美都控股股份有限公司五届二十三次董事会决议公告(等)

　　证券代码：600175证券简称：美都控股编号：07-33

　　美都控股股份有限公司

　　五届二十三次董事会决议公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　美都控股股份有限公司五届二十三次董事会于2007年9月13上午9：00时在杭州公司会议室召开。全体董事参加了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由闻掌华董事长主持，经过充分讨论，一致通过如下议案：

　　一、审议通过《关于公司向湖州市商业银行增资的议案》。

　　湖州市商业银行（以下简称“湖州商行”）目前总股本为300，021，455股，为进一步拓展金融业务，增强抵御风险能力，谋求更大的发展，拟增资扩股至400，021，455股。公司原持有湖州商行股权30，000，000股，占湖州商行10%的股权。

　　本次公司拟向湖州商行增资扩股9，999，285股，其中分红转增3，000，000股，新出资人民币6，999，285元认购6，999，285股（每股面值1元）。本次增资扩股完成后，公司共持有湖州商行股权39，999，285股，占湖州商行10%的股权。

　　本次增资扩股方案需经银监部门批准后实施。

　　特此公告。

　　美都控股股份有限公司

　　董事会

　　2007年9月15日

　　美都控股股份有限公司

　　关于股东更名的公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　近日，本公司接到公司第二大股东通知，其名称已由“北京天鸿集团公司”更名为“北京首开天鸿集团有限公司”，公司法定代表人由“刘希模”变更为“贾宝忠”，企业性质由“全民所有制”变更为“有限责任公司（法人独资）”。

　　特此公告。

　　美都控股股份有限公司

　　2007年9月15日