健康元药业集团股份有限公司２００７年度第二次临时股东大会决议公告

　　一、重要内容提示：

　　本次会议无否决或修改提案的情况。

　　本次会议无新提案提交表决。

　　二、会议召开和出席情况

　　健康元药业集团股份有限公司2007年第二次临时股东大会于2007年11月12日于深圳市南山区高新区北区郎山路17号健康元药业集团大厦1号会议室召开，会议由公司董事会召集，由于公司董事长及副董事长因工出差无法主持会议，经公司半数以上董事推举，会议由公司董事邱庆丰先生主持。出席会议的股东及股东代表共计7人，代表股份409，655，776股，占公司总股本的67．16％；其中有限售条件股东代表2人，代表股份392，580，000股，占股份总数的64．36％；无限售条件股东代表5人，代表股份17，075，776 股，占股份总数的2．80％。公司董事、监事、高级管理人员共12人出席了会议，公司聘请的律师及邀请的其他人员出席了会议。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　三、提案审议情况

　　会议以记名投票表决方式，经股东大会有效表决，通过了以下议案：

　　1、审议并通过《关于董事会下设审计委员会的议案》。

　　表决结果：赞成票409，655，776股，占出席会议有效表决权股份总数的100％，反对票0股；弃权票0股。

　　2、审议并通过《关于董事会下设薪酬与考核委员会的议案》。

　　表决结果：赞成票409，655，776股，占出席会议有效表决权股份总数的100％，反对票0股；弃权票0股。

　　3、审议并通过《关于变更前次募集资金部分项目内明细子项目资金用途的议案》。

　　表决结果：赞成票409，655，776股，占出席会议有效表决权股份总数的100％，反对票0股；弃权票0股。

　　4、审议并通过《关于修改＜公司章程＞部分条款的议案》。

　　表决结果：赞成票409，655，776股，占出席会议有效表决权股份总数的100％，反对票0股；弃权票0股。

　　四、律师见证情况

　　公司聘请的广东深金牛律师事务所律师对本次会议进行了现场见证，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会召集、召开程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，参加本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，所通过的各项决议合法、有效。

　　特此公告。

　　健康元药业集团股份有限公司

　　二○○七年十一月十三日