乐山电力股份有限公司关于召开公司二OO七年第三次临时股东大会的通知

　　证券代码：600644证券简称：乐山电力编号：临2007－44

　　乐山电力股份有限公司

　　关于召开公司二OO七年第三次临时股东大会的通知

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示

　　●会议召开时间：

　　现场会议召开时间：2007年12月26日（星期三）下午14：00

　　网络投票时间：2007年12月26日（星期三）上午9:30-11:30和下午13:00-15:00

　　●现场会议召开地点：乐山市金

海棠大酒店五号楼三楼会议室

　　●会议方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

　　一、召开会议基本情况

　　1、会议召集人：本次临时股东大会的召集人为公司董事会。

　　2、会议时间：

　　现场会议召开时间：2007年12月26日（星期三）下午14：00

　　网络投票时间：2007年12月26日（星期三）上午9:30-11:30和下午13:00-15:00

　　3、现场会议地点：乐山市金海棠大酒店五号楼三楼会议室

　　4、会议召开方式：

　　本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东投票表决时，只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式；如同一股份通过现场或网络重复进行表决，以第一次表决结果为准。（股东参加网络投票的操作流程详见附件2）

　　二、本次会议审议的议案

　　议案序号

　　议案

　　1

　　关于修改《公司章程》部分条款的议案

　　2

　　关于设立公司第六届董事会薪酬与考核委员会和审计委员会的议案

　　3

　　关于公司投资组建乐山乐电天威硅业科技有限责任公司进行乐山3000吨/年多晶硅项目建设的议案

　　以上议案经公司2007年12月3日召开的第六届董事会第七次临时会议审议通过，详见公司2007年12月5日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上刊登的董事会决议公告。

　　三、会议出席对象

　　1、截止2007年12月18日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股份的股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决，并可以委托授权代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；或在网络投票时间内参加网络投票；

　　2、公司董事、监事及高级管理人员；

　　3、公司聘请的见证律师。

　　四、现场会议登记方法

　　1、登记手续：出席会议的个人股东应出示本人身份证和有效持股凭证；委托他人代理出席会议的，代理人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和有效持股凭证。法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书及持股凭证。（授权委托书详见附件1）

　　2、登记地点：四川省乐山市市中区嘉定北路46号乐山电力股份有限公司董事办。

　　3、其他相关事宜按公司《股东大会议事规则》办理。

　　4、登记时间：2007年12月14日、17日（上午9:00 - 12:00，下午2:00 - 6:00）。

　　五、其他事项

　　1、会期半天，参加会议的股东食宿费、交通费用自理。

　　2、联系方式：

　　联系人：谭俊曾跃驰

　　电话：0833-24458000833-2445850

　　传真：0833-2445800

　　六、备查文件目录

　　公司第六届董事会第七次临时会议决议及公告。

　　特此通知。

　　乐山电力股份有限公司董事会

　　二00七年十二月十一日

　　附件1:

　　授权委托书

　　兹委托（先生/女士）代为出席乐山电力股份有限公司二OO七年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人（签名）：代理人（签名）：

　　身份证号：身份证号：

　　股东账号：

　　持股数量：

　　委托时间： 年月 日有效期限：

　　委托人对审议事项的表决指示：

　　（法人股股东单位名称及盖章）

　　（注：本授权委托书复印有效）

　　附件2：

　　投资者参加网络投票的操作流程

　　一、投票操作

　　1、投票代码

　　沪市挂牌投票代码

　　投票简称

　　表决议案数量

　　说明

　　738644

　　乐电投票

　　3

　　A 股

　　2、表决议案

　　公司简称

　　议案序号

　　议案

　　对应的申报价格

　　乐山电力

　　1

　　关于修改《公司章程》部分条款的议案

　　1.00元

　　乐山电力

　　2

　　关于设立公司第六届董事会薪酬与考核委员会和审计委员会的议案

　　2.00元

　　乐山电力

　　3

　　关于公司投资组建乐山乐电天威硅业科技有限责任公司进行乐山3000吨/年多晶硅项目建设的议案

　　3.00元

　　3、表决意见

　　表决意见种类

　　对应的申报股数

　　同意

　　1 股

　　反对

　　2 股

　　弃权

　　3 股

　　4、买卖方向：均为买入

　　二、投票举例

　　1、股权登记日持有“乐山电力”A 股的投资者，对公司的第一个议案投同意票，其申报如下：

　　投票代码

　　买卖方向

　　申报价格

　　申报股数

　　代表意向

　　738644

　　买入

　　1.00元

　　1 股

　　同意

　　2、股权登记日持有“乐山电力”A 股的投资者，对公司的第一个议案投反对票，其申报如下：

　　投票代码

　　买卖方向

　　申报价格

　　申报股数

　　代表意向

　　738644

　　买入

　　1.00元

　　2 股

　　反对

　　3、股权登记日持有“乐山电力”A 股的投资者，对公司的第一个议案投弃权票，其申报如下：

　　投票代码

　　买卖方向

　　申报价格

　　申报股数

　　代表意向

　　738644

　　买入

　　1.00元

　　3 股

　　弃权

　　三、投票注意事项

　　1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

　　2、申报价格99.00元代表本次股东大会所有议案的一揽子申报，对各议案的表决申报优先于对所有议案的一揽子申报。

　　3、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。