厦门国贸集团股份有限公司二00六年度股东大会决议公告

　　证券代码：600755 股票简称：厦门国贸编号：2007—06

　　厦门国贸集团股份有限公司二00六年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　特别提示：

　　本次股东会议期间无新提案提交表决，亦无否决或修改提案的情况；

　　一、会议召集、召开和出席情况

　　1、会议召开时间

　　（1）现场会议时间：二00七年三月二十六日（星期一）9:00时

　　（2）网络投票时间：二00七年三月二十六日 上午9:30－11:30和下午

　　13:00－15:00

　　2、现场会议地点：厦门市湖滨南路国贸大厦十二层会议室

　　3、会议主持人：本公司董事长何福龙先生

　　会议召集人：本公司董事会

　　会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　4、会议出席情况：参加本次会议的股东及股东代表共计658人，代表有表决权的股份总数148，043，410股，占公司股份总数的32.22%。

　　其中参加本次现场会议的股东及股东代理人共5名，代表股份128，089，325股，占公司总股份459，485，998股的27.88％；通过网络投票的股东653名，代表股份19，954，085股，占公司总股份459，485，998股的4.34％。

　　公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。

　　二、议案审议情况

　　会议采取记名投票表决的方式审议通过以下议案，其中第1至8项议案为普通决议事项，第9至13项为特别决议事项，第11项议案采取分项表决：

　　1、《公司二00六年年度报告及摘要》；

　　2、《公司董事会二00六年度工作报告》；

　　3、《公司监事会二00六年度工作报告》；

　　4、《公司独立董事二00六年度述职报告》；

　　5、《公司二00六年度财务决算报告及二00七年度预算案》；

　　6、《公司二00六年度利润分配预案》；

　　7、《关于公司续聘二00七年审计机构并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》；

　　8、《公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》。

　　9、《关于修订公司章程的议案》；

　　10、《关于公司符合公开发行股票条件的议案》；

　　11、逐项审议《关于公司二00七年公开发行股票方案的议案》；

　　（1）发行股票种类

　　（2）每股面值

　　（3）发行数量

　　（4）发行对象

　　（5）向公司原股东配售的安排

　　（6）发行方式

　　（7）发行价格

　　（8）上市地

　　（9）募集资金用途及数额

　　（10）本次发行股票决议有效期

　　（11）本次公开发行完成后公司滚存利润的分配

　　12、《关于提请股东大会授权董事会办理公开发行股票的相关事宜的议案》；

　　13、《公司董事会关于本次募集资金使用可行性的报告》。

　　四、律师见证情况

　　北京天元律师事务所史振凯律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

　　五、备查文件

　　1、厦门国贸集团股份有限公司二00六年度股东大会决议；

　　2、北京天元律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。厦门国贸集团股份有限公司董事会

　　二OO七年三月二十六日