江西昌河汽车股份有限公司2007年度第九次董事会议决议公告

　　证券代码： 600372证券简称：昌河股份编号：临2007—34

　　江西昌河汽车股份有限公司

　　2007年度第九次董事会议决议公告

　　董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　江西昌河汽车股份有限公司(以下简称“公司”)2007年度第九次董事会会议通知及会议材料于2007年11月30日以直接送达或传真方式送达公司各位董事、监事及高管人员。本次会议采取通讯表决的方式召开，表决的截止时间为2007年12月10日12时。会议应参加表决的董事9人，实际表决的董事9人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以记名表决的方式，审议并一致通过如下决议：

　　一、向民生银行申请2亿元授信额度的议案：与会董事均投了赞成票。

　　根据公司生产经营的需要，我公司近期将向中国民生银行申请银行授信，办理总额为2亿元、期限为 1 年的融资业务，授信种类包括短期借款、开立银行承兑汇票、进口开证等融资业务，有关分品种授信金额以实际授信为准。同时授权公司财务负责人办理具体授信事宜。

　　二、公司财务报表合并范围变更的议案：与会董事均投了赞成票。

　　根据2007年开始执行的《企业会计准则第三十三号 — 合并财务报表》的相关规定，合并财务报表的合并范围应当以控制为基础予以确认，目前公司子公司江西昌河铃木汽车有限责任公司（以下简称：昌河铃木）为中日双方股东共同控制的企业，自2007年起，公司将不再把昌河铃木纳入公司合并会计报表的合并范围。

　　下表为财务报表合并范围变更前后主要财务指标的变化：

　　2007年度1-9月份合并范围变更后，主要财务数据的变化

　　（单位：万元）：

　　序号

　　项 目

　　2007年1-9合并昌铃

　　2007年1-9不合并昌铃

　　增(+)/减(-)

　　1

　　资产总额

　　574，354

　　264，760

　　-309，594

　　2

　　负债总额

　　385，758

　　181，827

　　-203，931

　　3

　　所有者权益总额

　　188，596

　　82，933

　　-105，662

　　归属于母公司的所有者权益合计

　　82，933

　　82，933

　　-

　　4

　　主营业务收入

　　254，974

　　72，782

　　-182，193

　　5

　　利润总额

　　-58，022

　　-12，627

　　45，395

　　6

　　净利润

　　-31，976

　　-28，982

　　2，994

　　如果2006年度合并范围变更，主要财务数据的变化（单位：万元）：

　　序号

　　项 目

　　2006年1-12合并昌铃

　　2006年1-12不合并昌铃

　　增(+)/减(-)

　　1

　　资产总额

　　570，526

　　297，323

　　-273，203

　　2

　　负债总额

　　351，557

　　192，696

　　-158，861

　　3

　　所有者权益总额

　　218，969

　　104，627

　　-114，342

　　归属于母公司的所有者权益合计

　　104，627

　　104，627

　　-

　　4

　　主营业务收入

　　440，872

　　201，620

　　-239，252

　　5

　　利润总额

　　-39，341

　　-22，404

　　16，937

　　6

　　净利润

　　-22，563

　　-22，868

　　-305

　　该议案将提交股东大会审议。

　　三、公司向昌河航空出售部分资产的议案：与会董事均投了赞成票。

　　公司所属模夹具分公司生产研制任务不饱满，相关的资产设备利用率不高，而江西昌河航空工业有限公司（下称：昌河航空）模夹具加工任务繁重，需要购置模夹具制造设备，经与昌河航空协商，公司拟将模夹具分公司相关资产设备出售给昌河航空，交易范围以和昌河航空协商结果为准，具体交易金额以评估值为依据。目前公司正与昌河航空就有关事项进行进一步的协商，公司将及时公告最新的进展情况。

　　该资产出售事项为关联交易，将提交股东大会审议，股东大会时间另行通知。

　　四、公司召开2007年度第三次临时股东大会的议案：与会董事均投了赞成票。

　　公司定于2007年12月28日上午九时召开公司2007年度第三次临时股东大会。（见同日公告）

　　特此公告

　　江西昌河汽车股份有限公司

　　董 事 会

　　2007年12月11日

　　证券代码：600372证券简称：昌河股份编号：临2007 — 35

　　江西昌河汽车股份有限公司

　　召开2007年度

　　第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　公司将于2007年12月28日召开2007年度第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

　　一、会议召开时间：2007年 12月28日上午9时。

　　二、会议召开地点：江西省景德镇市本公司会议室。

　　三、本次股东大会的召集人：公司董事会。

　　四、会议内容：

　　1、审议公司为昌河铃木公司贸易融资4000万元人民币提供担保的议案；

　　2、审议董事会议事规则修正案的议案；

　　3、审议公司独立董事制度修正案的议案；

　　4、审议公司财务报表合并范围变更的议案；

　　以上议案第1 项已经公司2007年度第七次董事会审议，内容见2007年10月13日《上海证券报》、《证券时报》及上证所网站（www.see.com.cn）；第2— 3项已经公司2007年度第八次董事会审议，内容见2007年10月23日《上海证券报》、《证券时报》及上证所网站（www.see.com.cn）。

　　公司按规定将在股东大会前5天在上证所网站（www.see.com.cn）公告股东大会资料。

　　五、会议出席对象：

　　1、本公司董事、监事及高管人员。

　　2、截止到2007年12月27日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

　　3、因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席和参加表决，该代理人不必是公司股东。（授权委托书附后）

　　六、会议登记办法：

　　1、登记时间：2007年12月21 日 — 27日（不含法定休息日）

　　上午9：00 — 11：30；下午14：00 — 17：00

　　2、登记地点：江西省景德镇市本公司证券部。

　　3、登记手续：

　　⑴ 出席会议的个人股东持本人身份证、证券帐户及持股凭证办理登记手续。

　　⑵ 委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人证券帐户及持股凭证办理登记手续。

　　⑶ 法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

　　4、其他：

　　⑴ 会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

　　⑵ 联系人：蔡昌滨、刘清丽

　　电 话：0798 — 8462778

　　传 真：0798 — 8448974

　　邮 编：333002

　　附：授权委托书

　　兹委托先生/女士代表本人（本单位）出席江西昌河汽车股份有限公司2007年度第三次临时股东大会。并对会议所有议案行使表决权。

　　委托人：（签字或盖章）持股数量：

　　股东帐户：委托日期：2007年月日

　　受托人身份证：

　　特此公告

　　江西昌河汽车股份有限公司

　　董 事 会

　　2007 年12月11日