四川大西洋焊接材料股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议公告(等)

　　证券代码：600558 证券简称：大西洋 公告编号：临2006-18

　　四川大西洋焊接材料股份有限公司

　　第二届董事会第二十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2006年7月20日召开了第二届董事会第二十七次会议，会议以通讯 表决方式进行。本次会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经会议审议一致通过以下决议：

　　一、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《四川大西洋焊接材料股份有限公司关于在工业园区建立新型焊接材料基地的议案》，该议案须提交股东大会审议。

　　根据四川省、自贡市的发展战略，公司决定以自贡本部发展为主线，将重点发展的新型焊接材料项目集中在自贡市地区工业园区建立新型焊接材料基地。经充分论证，公司决定实施药芯焊丝项目、特种焊条扩能项目及技术中心项目，以上三个项目固定资产投资共计1，4740万元，占地面积达到120亩至150亩左右，电力容量为10000KvA，天然气为m3/h，耗水为300m3/天。项目建成后投入产出量可达1：4.2，静态投资利润率可达30.06%，静态投资回收期为四年，公司计划项目建设期为2006年6月至2007年12月。

　　二、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《提请召开公司2006年度第一次临时股东大会的议案》。

　　公司在自贡市工业园区建立新型焊接材料基地，需投资固定资产共14，740万元，根据《公司法》和公司《章程》的规定单项金额在公司净资产10%以上的投资，包括股权投资，生产经营性投资等，应经股东大会批准，现提议召开2006年度第一次临时股东大会。

　　特此公告。

　　四川大西洋焊接材料股份有限公司

　　董事会

　　2006年7月20日

　　证券代码：600558 证券简称：大西洋 公告编号：临2006-19

　　四川大西洋焊接材料股份有限公司

　　召开2006年度第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、会议基本情况：

　　1、会议时间：2006年8月11日上午9：00—12：00

　　2、会议地点：四川省自贡市大安区马冲口街2号公司综合大楼6001会议室

　　3、会议方式：现场投票

　　二、会议审议事项：

　　《四川大西洋焊接材料股份有限公司关于在工业园区建立新型焊接材料基地的议案》（详见7月22日上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

　　三、会议出席对象：

　　1、凡2006年8月3日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议；因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席并参与表决；

　　2、本公司董事、监事、高级管理人员与公司聘请的见证律师。

　　四、会议登记办法：

　　1、法人股东持营业执照复印件、持股证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；社会公众股东持

股票帐户及本人身份证办理登记手续，代理出席人还须持授权委托书和被代理人身份证（复印件）及本人身份证；异地股东也可用信函或传真的方式登记。

　　2、登记时间：

　　2006年8月9日

　　上午8：00—11：00，下午2：00—5：00

　　3、登记地点：

　　四川大西洋焊接材料股份有限公司董事会办公室

　　五、其他事项

　　1、会期半天，费用自理

　　2、公司地址：四川省自贡市大安区马冲口街2号

　　

邮政编码：643010

　　联系电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人：田丽萍、李雪、吴旭锋

　　会议表决、会议登记按照上市公司股东大会议事规则办理。

　　特此公告

　　附：授权委托书

　　四川大西洋焊接材料股份有限公司

　　董 事 会

　　2006年7月20日

　　授权委托书

　　兹授权委托先生（女士）代表公司（或本人）出席四川大西洋焊接材料股份有限公司2006年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人姓名： 委托人股东账号：

　　委托人持股数： 委托人签字（盖章）：

　　受委托人身份证号码： 受托人签字（盖章）

　　委托日期：

　　2006年 月 日