

　　签发日期：有效期限：