山东南山铝业股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议公告

　　证券代码：600219证券简称：南山铝业公告编号：2007－037

　　山东南山铝业股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“南山铝业”）第五届董事会第二十五次会议于2007年10月23日下午14时在公司会议室以现场方式召开。公司于2007年10月13日以书面及传真方式通知全体参会人员，会议应到董事9名，实到董事9名。出席会议董事超过全体董事的半数，会议符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

　　会议由董事长宋建波先生主持，经认真审议，通过举手投票表决方式表决通过了《关于公司与GULF ALUMINA PTY LIMITED（海湾铝业公司）签订投资建议书的议案》

　　为保障公司铝产业链生产原料铝土矿的供应，规避铝土矿的采购风险，公司经过长期考察，决定参股

　　海湾铝业（GAL）拥有昆士兰州南奥卢昆铝土矿区租地、北领地的马琴巴岛租地以及昆州的思卡东河租地，租地覆盖总面积1638平方公里，根据以前的钻探纪录，总计拥有约3000万吨的探明铝土矿资源。通过在南奥卢昆和马琴巴岛的勘探地带的进一步钻探，铝土矿资源总储量可增加到7500万——1亿吨。

　　根据建议书约定，公司将在2007年12月31日内通过两次分批方式对海湾铝业投资，获得海湾铝业总股本20%的股权。公司在完成分批投资后将对现有的思卡东河租地上海湾铝业所拥有的100%铝土矿产量获得优先承销权。2008年底，现有的思卡东河具有开采权的地带可达到每年100万吨铝土矿的生产开采能力。

　　公司本次投资资金由公司自筹解决。

　　9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　山东南山铝业股份有限公司董事会

　　2007年10月23日